18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 6 7 . 6 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I K A M E D I A
B R U X
0 G D E C 2 0 1
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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* 1 3 1 8 9 5 4 6 *
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a c A r t u r 3 9 / 3
" U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ; l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I K A M E D I A " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e , d é n o m i n a t i o n « N I O U » à p a r t i r d e c e j o u r .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N I O U '
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ;
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
a ) L ' a n i m a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a ;
d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d e t o u s t y p e s d e c o n t e n u s l i t t é r a i r e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t ,
a u d i o v i s u e l s .
b ) L ' e n r e g i s t r e m e n t d e v o i x - o f f e t l e d o u b l a g e ,
c ) L a p r o m o t i o n , l a c o n s u l t a n c e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a n é g o c e d e p r o d u i t e t f o u s e r v i c e e n t o u t g e n r e .
d ) L ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v é n e m e n t s .
e ) L ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e d e l i c e n c e s , d r o i t s d ' a u t e u r s , d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e
m a r q u e s e t d e b r e v e t s
f ) L a c r é a t i o n , l ' h é b e r g e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l e d e s i g n , l a p r o g r a m m a t i o n , l e ;
r é f é r e n c e m e n t e t l a g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t a p p l i c a t i o n s m o b i l e s .
g ) L ' o r g a n i s a t i o n d e c o n c o u r s e t j e u x .
h ) L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s t y p e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s c o m m e l a t é l é p h o n i e f i x e , m o b i l e e t I n t e r n e t , I P T V
e t v i d e o o n d e m a n d .
i ) L a c o n c e p t u a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e j e u x !
i n t e r a c t i f s .
j ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e b a s e s d e d o n n é e s .
k ) L a c o n s u l t a n c e e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s e c t e u r d u m a r k e t i n g , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e :
l ' a u d i o v i s u e l .
; , . . . l ) L a v e n t e e n l i g n e d e _ t o u t . p r o d u i t e i s e r y i c e . ( e - c o m m e r c e ) , , e _ . _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m ) L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e f r i t e s , d e p i z z a s , d e p â t e s , d e s a n d w i c h s , d e g l a c e s , d e c h a c o l a t s , d e b i è r e s e t a u t r e s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n o u b o i s s o n s a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d a n s l e s e c t e u r d e h o r e c a q u i n e n é c e s s i t e a u c u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
n ) A c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n m e u b l é s o u n o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , o r é e l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g , . . . a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s ; l e s e n s t e p l u s l a r g e d u t e r m e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , L a s o c i é t é p o u r r a d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a ; r é a l i s a t i o n .
" o ) L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e a n a l o g u e s , e n g é n é r a l , t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e ;
p ) L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 0 1 o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . «
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t t e " t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s e t à m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , à l ' U n i o n d e s c l a s s e s m o y e n n e s , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
J 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e