19/05/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 4 4 O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I Z S I G N A L
0 7 ; S U . \ I
e g u e i . . L e s
G r e f f e
i u i u u u i ~ u A ~ i i
* 1 9 1 0 9 7
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i á g c : A v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 5 / 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a t e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r D E V I L E E R o b e r t u s e t d e M a d a m e K O K J o h a n n a W i l h e l m i n a G e e s t j e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s S O R A T O T R U S T B V ,
S p o o r h a v e n 8 8 à 2 6 5 1 A V B E R K E L e n R O D E N R I J S e t M o n s i e u r E . A . A . V E L D B O E R , d o m i c i l i é A r n o l d v a n L i e r o p s t r a a t , 5 6 à 4 6 5 1 z x S t e e n b e r g e n a u x P a y s - B a s .
M o n s i e u r E . A . A . V E L D B O E R e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d ' H P - A D M I N I S T R A T I O N S . A . S O R A T O T R U S T B V e x e r c e r a é g a l e m m t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G A R R E T S E N R u u d , d o m i c i l i é J A . B e i j e r i n k s t r a a t , 2 1 à 2 9 1 2 A A à N l e u w e r t c e r k a a n d e n I J s s e l a u x P a y s - B a s .
C e s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s e t v i e n d r o n t á é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o [ e t B ' A u r e c t o , : N o m o t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 26.09.2014 14611-0020-011
11/12/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
A S O D W O R D 1 1 . 1
P : P a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u 1 e
O 2 B E C , 2 0 1 / 1
a u g r e f f e d u t r i b t Sg 4 e l e c o m m e r c e
- . . . . . . . . . . . . . . . . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I Z S I G N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e , ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 5 / 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e H P A d m i n i s t r a t i o n S P R L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . E l l e r e m e r c i e H P A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p r é v o i r s o n r e m p l a c e m e n t ,
S O R A T O T R U S T B V E . A . A . V e l d b o e r
r e p r é s e n t é e p a r
R u u d G a r r e t s e n
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 02.10.2013 13618-0233-011
08/07/2013
ÿþü [ 0 D 7 A O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L M S
2 7 J U N 2 0 1 3 a
1
. - _ - - - - - - - - - - -
~ f ' ; ~ ~ ° 0 ' e r ~ t 3 e p r i s ~ : , 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4
V D s ` # 3 e . l m i 3 í 3 t s ? 3 i f
" a r ¢ ) : ; P I Z S I G N A L
" S s ' I 3 : J : ' : ! i C ?
F C e r e a j e i e p e . : S o c i é t é a n o n y m e
S 3 t i e : A v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 5 / 1 F 4 o Q b t v
S 3 b ~ s } t y r a a t 1 1 E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 0 J U I N 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
" M a d a m e J o h a n n a W i l h e l m i n a G e e r t j e K O K , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M o n s i e u r D E V I L E E R o b e r t u s , a d m i n i s t r a t e u r ;
" H P - A D M I N I S T R A T I O N S A , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é c i l e T H O R E M A N S
H P - A D M I N I S T R A T I O N e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
} ~ r : , í s r I r 3 0 : s u e l a ~ t ? d f . : ~ J C á } + t 3 C l E t ~ í ! ' i C E r } , ' ~ . " ; . . . ~ t á 3 ' ~ : f , ~ ~ . : T 4 C : 7 ' . k ? t : t 3 : R e r i ? i 3 f t : S R Z e i ? T . : 1 f w ' U s 1 : 1 : 3 i : ? 7 P . , 7 t : d e r p e S . ' : f j 3 % : ! ¢ : : è .
: : y ' i i : ; F i U i l + i t l 7 r f i ' p : o } : : t ? . h i E + : N . 3 } : t : : - ' . ü = 1 t : 9 = 1 : : i f 4 t i t : ! : v i a r e
M ; : v e x : , u : i ` F = : " : r : s ; b G 7 ; ; S s . 7 k ; t r h
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.08.2012 12540-0120-012
13/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C e r i s i e r s n u m é r o 1 5 b o î t e 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P I Z S I G N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 5 / 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e ; s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U _ D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e : l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 1 0 0 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U F t ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a ; p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t ' v i n g t e t u n e u r o s ( 1 7 . 0 1 9 . 4 2 1 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 2 7 . 5 1 . 7 7 2 , 0 0 E ) à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t ; u n e u r o s ( 1 0 . 4 3 2 . 3 5 1 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u : p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e C a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 1 0 . 4 3 2 . 3 5 1 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s d e c a p i t a l ( 3 9 . 9 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t i è m e ( 1 / 3 9 . 9 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
i h h w i ~ i w u ~ u m ~ i n u ~ r e i
* 1 2 0 5 9 3 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i z S i g n a l
2 9 F e
" ~ . ~ r , ~ ÿ
~ " _ , L
G r e f f e
i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 14.10.2011 11580-0124-011
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 19.08.2010 10439-0071-011
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 03.08.2009 09544-0031-011
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 22.08.2008 08621-0336-011
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 31.08.2007 07704-0044-012
31/08/2015
ÿþé p o s é 1 R e ç u l e
2 0 A O U T 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u r t g i r e e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e - B r - u - x e i i e S
~ . " ~ . ~ r ~
. ,
D
a L
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I Z S I G N A L
5 1 2 4 1 0 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C e r i s i e r s n u m é r o 1 5 / 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P I Z S I G N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 5 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 9 4 0 . 5 7 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l e q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r A l a i n S E R C K X , d e l a S . C . P . R . L . A l a i n S E R C K X , d u 5 a o û t 2 0 1 5 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n d e s v é r i f i c a t i o n s q u e j ' a i e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e p a r M o n s i e u r E . A . A . V e l d b o e r , d e m e u r a n t A r n o l d V a n L i e r o p s t r a a t 5 6 , 4 6 5 1 Z X S t e e n b e r g e n , P a y s B a s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e P I Z S I G N A L q u i m ' a d é s i g n é p a r l e t t r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e q u e :
1 . I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , à l a v a l e u r c o m p t a b l e ( f o n d s p r o p r e s d i v i s é p a r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s ) d e s p a r t s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e t t e v a l e u r e s t i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e ( c a p i t a l s o u s c r i t d i v i s é p a r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s ) e n r a i s o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' o p é r a t i o n a p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e P I Z S I G N A L d e 1 0 . 4 3 2 . 3 5 1 , 0 0 E U R à 1 3 . 3 3 2 . 6 6 1 , 7 1 E U R p a r a p p o r t d e 2 . 9 0 0 . 3 1 0 , 7 1 E U R p r é l e v é s s u r l e c o m p t e 4 1 6 1 1 2 C C F r a n c e s c o M i c h e l i A s s o c i a t i S R L f i g u r a n t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " D e t t e s à p l u s d ' u n a n : a u t r e s d e t t e s " p o u r u n t o t a l d e 2 . 9 0 0 2 1 0 , 7 1 E U R , t e l q u ' i l a p p a r a î t d a n s l a s i t u a t i o n p r o v i s o i r e a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 8 0 4 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i t a l i e n « F R A N C E S C O M I C H E L ! A S S O C I A T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 1 2 1 M i l a n , P i a z z e t t a B o s s i M a v r i l i o n u m é r o 4 ( I t a l i e ) ,
I l e s t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 2 . 9 0 0 . 3 1 0 , 7 1 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r u n a c t i o n n a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s ( 1 0 . 4 3 2 . 3 5 1 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 3 . 3 3 2 . 6 6 1 , 7 1 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e ( 1 0 . 8 0 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c l a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 3 . 3 $ 2 . 6 6 1 , 7 1 ¬ ) . I ! e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e ( 5 0 . 7 0 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r i è m e ( 5 0 . 7 0 4 ) d u c a p i t a ! s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t d o n n e r p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e s i n s c r i p t i o n s á e f f e c t u e r d a n s t e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e d o n n e n t é g a l e m e n t p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r
b e l g e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e