16/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I R 1 . , 1 1 . 3 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I
~
w - i l i j
G r e f f e 0 6 1 0 1 3 !
~ ~ ~ U 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 5 0 5 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A T I N I U M C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l u m e 3 8 , f o l i o 4 6 , c a s e 1 8 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E , q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P L A T I N I U M C A P I T A L » , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 3 6 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n t e n a n t l ' e x p o s é d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r :
t o u t e a c t i v i t é e n l i e n a v e c l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e l l e s q u e « l ' e x e c u t i v e s e a r c h » , l e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n , l ' i n t e r i m m a n a g e m e n t , t a f o r m a t i o n , l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e c o a c h i n g , l e l o b b y i n g , l e m a r k e t i n g e n c e s m a t i è r e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e v o y a g e s , l e t r a i n i n g à d e s t i n a t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t d e s p a r t i c u l i e r s a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e n c e s m a t i è r e s e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
l e m a n a g e m e n t a s s e s s m e n t , l e m e n t o r i n g e t l e c o a c h i n g e n g e s t i o n d e c a r r i è r e e t t r a n s i t i o n d e v i e , l ' o u t p l a c e m e n t ;
l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e c o n s e i l o u l ' a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u e d a n s l e s e c t e u r p u b l i c .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , l e c o u r t a g e , l e c o n s e i l , l ' i n t e r m é d i a t i o n e t t o u t e s o p é r a t i o n s p o s é e s e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s , p r ê t s e t p l a c e m e n t s d ' a r g e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e a s i n g e t a g e n c e b a n c a i r e . »
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e n o u v e a u t e x t e c o r r e s p o n d à d e s a c t i v i t é s a c t u e l l e m e n t p r é v u e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t e l l e n e c o n s t i t u e d è s l o r s p a s u n e m o d i f i c a t i o n e n t a n t q u e t e l l e .
B . P O U V O I R S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c i e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 ) , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s p o u r l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é s , n o t a m m e n t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t q u i y e s t j o i n t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r S a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012
ÿþ M O R W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i q u e l o s
3 1 o 0 : 2 0 1 2 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 6 - - C ) 5 0 5 6 . - C t r
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A T I N I U M C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e à L e u v e n , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 o k t . 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 9 b l e d 9 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( s . ) D e C l e r c q G . " q u e :
1 . M o n s i e u r G O D F R O I D D é s i r é F r a n ç o i s M a r c , g é r a n t d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C h ê n e a u C o r b e a u 8 5
2 . M o n s i e u r B O U H O U L L E O l i v i e r P i e r r e M o n i q u e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C o u v e n t 1 9
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P L A T I N U M C A P I T A L "
L e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n
m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e e t u n
m i l l e c i n q c e n t i è m e s d u c a p i t a l .
L e s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P L A T I N I U M C A P I T A L " .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 3 6 .
A r t i c l e 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , e n
B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , l e c o u r t a g e , l e c o n s e i l , l ' i n t e r m é d i a t i o n e t t o u t e s o p é r a t i o n s p o s é e s e n m a t i è r e
d ' a s s u r a n c e s , p r ê t s e t p l a c e m e n t s d ' a r g e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e a s i n g e t a g e n c e b a n c a i r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s
o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y
c o m p r i s l a s o u s t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e - ' m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e
s a n s r a p p o r t d i r e c t o u I n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l
e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e
c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r
e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r
l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M i L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
A r t i c l e 9 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e
m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e 1 2 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x
m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 . C O M P T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e
p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r
l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 . D A T E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e q u i n z e d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A r t i c l e 1 7 . C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s - ' s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s d o i t , d a n s l e m ê m e d é l a i , r e m e t t r e à l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d e t i t r e s i n s c r i t s a u n o m d u p r o p r i é t a i r e e t l e u r
i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 . E X E R C I C E S O C I A L E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 5 . R E P A R T J T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d u b é n é f i c e n e t .
A r t i c l e 2 7 . L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N S
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s : - M o n s i e u r D é s i r é
G O D F R O I D , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r O l i v i e r B O U H O U L L E , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u
g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e n
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- M o n s i e u r D é s i r é G O D F R O I D , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
R é s é r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t S - S u i t e
- M o n s i e u r O l i v i e r B O U H O U L L E , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 3 6 .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e : l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e
m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
N o t a i r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f