PLANT DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PLANT DESIGN
Dénomination : PLANT DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.317.549

Publication

11/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Fernand Bernier 60, 1060 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination - Attribution de mandats spéciaux

I, Extrait des décisions unanimes et écrites dd. 28 novembre 2014

1, Les Associés prennent connaissance de la démission de Monsieur Sébastien Crépieux, né à Toulouse (France) le 23 décembre 1976, détenant la nationalité française et résidant rue Fernand Bernier 60, à 1060 Bruxelles, Belgique, en date du 28 novembre 2014 comme gérant de la Société.

2, Les Associés décident d'accorder au gérant démissionnaire décharge (provisoire) pour l'exercice de son mandat et de lui accorder décharge (définitive) pour l'exercice de son mandat jusqu'au 28 novembre 2014 lors de la prochaine assemblée générale habituelle des associés de la Société qui délibérera et décidera des comptes de l'exercice en cours pour autant que les conditions de l'article 284 du Code des Sociétés soient remplies à cette époque et qu'il ne soit pas question de dol, de fraude ou de faute intentionnelle dans son chef, et que la démission soit dès que possible rendue officielle dans le délai légal dans les annexes au Moniteur belge.

3, Les Associés nomment avec effet immédiat les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société:

a, SA Sequoia Invest, une société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Metropoolstraat 33, 2900 Schoten, inscrite au registre des personnes morales (RPM) sous le" numéro d'entreprise 0437.151.581, avec comme représentant permanent Monsieur Dirk Mertens; et

b, Madame Ann Seghers, née à Schoten le 22 juillet 1961 et résidant Kasteeldreef 38, à 2970 Schilde.

4, Les Associés ont décidé que les mandats de gérants précités ne seront pas rémunérés.

5, Les Associés décident à l'unanimité de donner mandat particulier à (i) chaque gérant de la Société et (ii) Gwen Bevers, Christine Heeb, Virginie Monteyne-Jadoul et Myriam Lahbib, qui élisent domicile à ces fins à De Burburestraat 6-8 , 2000 Anvers, Belgique, (chacun agissant seul et avec droit individuel de substitution) de, au nom et pour compte de la Société, signer tous les documents et I ou remplir les formalités qui doivent être signés ou remplies au nom de la Société en exécution des décisions reprises ci-avant, y compris, mais sans s'y limiter, la signature de tous les documents et l'accomplissement de toutes les formalités relatives à la publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises des décisions reprises ci-dessus.

li. Extrait du procès-verbal du collège de gestion dd. 28 novembre 2014

1, Attribution de mandats spéciaux

Après délibération, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité des voix:

La réunion a décidé de nommer Monsieur Sébastien Crépieux et Monsieur Philip Bruon en qualité de mandataires spéciaux de la Société et de leur conférer les pouvoirs suivants qu'ils ne peuvent exercer que conjointement:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

éposé / Reçu le

0 2 DEC, 2014

/.t greffe du tribunal de commerce ancophone de Brruxei!e_s

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A

N° d'entreprise : 0892.317.549 Dénomination

(en entier) : Plant Design

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

a) signer la correspondance journalière;

b) contracter ou mettre fin à des conventions à l'égard de tous les actifs, faire une offre à un client potentiel et effectuer tous les actes commerciaux normaux, en étant toutefois limités aux conventions dont la valeur ne dépasse pas 10.000 EUR par transaction;

c) recueillir et recevoir toutes les sommes d'argent et valeurs qui, pour une raison quelconque, sont dues à la Société en principal, intérêts ou montants complémentaires ; donner décharge au nom de la Société de toutes les sommes ou valeurs reçues;

d) réceptionner, au nom de la Société, toutes les lettres, boîtes, paquets, colis, recommandés ou non;

e) nommer tous les membres du personnel et agents de la Société et les licencier; fixer leurs traitements, commissions, indemnités et primes, ainsi que toutes les autres conditions d'engagement ou de licenciemen;

f) assurer un enregistrement de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et le modifier;

g) représenter la Société dans et hors droit à l'encontre de tiers et d'institutions publiques et privées;

h) conclure des contrats de location pour des biens meubles et immeubles, en particulier en vue de l'établissement du siège social, de ta création de bureaux et de toutes autres installations au profit de la Société et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet,

L'ouverture de comptes au nom de la Société ainsi qu'effectuer des transactions et/ou fermer les comptes sont expressément exclus du mandat susmentionné.

Le présent mandat sera valable jusqu'au 30 juin 2015. A partir du 30 juin 2015, le mandat sera réputé avoir été retiré à l'égard de Monsieur S. Crépieux (avec promesse de ratification par la Société des transactions effectuées sur la base du mandat précité, à condition que la Société ait connaissance de ces transactions et que celles-ci aient été effectuées dans le cadre de la compétence accordée par le mandat précité) de sorte que Monsieur Ph. Bruon, agissant seul, exercera chacune des compétences reprises ci-avant.

3. Varia

Après délibération, la réunion décide à l'unanimité de donner mandat particulier à (i) chaque gérant de la Société et (ii) Gwen Bevers, Christine Heeb, Virginie Monteyne-Jadoul et Myriam Lahbib, qui élisent domicile à ces fins à De Burburestraat 6-8 , 2000 Anvers, Belgique, (chacun agissant seul et avec droit individuel de substitution) de, au nom et pour compte de la Société, signer tous les documents et ! ou remplir les formalités qui doivent être signés ou remplies au nom de la Société en exécution des décisions reprises ci-avant, y compris, mais sans s'y limiter, la signature de tous les documents et l'accomplissement de toutes les formalités relatives à la publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises des décisions reprises ci-dessus.

Myriam Lahbib

Mandataire

[la signature suit]

Mentionner eur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

E

Réservé

au

Moniteur

belge

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 23.09.2013 13591-0017-013
30/12/2014
ÿþmod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varf'td Ggd/orltvangen op

17 DEC. 2014

ter Criffio Van Nederlandstalige

Yizi'r`'g'pb;'-',i34 t`',ru1£1 k'+uw¢t'[4dielt gz.i'I.3gge51

Griffie

Ondernemingsnr : 0892.31 7.549

Benaming (voluit) ; PLANT DESIGN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 60

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op drie december tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLANT DESIGN", gevestigd te 1060 Brussel, Ber-nierstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0892.317.549, onder meer beslist heeft

1. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: Metropool straat 33 te 2900 Schoten.

2. tot goedkeuring van een volledig nieuwe en Nederlandstalige tekst van de statuten waarbij:

- hot doel in het Nederlands wordt vertaald;

- de statuten worden aangepast aan de gewijzigde wettelijke bepalingen,

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte'.

aansprakelijkheid

b) Naam : "PLANT DESIGN"

2) Zetel : te 2900 Schoten, Metropoolstraat 33

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening

van derden of in deelneming met derden:

- consulting, projectmanagement;

- design, constructie, plaatsing van groene muren;

binnenhuisinrichting, landschapsarchitectuur, decoratieve kunst;

- hot onderzoek naar plantaardige gewassen die aangepast zijn aan het gebruik voor groene muren;

- het omkaderen en het beheer van onderzoekprogramma's;

- management;

- informatica toepassingen;

- secretariaat;

verkoop van voorwerpen, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, burgerlijke, financiële,

commerciële, onroerende en roerende activiteiten doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-

deeltelijk, betrekking hebben op de ene of de andere activiteit van haar doel of die van aard zijn deze activiteit

te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welke andere wijze deelnemen in',

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een verwant of gelijkaardig doel of een doel dat,;

zelfs onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar doel kan bevorderen. Ze mag alle samenwerkingsovereen-9'

komsten afsluiten of overeenkomsten van rationalisatie, creatie of onderzoek.

Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaande beroepskwalificaties,,

zal de vennootschap, voor wat deze prestaties betreft, eerst voldoen aan de vervulling van deze voorwaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap mag borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen in het voordeel van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.

De vennootschap mag eveneens, binnen de perken van de wet, alle roerende en onroerende investeringen en beleggingen doen en beheren.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (£ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder

vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden,

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelen-

bezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur..

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een vohnachtdrager (al dan niet vennoot) aanstellen.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het ben verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee neergelegd : - afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Elelgisch Staatsblad

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 22.08.2012 12435-0312-013
13/08/2012
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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sege Rue Verbist 95 à 1210 Bruxelles

Dbiet de t':.cte. . Démission - nomination

Entendu le rapport de Gestion et après avoir délibéré, l'Assemblée du ler août 2012 adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

L'Assemblée générale extraordinaire acte la démission de Monsieur Roger Rimbert en tant que gérant et

reçoit quitus pour sa gestion

Monsieur Roger Rimbert cède 20 parts à Monsieur Sébastien Crépieux

Monsieur Sébastien CREP1EUX est nommé gérant par cette assemblée et sera rémunéré

Monsieur Roger rimbert reste associés non actif et non rémunéré avec 5 parts

La société décide de changer son siège social à :

Rue Fernand Bernier n° 60 à 1060 Bruxelles.

Cette décision prend acte ce jour.

Sébastien Crépieux

Gérant

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05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.06.2011 11240-0489-012
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 28.06.2010 10229-0048-012
17/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 12.11.2009 09849-0266-008

Coordonnées
PLANT DESIGN

Adresse
FERNAND BERNIERSTRAAT 60 1060 BRUSSEL

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale