31/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
K M 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I Z E L E S
2 2 0 K T 2 0 1 3
G r e f f e
U \ l 1 l 1 H l I l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 8 9 A 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : p i . R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , 5 5 , c h e m i n d u C r a b b e g a t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 0 8 O C T . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 1 , f o l i o 8 7 , c a s e 2 0 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D a g u e t E . " ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « p i . R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , 5 5 , c h e m i n d u C r a b b e g a t , t e n u e l e 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u m o y e n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s .
I l e s t p r é c i s é q u e l a r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é f o r m é p a r d e s a p p o r t s , s a v o i r s u r l e « b o n c a p i t a l » f o r m é p a r d e s a p p o r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
b ) L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u ' e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i t e r é d u c t i o n e n v u e d e m e t t r e l e s f o n d s p r o p r e s
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s d e c e t t e d e r n i è r e n e
r e n d e n t p a s n é c e s s a i r e u n c a p i t a l d e c e t t e i m p o r t a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s r e n d r e
c o n f o r m e s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s : a f i n d ' y i n s é r e r l a d e s c r i p t i o n d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e