30/07/2013
ÿþ M o d W o r d t i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 : 9 0 . . . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 1 8 7 8 2
V b e h a a B e l S t a t ~ I
u i i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 2 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I N E I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E I N V E S T - M E N T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 6 2 2 . 9 1 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j u l i n a d i e n , b o e k 4 6 b l a d 7 0 v a k 0 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G
K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
a ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v é ó r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E 3 o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e w e r d g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o c r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P i n e I n v e s t m e n t s B V B A , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , d i e , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 4 0 . 3 4 0 , 5 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 4 0 . 3 4 0 , 5 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p P i n e I n v e s t m e n t s B V B A v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r t o o n t g e e n p a s s i v a . D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t i n z i j n v e r s l a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n n o t a r i ë l e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 3 a p r i l 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " K o m o h a n a I n v e s t m e n t s S . à . r . l . " , g e v e s t i g d t e 1 3 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , b o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s e H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 1 1 5 2 5 5 , v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e e n p a s s i v a h e e f t , h e t g e e n b l i j k t u i t d e v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 a l s o o k u i t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
P e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j f t e r E U R 4 0 . 3 4 0 , 5 2 a a n a c t i e f o v e r , w a t v o l l e d i g b e s t a a t u i t l i q u i d e m i d d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n a g e l e e f d , n a m e l i j k :
1 ° ) h e t n i e t a a n d u i d e n v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
2 ° ) d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n
3 ° ) d e a a n w e z i g h e i d o f g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e v e n n o t e n d i e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f z o a l s v e r m e l d a l s o o k e n i g a n d e r a c t i e f d a t n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g z o u t e r b e s c h i k k i n g k o m e n , z a l t o e k o m e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , n a a f t r e k v a n e n i g e k o s t e n v o o r h e t s l u i t e n v a n d e b a n k r e k e n i n g o f a n d e r e k o s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e r e l a t e e r d a a n d e o n t b i n d i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , g e d u r e n d e m i n i m u m z e v e n j a r e n .
E r z i j n g e e n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f d e e n i g e v e n n o o t ,
D E R D E B E S L I S S I N G
B E E I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e - d e n , v o o r w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n d i e z o u d e n b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e - m a a k t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e z e k w i j t i n g g e l d t n i e t i n d i e n z o u b l i j k e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 n i e t d e w e r k e l i j k e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n - n o o t s c h a p z o u w e e r g e v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r O l g a M a t i y c h u k e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s o o k a a n i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , m e t z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r m a a r d a a r t o e n i e t g e l i m i t e e r d , d e b e s l i s s i n g e n l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e e n s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R S Z a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , D e a l g e m e n e
,
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , m e t z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r e n i g e a d m i n i s t r a t i e e n e n t i t e i t e n v o o r d e a f w i k k e l i n g v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g . D e l a s t h e b b e r s k u n n e n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l o o - a h h o u â e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
M e l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U S S E L . '
* 1 3 0 3 1 8 3 2 * 1 2 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 . 6 2 2 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i n e I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t n u m m e r 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 ' B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e n i g e v e n n o o t t e r v e r v a n g i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i n e I n v e s t m e n t s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 6 2 2 . 9 1 3 , o p g e m a a k t v c o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 5 b l a d 6 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n a c h t t i e n m a a n d e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n
T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n . "
A r t i k e l 1 6 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R D E B E S L U I T - V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o t i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I H 1 I I I I I I I I I I I I I I 1
" 1 2 1 5 5 1 5 "
S E P .
G r i f f i e
V I I
b e h
a a
B e l
S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 2 . 9 1 3
; ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I N E I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G . M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n ; n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e : , e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i n e I n v e s t m e n t s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ; i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g , h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; v e n n o t e n , b e s l i s t h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 1 . 6 9 3 . 0 4 5 , 4 8 ) o p e e n m i l j o e n '
. I z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( £ 1 . 7 6 1 . 5 4 5 , 4 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n z e w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
; ; 2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 1 . 7 6 1 . 5 4 5 , 4 8 ) . "
, ' 3 . m e v r o u w V i r g i n i e C i e r s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r N a u t a D u t i l h , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K , B . O . ) , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F r . d e G r a v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .