13/06/2014
ÿþM d P O F 1 1 . 1
1 1 1
[ L i f i b â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c l i o n t v a r t g e n o p
3 M I 2 0 i L l
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n G r a 9 p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . - V a i i L ü l k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b e t z i j v a n - - - - p e r s - 6 ( 6 ) 6 ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 9 2 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I N A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a v i l j o e n s t r a a t 7 - 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 m e i 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n s l a g v a n d e h e e r T h i b a u t S t e v e n s ( w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t - F r a n s H a l s s t r a a t 1 3 4 ) a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r F r a n ç o i s F r a n s s e n ( g e b o r e n o p 2 9 / 0 6 / 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e 4 0 0 0 L i è g e - R u e L o h e s t 5 7 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V P 1 N A K E S e n d i t v a n a f 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 m e i 2 0 1 8 .
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
n l i t 1 1 1 1
I I I
29/08/2013
ÿþ M o d F D F 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 4 1 [ b l ~
B R U S S E L
2 0 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
@ I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I
" 1 3 1 3 3 2 6 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 9 2 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I N A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a v i l j o e n s t r a a t 7 - 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e n o e m t d e V e r g a d e r i n g d e B B V B A K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 b u s H , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . ( 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G & P a r t n e r s d u i d t d e h e e r W i m H e y n d r i c k x a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t a E .
i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x .
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k é v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( ó ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0470-020
29/01/2015
ÿþ M o i P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t ` = / e , - p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ~
* 1 5 0 1 5 7 9 6 *
° c ' M r ?
O ~
t e r ~ : . T ~ 1 9 1 . . ~ 2 C ~
~ r ~ t ~
r e c i 7 t f ~ , ~ n k ~ ' } ~ ÿ ° ~ ~ º%~ ~ .
4 ` + c ~ t ~ , ~ ~ 1 ; l " , r ' , ~ ~ l
' d E ~ t f { ` : , ~
. - " J ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 9 2 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I N A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a v i l j o e n s t r a a t 7 - 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r
K E I Z E R S L A A N 3 4 - B U S 1
1 0 0 0 B R U S S E L
e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 1 2 0 1 5 .
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b e t z ` s j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþf S
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
M o d P O F 1 1 . 1
[ _ r i k G I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J U ` L . 2 0 1 2
B R U b c d - - -
G r i f f i e
f l h I I i N s e I I I I o ~ I I I I I ~
a ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 9 2 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I N A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a v i l j o e n s t r a a t 7 - 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s + b e k r a c h t i g i n g m a n d a a t G e d e l e g e e r d
T e l e s t : B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t é é n s t e m m i g h e i d k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n g o e d :
- V V S G V Z W ( P a v i l j o e n s t r a a t 7 - 9 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f G A B R I E L S ( W i n t e r s l a g s t r a a t 1 t e 3 6 0 0 G e n k )
- F O L I T E I A N V ( R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r M i c h e l V A N H E C K E ( R o d e B e u k e n d r e e f 5 t e 9 8 3 1 D e u r l e )
- d e h e e r M a r c S U Y K E N S ( R i e z n e n s t r a a t 7 6 t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r )
- d e h e e r A r n o u l d D A E N E N ( H e m e r w e g 1 0 t e 3 7 3 0 H o e s e l t )
- d e h e e r A n d r é H O F F M A N ( S t e e n w e g 5 6 t e 9 8 1 0 E k e )
- d e h e e r T h i b a u t S T E V E N S ( F r a n s H a l s s t r a a t 1 3 4 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t )
- d e h e e r S t e f a a n J A N S S E N S ( O u d K o r e n h u i s 1 7 B u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l )
e n d i t a l s B e s t u u r d e r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 .
T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t b e k r a c h t i g d v a n d e h e e r S t e f a a n J A N S S E N S
( O u d K o r e n h u i s 1 7 B u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ) a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o t a a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 .
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t K a v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 31.05.2012 12147-0583-020
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 31.05.2011 11138-0362-020
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 03.06.2010 10153-0111-020
06/05/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 03.05.2010 10108-0512-020
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 21.08.2009 09617-0084-018
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 15.05.2008 08146-0392-022
05/09/2007 : BLA111463
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 04.06.2007 07188-0122-017
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.05.2005, NGL 26.05.2005 05174-2322-016
21/02/2005 : BL648159
22/09/2004 : BL648159
03/06/2004 : BL648159
25/02/2004 : BL648159
25/02/2004 : BL648159
04/06/2003 : BL648159
29/06/2002 : BL648159
05/01/2001 : BLA111463
05/01/2001 : BLA111463
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.05.2016, NGL 12.07.2016 16315-0486-020