13/03/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
= 4 M R T 2 g 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 * I M M 1 p 1 1 1 1 1 1 1
R . M i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 7 4 0 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f e r ) , P I E R R E M A R C O L I N I G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e = R U E D U B A S S I N C O L L E C T E U R 4 - 1 1 3 0 H A R E N
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e M A R C O L I N I I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C o n c o r d e 1 9 / 2 1 , B C E 0 8 6 4 . 5 0 2 A 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e M a r c o l i n i , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9
- M o n s i e u r O l i v i e r C o u n e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e 1 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S A M A R C O L I N I I N V E S T I
r e p r é s e n t é p a r M r P i e r r e M A R C O L I N I
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n i s o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u W i e i A u r e c t o ' ; N u r n e t t r a i l l e d u n o t a i r e á n s t t t m e e n t a r i t o u d e l a p a r s - o r m e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d a r e p r $ s e n f e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' è g a r d d e s t i e r s
A p v e r s e ; f l o r a e i s i g n a t u r e
16/08/2013
ÿþu
i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o s A O U T 2 0 1 3
"
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 4 0 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P i e r r e M a r c o l i n i G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r 4
1 1 3 0 H A E R E N
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l l e r é d u c t i o n d u c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s a v e c r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é c h a r g e p r o v i s o i r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P i e r r e M a r c o l i n i G r o u p " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 H a e r e n , r u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e . n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 1 4 . 7 5 1 . 9 5 7 , 1 8 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é e t s ' e f f e c t u e r a p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " 4 M & C ° " , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l n o n a p p e l é .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e - c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 . 4 8 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 2 9 . 2 3 3 . 7 0 7 , 1 8 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - s i x m i l l e c i n q , c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 9 6 . 5 4 5 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 0 E U R ) , c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 3 7 3 2 0 3 0 6 3 8 7 1 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e C B C B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 5 j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e ; a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , : r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 2 9 . 2 3 3 . 7 0 7 , 1 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
4 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L L y s C o n s e i l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t a p p e l l e . : a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M o n s i e u r D a v i d B e l h a s s e n , d o m i c i l i é à W 1 8 1 Q U , L o n d r e s , R o y a u m e U n i , F l a t 7 , 7 3 P o r t l a n d P l a c e ; M o n s i e u r E y t a n H a n o u n a , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C a r d i n e t 4 4 ;
M a d a m e I n g N a n S h e n , d o m i c i l i é à U n i t e 2 9 0 3 , 3 3 3 K e e l u n g R o a d , S e c t i o n 1 , T a i p e i , T a i w a n 1 0 6 ; e t
- M o n s i e u r A l e s s a n d r o M a g n a n i , d o m i c i l i é à W 2 2 Y B L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , 3 5 N o r t h R i s e .
5 ° D é c h a r g e p r o v i s o i r e a é t é d o n n é e à l a S P R L L y s C o n s e i l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ; . M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t r e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 e t l a d a t e d e s p r é s e n t e s . C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e s p l u s p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s a p p e l é e s à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
* 1 3 1 2 8 0 9 0 *
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 . " 1 <
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c i n q p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . - 7 M _
D é p o s é I R e ç u l e t -
0 6 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e R g t i t k e i I I f f l
~ I ~ b l é t . ; ` 1 3 ` ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 7 4 0 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R R E M A R C O L I N I G R O U P S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B A S S I N C O L L E C T E U R 4 - 1 1 3 0 H A R E N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a S A M A R C O L I N I I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e M a r c o l i n i , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e t p a r c o n s é q u e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e M a r c o l i n i , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C o n c o r d e 1 9 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M a r c o l i n i , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C o n c o r d e 1 9 , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M A R C O L I N I P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a "