PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.

Dénomination : PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.804.780

Publication

18/06/2014

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-�,W:Kee Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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06 -1e-2014

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise: 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD Belgique-Belgi�

(en abr�g�): P.B.B.

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 475 - 1050 Bruxelles, BELGIQUE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs et d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

A. Il r�sulte du proc�s-verbal de la r�union de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 f�vrier 2014 de la soci�t� anonyme Picard Belgique-Belgi�, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 475 � 1050 Bruxelles, enregistr�e aupr�s du Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro BCE 0843.804.780 (ci-apr�s la "Soci�t�"), que les r�solutions suivantes ont �t� prises :

1) Nomination d'administrateurs

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer en tant qu'administrateur

- Monsieur Didier Decoster, domicili� Rue du Radoux 44, 1430 Bierghes (Rebecq), Belgique

- Monsieur Stefano Moretti, domicili� 25 rue du Vieille Abreuvoir,78100 Saint Germain en Laye, France.

Les administrateurs ainsi nomm�s avec effet imm�diat sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de 6 ann�es. Les mandats de Monsieur Didier Decoster et de Monsieur Stefano Moretti prendront fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2019.

2) Pouvoirs sp�ciaux en vue des formalit�s

L'assembl�e constitue pour mandataire Ma�tre Cl�ment PIRENNE et/ou tout autre avocat du cabinet KOAN dont les bureaux sont �tablis Boulevard du Souverain, 100 � 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), aux fins d'accomplir toutes les formalit�s l�gales requise pour ia publication des r�solutions ci-dessus adopt�es aux Annexes du Moniteur Belge.

B. II r�sulte du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 24 f�vrier 2014 de la Soci�t� que les r�solutions suivantes ont �t� prises :

1) Nomination d'un nouveau d�l�gu� � la gestion journali�re et pouvoirs sp�ciaux

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer avec effet imm�diat Monsieur Didier Decoster, domicili� Rue du Redoux 44, 1430 Bierghes (Rebecq), Belgique, en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Dans le cadre de cette gestion, Monsieur Didier Decoster pourra engager seul la Soci�t� jusqu'� hauteur de 50 0006 et/ou pour une dur�e maximale d'un an.

Pour autant que ces pouvoirs ne soient pas d�j� couverts par la gestion journali�re, le conseil conf�re � Monsieur Didier Decoster les pouvoirs de signature des baux commerciaux, des contrats de travail ainsi que les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la Soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

It�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2) Pouvoirs

Le conseil donne ici mandat � Me Cl�ment PIRENNE et/ou tout autre avocat du cabinet Koan dont les bureaux sont situ�s Boulevard du Souverain, 100 � 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en Suvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication �ventuelle au Moniteur beige.

Cl�ment PIRENNE

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard dos tiers

Au verso: Nom ot signature

18/07/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD Belgique-Belgi�

(en abr�g�) : P.B.B.

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 475 - 1050 Bruxelles, BELGIQUE

(adresse compl�te)

Ciblas} de l'acte :D�mission d'un d�l�gu� � la gestion journali�re - Pouvoirs sp�ciaux

Il r�sulte du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 20 mai 2014 de la soci�t� anonyme Picard Belgique-Belgi�, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 475 � 1050 Bruxelles, enregistr�e aupr�s du Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro BCE 0843.804.780 (ci-apr�s la "Soci�t�"), que les r�solutions suivantes ont �t� prises :

1.D�rnission de la soci�t� Added Value Solution de ses fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re avec effet au 30 juin 2014

Le Pr�sident informe le Conseil de la d�mission de la soci�t� Added Value Solution de ses fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil prend acte � l'unanimit� de la d�mission de la soci�t� Added Value Solution de ses fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re avec effet au 30 juin 2014.

2.R�siliation du contrat de management de Added Value Solution avec effet au 30 juin 2014

Le Pr�sident informe le Conseil de la r�siliation du contrat de management de Added Value Solution avec effet au 30 juin 2014.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil approuve � l'unanimit� la r�siliation du contrat de management de Added Value Solution avec effet au 30 juin 2014,

3,Pouvoirs sp�ciaux

Apr�s en avoir d�lib�r�, !e Conseil approuve � l'unanimit� les pouvoirs sp�ciaux repris ci-dessous

(" " " 1

b) Pouvoirs bancaires

Le Conseil d'administration d�cide de mettre fin de mani�re anticip�e et imm�diate aux pouvoirs bancaires attribu�s initialement par d�cision du Conseil d'administration du 10 d�cembre 2013 � Monsieur Eric Gerbaux et Madame Christine Declercq,

Le Conseil d'administration d�cide d'attribuer avec effet imm�diat � Monsieur Stefano Moretti, administrateur, et Monsieur Eric Gerbaux, responsable Developpement International, domicili� 37bis rue Royale 77300 Fontainebleau (France) � chacun avec les pouvoirs d'agir seuls, afin de proc�der � tous les paiements

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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Volet B - Suite

relatif au fonctionnement de la soci�t� PICARD Belgique jusqu'� un montant de 150,000 euros, Ces pouvoirs bancaires sont limit�s � une p�riode de un an renouvelable par d�cision du Conseil.

Le Conseil d�cide d'attribuer avec effet imm�diat � Monsieur Didier Decoster, administrateur, le pouvoir d'agir seul, afin de proc�der � tous les paiements relatif au fonctionnement de la soci�t� PICARD Belgique jusqu'� un montant de 50.000,00 euros, Ce pouvoir bancaire est limit� � une p�riode de un an renouvelable par d�cision du Conseil.

I...]

d) Pouvoir sp�cial attribu� � �ric Gerbaux

Le Conseil d'administration d�cide de donner avec effet imm�diat pouvoir sp�cial � Monsieur Eric Gerbaux, pr�cit�, pour l'ex�cution des actes suivants :

- cr�ation, ouverture et fermeture des comptes bancaires par magasin,

- ajout des comptes dans le cash pooling.

Ce pouvoir est limit� � une p�riode de un an renouvelable par d�cision du Conseil.

e) Pouvoir aux avocats - formalit�s de publication

Le Conseil d'administration donne ici mandat � Me Cl�ment PIFIENNE et/ou tout autre avocat du cabinet Koan dont les bureaux sont situ�s Boulevard du Souverain, 100 � 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en Suvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication �ventuelle au Moniteur belge,

Cl�ment PIFIENNE

Mandataire

4 . , 1,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� I Re�u le

1 2 NOV, 2014

au greffe du tribllttlal de commerce

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N� d'entreprise : 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD BELGIQUE - BELGI�

(en abr�g�) : P.B.B.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 475 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PICARD BELGIQUE-BELGIE �, en abr�g� � P.B.B. �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise num�ro 475, titulaire du num�ro d'entreprise (RPM Bruxelles) 0843.804.780, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n' 0890.388.338, le six novembre deux mil, quatorze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Deuxi�me r�solution

Augmentation du capital social en nature

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport du Commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coorp�rative � responsabilit� limit�e � PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN, AFGEKORT : PWC BEDRIJFSREVISOREN BV; CVBA �, ayant son si�ge � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden Woluwedal 18, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0429.501.944, repr�sent�e par Damien WALGRAVE, R�viseur d'Entreprises, en date du cinq novembre deux mil quatorze, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

� Le pr�sent rapport e �t� �tabli, conform�ment au prescrit de l'article 602 du Code des soci�t�s, dans le cadre de l'apport, � Picard Belgique SA, par Picard International SAS, d'une cr�ance d'un montant be EUR 350.000. L'apport en nature conduira � une augmentation de capital de EUR 350.000 dans le chef de Picard, Belgique SA. Il sera r�mun�r� par l'attribution de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles actions, sans, d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es et repr�sentant chacune une part �gale du capital. Ces: actions jouiront des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Nous confirmons que : .

" I'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision prescrites par l'Institut des R�viseurs. d'Entreprises en mati�re d'apports en nature;

" la description de l'apport, telle qu'elle nous a �t� soumise, r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

" le mode d'�valuation adopt� par les soci�t�s concern�es est justifi� par les r�gles admises en mati�re d'�conomie d'entreprises. ll conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'actif net de la soci�t� est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� de son capital social. Le Conseil d'Administration a n�anmoins d�cid� de valoriser la cr�ance apport�e � sa valeur; nominale, option pr�vue par l'avis de la Commission des Normes Comptables 2011/9. II nous para�t important; de pr�ciser que l'apport a �t� �valu� et que le nombre d'actions � �mettre en contrepartie de celui-ci a �t� d�termin� sous la seule responsabilit� du Conseil d'Administration. Nous soulignons par ailleurs que nous ne: nous pronon�ons pas sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.�

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant l'apport que l'augmentation de capital propos�s.

Troisi�me r�solution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

R�serv�

�y

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Augmentation du capital social en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 � ), pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), � huit cent cinquante mille euros ',($f0.000,00 � ), avec cr�ation de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles, identiques aux actions

fi existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata

temporis, par apport en nature, par l'actionnaire majoritaire, d'une cr�ance certaine qu'il d�tient sur la soci�t� et ' comptabilis�e comme telle dans les livres de la soci�t�, � concurrence trois cent cinquante mille euros (350.000,00 � ).

Quatri�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-

' dessus, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

Article 5

Le texte de cet article est remplac� par un nouveau texte, comme suit :

� Le capital social est fix� � la somme de huit cent cinquante mille euros (850.000,00 � ), repr�sent� par huit

raille cinq cents (8.500) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un huit mille cinq

centi�me (1/8.500�me) du capital social.

Lors de la constitution de la soci�t�, en date du dix-sept f�vrier deux mil douze, le capital a �t� fix� � cinq

' cent mille euros (500.000,00 � ), repr�sent� par cinq mille (5.000) actions, dont trois mille sept cent cinquante

(3.750) actions de cat�gorie A, six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie B et six cent vingt-cinq (625)

actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale.

" En date du six f�vrier deux mil treize, il a �t� d�cid� de la suppression des diff�rentes cat�gories d'actions ' A, B et C existantes, de sorte que le capital social est fix� � la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 � ),

repr�sent� par cinq mille (5.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unlcinq

milli�me (115.000i�me) du capital social.

En date du 6 novembre deux mil quatorze, il a �t� d�cid� d'augmenter la capital social � concurrence de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 � ), pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00 � ) � huit cent cinquante mille euros (850.000,00 � ), avec cr�ation de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles, ' identiques aux actions existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis, par suite d'un apport en nature.�

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition confomie de l'acte, procurations, rapport du Commissaire � 17R10EWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN, AFGEKORT : PWC BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA �- Sc-sprl et rapport sp�cial du Conseil d'administration conform�ment � ['article 602 du Code des , soci�t�s, statuts coordonn�s.

mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 07.06.2013, DPT 31.10.2013 13651-0461-033
18/07/2013

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Me' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

4 9 JUIL.. 2013

Greffe

RUMP o

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD Belgique-Belgi�

(en abr�g�) : P.B.B.

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge ; Avenue Louise, 475 -1050 Bruxelles, BELGIQUE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :R�vocation - nomination d�l�gu� � la gestion journali�re f Pouvoirs sp�ciaux

II r�sulte du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 6 juin 2013 de la soci�t� anonyme Picard Belgique-Belgi�, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 475 � 1050 Bruxelles et enregistr�e aupr�s du Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro BCE 0843.804.780 (cl-apr�s la "Soci�t�"), que les d�cisions suivantes ont �t� prises

1. R�vocation du mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re de Monsieur Fr�d�ric Bob�e

Le conseil d�cide de r�voquer le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re de Monsieur Fr�d�ric Bob�e avec effet imm�diat,

Dans ce cadre, et pour autant que besoin, le conseil pr�cise qu'il est mis fin avec effet imm�diat � tous les pouvoirs sp�ciaux octroy�s par la soci�t� PICARD Belgique-Belgi� � Monsieur Fr�d�ric Bob�e.

2, Nomination d'un nouveau d�l�gu� � la gestion journali�re

Le conseil d'administration d�cide de nommer avec effet imm�diat comme d�l�gu�e � la gestion journali�re, la soci�t� Added Value Solutions Spri soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est �tabli � Clos Chanmurly 13 B-4000 LIEGE, Belgique, inscrite � la banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0888.077.263 repr�sent�e par la soci�t� @vega sprl, g�rant unique, repr�sent�e elle-m�me par Monsieur Fr�d�ric BOBEE.

Dans le cadre de son mandat, et pour autant que besoin, le conseil pr�cise qu'il conf�re � la soci�t� Added Value Solutions Sprl, notamment les pouvoirs de signature de baux commerciaux ainsi que les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la soci�t� PICARD Belgique.

3. Pouvoirs sp�ciaux

Le conseil mandate Madame Christine Declercq afin de notifier la d�cision de r�vocation du mandat de d�l�gu�e � la gestion journali�re et de r�vocation de tous pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fr�d�ric Bob�e ainsi que pour accomplir toutes les formalit�s relative � ces d�cisions, notamment d'informations aux tiers.

En outre, par d�cision du conseil d'administration en date du 10 janvier 2013, le conseil avait d�cid� de donner mandat � Madame Christine Declercq et Monsieur Eric Gerbaux, chacun avec les pouvoirs d'agir seuls, afin de proc�der � tous les paiements relatifs au fonctionnement de la soci�t� PICARD Belgique-Belgi� jusqu'� un montant de 100.000 euros par paiement. Ces pouvoirs bancaires ont �t� limit�s � une p�riode de 6 mois renouvelables par d�cision expresse du conseil.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�s�rv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Lesdits pouvoirs expirant le 10 juillet 2013, le conseil d�cide de renouveler par anticipation les mandats de Madame Christine Declercq et Monsieur Eric Gerbaux aux m�mes fins pour une p�riode de six mois renouvelable par d�cisions expresse du conseil.

Cl�ment PIRENNE,

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/02/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Na d'entreprise : 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD BELGIQUE BELGI�

(en abr�g�) : P.B.B.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 475 � Bruxelles (1050 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :SUPPRESSION DES CATEGORIES D'ACTIONS A, B ET C - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PICARD

BELGIQUE-BELG1� �, en abr�g� � �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue

Louise num�ro 475, titulaire du num�ro d'entreprise (RPM Bruxelles) 0843.804.780, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le six f�vrier deux mil treize, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Approbation du rapport du Conseil d'Administration concernant la suppression des cat�gories d'actions et

suppression des cat�gories d'actions A, B et C

L'assembl�e d�clare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s portant sur l'objet et la justification d�taill�e de la suppression des diff�rentes cat�gories d'actions existantes.

L'assembl�e d�cide d�s lors la suppression des diff�rentes cat�gories d'actions A, B et C existantes, de sorte que le capital social sera d�sormais repr�sent� par cinq mille actions (5.000) ordinaires, toutes identiques en droit et donnant le m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier les articles 5, 13, 19, 21, 22, 23 et 29 des statuts, comme suit, de supprimer int�gralement les articles 14 et 15, et en cons�quence d'adapter la num�rotation des articles suite � ladite suppression :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), repr�sent� par cinq mille (5.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq milli�me (1/5.000i�me) du capital social,

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires �tablies entre actionnaires.

Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en soci�t� (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en g�n�ral tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une ali�nation imm�diat ou futur, certain ou �ventuel, de titres ou de droits qui y sont attach�s.

Les dites cessions englobent toutes les formes d'ali�nation g�n�ralement quelconques entre vifs � titre on�reux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de d�c�s, d'actions, de droit de souscription de tous

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� auV Monite�r belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

~` " Volet B - Suite

autres titres donnant droit � l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations' avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi que les parts b�n�ficiaires.

Dans tous les cas, les droits aff�rents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'� complet paiement du prix.

ARTICLE 19 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au minimum du nombre minimum d'administrateurs requis par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

ARTICLE 21 - PRESIDENCE

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. En cas d'absence ou d'emp�chement de

ce dernier, le conseil d�signe l'un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 22 - REUNIONS

Le Conseil se r�unit sur !a convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et les r�union du Conseil pourront se tenir par visioconf�rence ou conf�rence t�l�phonique.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 23 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs, la voix de celui qui pr�side fa r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

ARTICLE 29 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD BELGIQUE - BELGIE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 475 avenue Louise � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission/Nomination d'administrateurs et administrateurs d�l�gu�s Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration r�uni le 10 janvier 2013:

1. R�vocation des d�l�gu�s � la gestion journali�re

Le conseil d�cide de r�voquer les mandats de d�l�gu�s � la gestion journali�re de CHR Gestion SPRL et GLAGLA Invest SPRL, et ce aveo effet imm�diat.

Dans ce cadre, et pour autant que de besoin, le conseil pr�cise qu'il est mis fin avec effet imm�diat � tous les pouvoirs sp�ciaux octroy�s par la soci�t� � CHR Gestion SPRL et GLAGLA Invest SPRL.

Dans ce cadre, et pour autant que de besoin, le conseil pr�cise qu'il est mis fin avec effet imm�diat � tous les pouvoirs sp�ciaux (en ce compris notamment les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la Soci�t�) octroy�s par la soci�t� � CHR Gestion SPRL et GLAGLA Invest SPRL ainsi qu'� leurs repr�sentants permanents respectifs.

2. Nomination d'un nouveau d�l�gu� � la gestion journali�re

Le conseil d'administration d�cide de nommer avec effet imm�diat Monsieur Fr�d�ric Bob�e domicili� 92 rue de Mariomont � Verviers/Belgique en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Dans le cadre de son mandat, et pour autant que de besoin, le conseil pr�cise qu'il conf�re � Monsieur Fr�d�ric Bob�e notamment les pouvoirs de signature des baux commerciaux ainsi les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la Soci�t�,

3. Pouvoirs sp�ciaux

Pour des raisons pratiques, le conseil d�cide de donner mandat � Madame Christine Declercq et � Monsieur Eric Gerbaux, chacun avec les pouvoirs d'agir seul, afin de proc�der � tous les paiements relatifs au fonctionnement de la soci�t� jusqu'� un montant de 100.000 EUR par paiement. Ces pouvoirs bancaires sont limit�s � une p�riode de 6 mois renouvelables par d�cision expresse du conseil.

Par ailleurs, le conseil donne ici mandat � Me, Adrien Lanotte et/ou tout autre avocat du cabinet CMS Del3acker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication �ventuelle au Moniteur belge.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 6 f�vrier 2013: (.D�mission d'administrateurs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de leurs mandats d'administrateurs des soci�t�s Glagla Invest SPRL, repr�sent�e par Monsieur Georges Heilmann, et CHR Gestion SPRL, repr�sent�e par Monsieur Christophe Regout.

Ces d�missions prennent effet imm�diatement.

2.Pouvoirs sp�ciaux en vue des formalit�s

L'assembl�e constitue pour mandataires Ma�tre Adrien LANOTTE, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont �tablis � 1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe, 178 aux fins d'accomplir toutes les formalit�s l�gales requises pour la publication des r�solutions ci-dessus adopt�es aux Annexes du Moniteur belge,

Adrien Lanotte

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

20 FEV. 2012

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N� d'entreprise :~ W � D S(C

D�nomination

(en entier) : PICARD BELGIQUE - BELGI�

(en abr�g�) : P.B.B.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 475 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050, Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit�; Limit�e "G�rard INDEKEU - t]imitri CLEENEINERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, ie dix-sept; f�vrier deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � PICARD BELGIQUE BELGI� �, en: abr�g� � P.B.B. �, dont le si�ge social sera �tabli � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 475, et au: capital de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), repr�sent� par cinq mille (5.000) actions, dont trois mille sept cent cinquante (3.750) actions de cat�gorie A, six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie B et six cent vingt-; cinq (626) actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale

Actionnaires

1)La soci�t� anonyme de droit fran�ais � OBO 6 �, dont le si�ge social est �tabli � 77300 Fontainebleau (France), Rue Royale 37 bis, immatricul�e au registre de commerce et des soci�t�s (Melun) sous le num�ro 435.355.631.

2)La soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e � CHR GESTION �, dont le si�ge social est �tabli � 1301 Bierges, Avenue des Aub�pines 42, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le num�ro 0842.086.395,

3)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GLAGLA INVEST �, en abr�g� � GGI �, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), Chauss�e de Waterloo 1103, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0841.839.442.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � PICARD BELGIQUE BELGI� � ou, en abr�g�, � P.B.B. �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise num�ro 475.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'au Luxembourg, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au d�tail, la repr�sentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et notamment de produits alimentaires, et dans ce cadre notamment :

(i) proc�der � et fournir des analyses marketing, financi�res et op�rationnelles du march� des produits alimentaires notamment surgel�s sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg ;

(ii) Pr�parer l'ouverture, ouvrir et g�rer des magasins de vente au d�tail

(iii) G�rer un r�seau de distribution sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg soit directement, soit indirectement par l'interm�diaire de filiales, selon toutes modalit�s juridiques quelconques;

(iii) Commercialiser des produits alimentaires sous forme de vente en ligne aupr�s de consommateurs domicili�s sur les territoires de !a Belgique et du Luxembourg.

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Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions,

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), repr�sent� par cinq mille (5.000) actions, dont trois mille sept cent cinquante (3.750) actions de cat�gorie A, six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie B et six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie C sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unfcinq milli�me (1/5.000i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� partiellement de la mani�re suivante :

-la soci�t� anonyme de droit fran�ais � OBO 6 �, pr�nomm�e, � concurrence de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions de cat�gorie A, pour un apport de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 � ) lib�r� partiellement � concurrence de cent douze mille cinq cents euros (112.500,00 � ) ;

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CHR GESTION �, pr�nomm�e, � concurrence de six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie B, pour un apport de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ) lib�r� partiellement � concurrence de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00� ) ;

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GLAGLA INVEST �, en abr�g� � GGI �, pr�nomm�e, � concurrence de six cent vingt-cinq (625) actions de cat�gorie C, pour un apport de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ) lib�r� partiellement � concurrence de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00� ) ;

Total : cinq mille (5.000) actions.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un mars de l'ann�e

suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du niais de juin � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, que! que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de cinq (5) administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle, trois (3) �tant d�sign�s sur la proposition de l'actionnaire de cat�gorie A, un (1) sur la proposition de l'actionnaire de cat�gorie B et un (1) sur la proposition de l'actionnaire de cat�gorie C.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles,

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4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident parmi les administrateurs d�sign�s sur la proposition de l'actionnaire de cat�gorie A. En cas d'absence ou d'emp�chement de ce dernier, le conseil d�signe l'un de ses membres pour le remplacer.

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent, dont au moins un administrateur nomm� sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A.

La convocation contient l'ordre du jour de la r�union et est accompagn�e de toute information disponible et pertinente � cet �gard, en ce compris tout projet de documents devant �tre soumis au Conseil d'administration.

La convocation est notifi�e aux administrateurs sept jours ouvr�s au moins avant la tenue du Conseil, sauf acceptation par �crit d'un d�lai plus court par un des administrateurs d�sign�s sur la proposition de l'actionnaire de cat�gorie A, et les administrateurs respectivement d�sign�s sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B et de l'actionnaire de cat�gorie C.

Dans tes quatre (4) jours ouvr�s suivant la r�ception de la convocation, tout administrateur pourra demander l'inscription de tous points � l'ordre du jour. Le pr�sident informe les autres administrateurs des nouveaux points inscrits � l'ordre du jour.

En cas d'urgence s'entendant de la n�cessit� de prendre une d�cision imm�diate ayant pour objet de pr�server les int�r�ts existants de la Soci�t� face � un risque significatif et imminent, deux administrateurs pourront convoquer te Conseil d'Administration, te cas �ch�ant, dans des d�lais plus courts que les d�lais qui pr�c�dent, sans que le d�lai de convocation ne soit inf�rieur � trois jours ouvr�s.

Les r�unions se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre lieu, en Belgique ou � l'�tranger, indiqu� dans les convocations.

Le Conseil se r�unit au moins six (6) fois par ann�e calendaire. Les r�unions du conseil pourront se tenir par visioconf�rence ou conf�rence t�l�phonique.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y e pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si trois (3) membres au moins sont pr�sents ou repr�sent�s, dont au moins un des administrateurs nomm�s sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B et de l'actionnaire de cat�gorie C.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de ta proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Le Conseil d'administration d�termine lui-m�me ses r�gles de fonctionnement interne, dans la mesure o� elles ne sont pas d�termin�es dans les statuts.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, un (1) ayant �t� d�sign� sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A et un (1) ayant �t� d�sign� sur proposition soit de l'actionnaire de cat�gorie B, soit de l'actionnaire de cat�gorie C, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s

1, Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � cinq et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

- Madame Christine LANNON (�pouse DECLERCQ), domicili�e � 75015 Paris (France), 15 rue du clos Feuqui�res, est nomm�e sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A ;

- Monsieur Philippe PAUZE, domicili� � 75008 Paris (France), 1 rue Andrieux, est nomm� sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A ;

- Monsieur Fr�d�ric BOB�E, domicili� � 4801 Verviers, Rue de Mariomont 92, est nomm� sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CHR GESTION �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Christophe REGOUT, domicili� � 1301 Wavre, 42 Avenue des Aub�pines, est nomm�e sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B ;

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R�serv� au

Moniteur

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Volet B - Suite

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GLAGLA INVEST �, en abr�g� � GGI �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Georges HEILMANN, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), Chauss�e de Waterloo 1103, est nomm�e sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie C ;

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article vingt-neuf des statuts.

2. Commissaire

Les comparants d�cident, conform�ment � l'article 142 du Code des Soci�t�s, de nommer un commissaire

pour une dur�e de trois ann�es, et appelle � ces fonctions : la soci�t� PriceWaterhouseCoopers, ayant son '

' si�ge social � 1932 Zaventem, Woluwedal 18, repr�sent�e par Monsieur Damien WALGRAVE.

Au titre de l'exercice de ses fonctions, le commissaire sera r�mun�r�.

Le mandat du commissaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle

de deux mil quinze et est exerc� � titre r�mun�r�.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en deux mil treize.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un mars deux mil treize.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur : Madame Christine Declercq, pr�nomm�e. Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de leur mandat d'administrateur :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CHR GESTION �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Christophe REGOUT, pr�nomm�

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GLAGLA INVEST �, en abr�g� � GGI �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Georges HEILMANN, pr�nomm�.

Les administrateurs d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Les mandats des administrateurs d�l�gu�s ainsi nomm� sont exerc�s � titre r�mun�r� selon une convention � conclure par le conseil d'administration.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution Ma�tre St�phane Collin, Ma�tre Adrien Lanotte, Ma�tre Jelena Janjevic, Ma�tre Ga�tan Seny ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker sis � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de pacte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 26.06.2015, DPT 23.07.2015 15335-0413-040
13/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe 1.70D+NORD I7 I

D�pos� / Re�u !e

G MM 2415

au greffe du -!:r;hunal de commerce

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R�sc ai Moni bel

N' d'entreprise ; 0843.804.780

D�nomination

(en entier) : PICARD Belgique-Belgi�

(en abr�ge) : P.B.B.

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 523 -1050 Bruxelles, BELGIQUE

{adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes

Il r�sulte du proc�s-verbal de la r�union de l'assembl�e g�n�rale du 26 juin 2015 de la soci�t� anonyme Picard Belgique-Belgi�, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 523 � 1050 Bruxelles, enregistr�e aupr�s du, Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro BCE 0843.804.780 (ci-apr�s la "Soci�t�'), que les r�solutions suivantes ont �t� prises :

1. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes

L'assembl�e g�n�rale ordinaire d�cide, conform�ment � l'article 142 du code des soci�t�s de renouveler le mandat de commissaire pour une dur�e de trois ann�es de la soci�t� PriceWaterHouseCoopers, ayant son si�ge � 1932 Zaventem, Woluwedal 18, repr�sent�e par Monsieur Damien Walgrave, Le mandat du commissaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix huit et est exerc� � titre r�mun�r�.

2. Pouvoir aux avocats - formalit�s de publication

L'assembl�e g�n�rale ordinaire donne ici mandat � Me Thomas DAENEN et/ou tout autre avocat du cabinet, KOAN dont les bureaux sont situ�s Boulevard du Souverain, 100 � 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication �ventuelle au Moniteur belge.

Cl�ment PIRENNE

Mandataire

Mentionner sur la dernlere Page glu Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ,,u des pet sonnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'isard c1ee hars

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij li�tTielgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 05.10.2016 16647-0483-040

Coordonnées
PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.

Société anonyme

Publication

Coordonnées PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.

Coordonnées
PICARD BELGIQUE - BELGIE, EN ABREGE : P.B.B.