08/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i t i X E L L E ,
3 . 0 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R 1 , 1 1 1 7 1 1 8 1 1
1 ] 1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 3 5 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y b o ï t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. 1 : : j e t ( e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l e n r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e v e n V E R B I S T , N o t a i r e A s s o c i é à G a n d , O o s t a k k e r , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b o î t e 4 , 0 4 7 5 . 3 3 5 . 5 3 3 R P M B r u x e l l e s .
A p r i s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e c t s o c i a l
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . I l s d é c l a r e n t n e p a s d e f o r m u l e r d e r e m a r q u e s ,
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s e r o n t g a r d é s d a n s I e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e f a ç o n i n d é p e n d a n t e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t : l ' e x p o r t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a ' d i s t r i b u t i o n d e t o u s o b j e t s d e j o a i l l e r i e a u s e n s l a r g e , b i j o u t e r i e e t h o r l o g e r i e , a u x o b j e t s d ' a r t o u d e f a n t a i s i e o u n o n , p i e r r e s p r é c i e u s e s e t s e m i - p r é c i e u s e s , a i n s i q u e t o u s l e u r s a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s e t / o u o u t i l l a g e n é c e s s a i r e s à l e u r c r é a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n ;
- T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n e t l e n é g o c e d e n a v i r e s , d e y a c h t s e t d ' é q u i p e m e n t s à d o u b l e u s a g e m i l i t a i r e o u c i v i l t e l s q u e l e s d r o n e s e t a u t r e s m a t é r i e l s e t t e c h n o l o g i e s o u s e r v i c e s l i é s à l a s é c u r i t é a u s e n s l a r g e ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à s a v o i r a c q u é r i r , g é r e r e t a l i é n e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t t o u t e s
' o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u t r e s q u e c e l l e s s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l e s a r r ê t é s
d ' e x é c u t i o n p r i s s u r b a s e d e c e t t e l é g i s l a t i o n , o u t o u t e a u t r e l o i u l t é r i e u r e m e n t e t / o u a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i
v i e n d r a i e n t à r e m p l a c e r o u à m o d i f i e r c e t t e l o i o u c e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
- L a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e
d ' e n t r e p r i s e s , e t l ' a s s i s t a n c e . L a s o c i é t é p e u t a i n s i e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r
d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n s e i l l e r , c o n t r ô l e r , d i r i g e r o u d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s m a j o r i t a i r e s o u m i n o r i t a i r e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e s e p r é s e n t a n t s o u s f o r m e d e s o c i é t é s d e c a p i t a u x o u d e s o c i é t é s d e p e r s o n n e s , f o n d s d e c o m m e r c e s e t t o u t e s
e n t i t é s é c o n o m i q u e s a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
- L a g e s t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t e n t r e a u t r e s a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , e m b e l l i r , é q u i p e r , m o d i f i e r e t l o u e r d e s b i e n i m m o b i l i e r s . E l l e n e p o u r r a e x e r c e r l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , c o m m e i l e s t s t i p u l é p a r A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , e t a p p a r u d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e o c t o b r e s u i v a n t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e y a i t é t é r e c o n n u e l é g a l e m e n t .
E l l e p e u t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s d e t o u s l e s m o y e n s d i s p o n i b l e s d a n s d e s b i e n s e t d e s v a l e u r s m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , v e n d r e , a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r t o u t e s l e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t d e s l i c e n c e s ; e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s p a r l e b i a i s d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e f a ç o n q u e l c o n q u e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u e n c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , t o u t e n r e s p e c t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e x p l i q u e r , é l a r g i r o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l "
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r I e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r i a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s . " C I N Q U I É M E R É S O L U T I O N D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 à q u a t o r z e h e u r e s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N D é m i s s i o n e t r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s e s d é c i s i o n s d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K F O U R I A l b e r t a i n s i q u e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e d ' A N D I G N É M a r i e - H é l è n e .
L a d é m i s s i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r K F O U R I A l b e r t , n é à B e y r o u t h l e 1 5 f é v r i e r 1 9 5 8 , d e m e u r a n t à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , A v e n u e d u M a r é c h a l F o c h 1 2 9 .
- M a d a m e d ' A N D I G N É M a r i e - H é l è n e , n é e à P a r i s l e 2 9 m a r s 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , A v e n u e d u M a r é c h a l F o c h 1 2 9 .
L e u r m a n d a t e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a i e m e n t s a d é c i s i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r K F O U R I A l b e r t . L a d é m i s s i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t s a d é c i s i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K F O U R I A l b e r t d a n s f a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , i e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
H U I T I È M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . N E U V I È M E R É S O L U T I O N P r o c u r a t i o n f o m a l i t é s
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n , M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , o u à t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 5 0 G a n d ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 b o î t e 1 0 0 1 , T V A B E 0 4 5 4 . 2 3 3 . 3 7 4 , R P M
q p
' R é s e r v é
" a u 4 M o n i t e u r b e l g e
. V o l e t B - S u i t e
'
G a n d , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t l e d r o i t d ' a g i r s e u l , à r e f l e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
' n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
A c e s f i n s , l e / l a m a n d a t a i r ( e ) p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e ' 1 7 3 1 0 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
S t e v e n V E R B I S T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
- l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A t i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
* i a o a s s s 3 *
" 1 8 j A N 2 0 1 2
S i j I a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t á t g a d = 3 1 7 0 T I 2 O T Z - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 3 5 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( S i n t - L a m r e c h t s - W o l u w é ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
I I e n r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e v e n V E R B I S T , N o t a i r e A s s o c i é à G a n d , O o s t a k k e r , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P I A C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b o î t e 4 , 0 4 7 5 . 3 3 5 . 5 3 3 R P M B r u x e l l e s .
A p r i s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e n " P I A " .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r é a l a b l e m a n t à c e t t e a s s e m b l é é t a b l i u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a d é c i d é d e l e g a r d e r a u s i è g e s o c i a l : l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d e t r u i t e s e t i n s c r i t e s a u r é g i s t r e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P I A " .
- l ' a r t i c l e 6 A d e s s t a t u t s :
" T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i è S ë C g i s c f i S l â f s b l a d = 3 1 / 0 1 1 2 0 1 2 " A n n ë ï e k d ü 1 G T ó i i i t ë n r b é i g ë
V o l e t B - S u i t e
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . "
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à " M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , d o n t M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n e t M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r e n t r e a u t r e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l a p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e e t d ' i n s c i r e l e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
S t e v e n V E R B I S T
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e