PMV FUND MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PMV FUND MANAGEMENT
Dénomination : PMV FUND MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.927.372

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 13.05.2014 14127-0406-032
09/09/2014
ÿþMon Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr 0837.927.372

E3enaming

(voluit) : PMV Fund Management

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onde_pverp akte: Ontslag / coöptatie bestuurders - bevestiging benoeming bestuurder Dagelijksbestuur - Bijzondere volmachten

De raad van bestuur dd. 9 december 2013 nam kennis van het ontslag gegeven door Lugost bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, met maatschappelijke zetel te Sint Amandsstraat 114, 1853 Grimbergen uit zijn functie van bestuurder, met ingang van 31 december 2013.

Verder besliste de raad van bestuur om Lugo bvba, met maatschappelijke zetel te Piatanenlaan 14, 1820 Steenokkerzeel en ondememingsnummer 0543.575.528, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, wonende te Platanenlaan 14, 1820 Steenokkerzeel, te coöpteren als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering dd. 6 mei 2014 nam kennis van het ontslag gegeven door Lugost bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, met maatschappelijke zetel te Sint Amandsstraat 114, 1853 Grimbergen uit zijn functie van bestuurder, met ingang van 31 december 2013.

De algemene vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 9 december 2013, in toepassing van artikel 519 W. Venn., waarin voorlopig in de opengevallen vacature van Lugost bvba werd voorzien door Lugo bvba, met maatschappelijke zetel te Platanenlaan 14, 1820 Steenokkerzeel en ondernemingsnummer 0543.575.528, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, wonende te Plataneniaan 14, 1820 Steenokkerzeel, te co5pteren als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering bekrachtigt deze beslissing en benoemt Lugo bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, definitief als bestuu nier van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2014.

De bovengenoemde bestuurder wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, bijgevolg zal het mandaat eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2017. Het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur dd. 26 augustus 2014 nam volgende besluiten:

Dagelijks bestuuur:

De raad van bestuur belast de heer Philip Borremans en de heer Werner Decrem met het dagelijks bestuur van de vennootschap en beslist dat de vennootschap, wat het dagelijks bestuur betreft, kan vertegenwoordigd worden door elk van hen alleen handelend.

De personen betast met het dagelijks bestuur worden gemachtigd om de aan hen toegekende bevoegdheid over te dragen voor welbepaalde aangelegenheden of gedurende welbepaalde periodes voor zover dit in he belang is van de vennootschap.

Daarenboven kan PMV Fund Management nv geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere volmachthouders en dit binnen de grenzen van hun mandaat.

29 Mn 2014

ter griffie van de Nederlandstalige I$ Hleleefitiebdel Brussel

A r

11(1!11.pij1,1,11C111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen worden aangeduid als volmachthouder A:

-mark Hillewaere

-Werner Decrem

Sorremans

Op de laatste blz. van .uuik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

eoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De volgende personen worden aangeduid als volmachthouder B:

- Joachim Exter

- Geert Diericx

- Tom Leemans

De volgende vertegenwoordigingsbevoegdheden kunnen worden voorzien:

Twee volmachthouders A gezamenlijk handelend

+let ondertekenen van alle documenten, akten en volmachten en het stellen van aile handelingen die kaderen binnen de reguliere investeringsactiviteiten van de vennootschap nl. op te teden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar en het verlenen van management of gerelateerde diensten aan investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan voor het bestuur en beheer van dergelijke investeringsfondsen en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke investeringsfondsen aanwezig zullen zijn. Het opvolgen en beheren van de participaties in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen worden aangehouden, deze ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van en bijstand te verlenen aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen,

ª% financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen,

het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

.De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 100.000 EUR per aankoop.

Een volmachthouder A samen met een volmachthouder B of een bestuurder samen met een volmachthouder B:

"Aile financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 100.000 EUR, zoals betalingen uitvoeren door aile middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

.De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 20.000 EUR per aankoop.

Een volmachthouder A:

.De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 5.000 EUR per aankoop.

Een volmachthouder B

-Aile financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 10.000 EUR, zoals betalingen uitvoeren door aile

middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven,

orderbrieven en elle nuttige documenten.

"Flet beheer van de thesaurie van PMV Fund Management NV en:

a.Alle beleggingsopdrachten geven namens PMV Fund Management NV.

b.Alle beleggingsverrichtingen namens PMV Fund Management NV ondertekenen,

'Aile financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van PMV Fund Management.

Een volmachthouder A of een volmachthouder B of een bestuurder:

De dagdagelijkse briefwisseling, e-mails en faxen van PMV Fund Management KV.

De vorige bijzondere volmachten, die werden gepubliceerde in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd 16 september 2011 onder nummer 11140069, worden bijgevolg ingetrokken.

Via eenparige schriftelijke besluitvorming dd. 27 augustus 2014, namen de aandeelhouders kennis van en aanvaarden het ontslag gegeven door volgende bestuurders en dit met ingang van 19 juni 2014:

.Mevrouw Katleen Mariën,

"LUGO bvba, met zetel te Piatanenlaan 14, 1820 Steenokkerzeel en ondernemingsnummer 0543.575.528

en vast vertegenwoordigd door de heer Luc Philips,

" JVAST-Consulting bvba, met zetel te Baron de Meerstraat 20, 9310 Aalst en ondememingsnummer 0839.774.134 en vast vertegenwoordigd door de heer Jhony Van Steen.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv Philip Borremans

Bestuurder Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Wemer Decrem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 03.06.2013 13153-0316-031
18/11/2011
ÿþ°

Mod 2.1

bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neeriegging ter griffie van de akte

~~ ~

~~ §~111

BRUSSEL

Ghff|e~~ ~~~~

~~~

0~~~ ~~

~~

~ U U

C}ndarnemingsnr: 0837.927.372

Benaming

(voluit) : PMV FUND MANAGEMENT

Rach1avorm: naamloze vennoot chap

Zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

De algemene vergadering benoemde op 4 oktober 2011, met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal wnnægenwmordigen, de volgende bijkomende bestuurders, met ingang van 4 oktober 2011:

1.ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0455J77.600 en met zetel te 1000 8nu000, Oude Graanmarkt 63. die als vaste vertegenwoordiger de heer Werner Decrem, wonende in 1790 Affligern, Oudebaan 186, aanstelde.

2.JVAST-Consulting bvba, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendmmnondo onder het ondememingonummarO830JT4.134 en met zetel te 0310 Moorsel (Aalst), Baron de Meerstraat 20, die als vaste vertegenwoordiger de heer Jhony Van Ghoen, wonende in 9310 Moorsel, Baron de Meerstraat 20, aanstelde.

Behoudens voortijdige beëindiging, zullen deze mandaten een einde nemen na de jaarvergadering in het jaar 2017.

Philip Borremans Katleen Mariën

Bestuurder Bestuurder

'--'--'--



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dpuolaotstemz. van 4uusvenn*Wen:Recto :woomemxuudwnigheid°andoinmmmonwmvuenotamn.hetzy"andvpemu(o)n(mW bevoegd denouotsuomoonmnuanzion van u°rdwnm,werteomnwmomigan

Versz: Naam on handtekening.

16/09/2011
ÿþOndernemingsnr : 0837.927.372

Benaming

(voluit) : PMV FUND MANAGEMENT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

De raad van bestuur nam op 26 augustus 2011 de volgende besluiten:

1. Dagelijks bestuur :

De raad van bestuur belast de heer Philip Borremans, wonende te Oxdonkstraat 113,1880 Kapelle-op-den-Bos en de heer Werner Decrem, wonende te Oudebaan 186,1790 Affligem, met het dagelijks bestuur van de vennootschap en beslist dat de vennootschap, wat het dagelijks bestuur betreft, kan vertegenwoordigd worden door elk van hen alleen handelend.

2.Bijzonder volmachten :

De volgende medewerkers van PMV worden aangeduid als volmachtdragers:

- De heer Karel Bosman

- De heer Joachim Exter

- De heer Geert Diericx

De volgende bijzondere volmachten worden gegeven met betrekking tot alle handelingen of' samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeid:

a)Een volmachtdrager samen met een bestuurder, hebben handtekeningbevoegdheid voor

a.Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 125.000,00 euro per verrichting zoals betalingen

uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques,

wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

b.De aankoop van goederen en diensten voor een bedrag van maximum 50.000,00 euro per aankoop.

b)Twee volmachtdragers samen, hebben handtekeningbevoegdheid voor

a.Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 10.000,00 euro per verrichting zoals betalingen

uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques,

wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

b.De aankoop van goederen en diensten voor een bedrag van maximum 5.000,00 euro per aankoop.

c)Elke bestuurder of volmachtdrager kan de dagdagelijkse briefwisseling alleen ondertekenen.

d)Een volmachtdrager kan alleen optreden in het kader van het beheer van de thesaurie van PMV Fund

Management op geldige wijze:

a.Alle beleggingsopdrachten geven namens PMV Fund Management NV;

b.Alle beleggingsverrichtingen namens PMV Fund Management NV ondertekenen ;

e)Een volmachtdrager kan alleen optredend op geldige wijze:

a.Alle financiële overdrachten tussen en naar verschillende PMV Fund Management NV  rekeningen

verrichten.

Philip Borremans Bestuurder Katleen Mariën Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

=l. u iik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou aan l Belgi: Staatst

111411t11,111j1IjI111

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2011
ÿþ Modzo

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(voluit) : PMV Fund Management

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Oude Graanmarkt, 63

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertien juli tweeduizend en elf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE,' Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een. coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11; en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) De naamloze vennootschap "PMV re Vinci", in 't kort "re Vinci", met maatschappelijke zetel te 1000: Brussel, Oude Graanmarkt, 63, met ondernemingsnummer 0883.300.212,

2) De naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", in 't kart "PMV", met,

"

maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt, 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660,

beiden vertegenwoordigd door de heer Pieter MARINUS ingevolge twee onderhandse volmachten,

volgende vennootschap heeft opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "PMV Fund:

Management".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt, 63.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- op te treden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar en het verlenen van management of gerelateerde

diensten aan investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan voor het bestuur en beheer van dergelijke'

investeringsfondsen en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke

investeringsfondsen aanwezig zullen zijn;

- het opvolgen en beheren van de participaties in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen

worden aangehouden, deze ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur

van en bijstand te verlenen aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van.

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien juli tweeduizend

en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die

ieder éénitweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "PMV re Vinci", ten belope van één (1) aandeel;

- door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", ten belope van tweehonderd:

negenenveertig (249) aandelen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I 111111 11111 11111 11111 III'il 111111111111111 1111 lI1'

x11116124

BRL>

~ le

. ~i l

~ .= xa .

Ondernemingsnr : Benaming

B214 , '3-U

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd (25%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 62.500,00).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 62.500,00). BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 091-0191211-53 bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 juli 2011 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2? van het Wetboek van vennootschappen.

De naamloze vennootschap "PMV re Vinci" is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbare ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De heer Philip Robert BORREMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 113,

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lugost", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0882.417.413 en met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Karel PHILIPS, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 14,

3/ Mevrouw Katleen Véronique Hugo MARIEN, wonende te Dorpsplein 19, 4574RD Zuiddorpe (Nederland). Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "BDO-Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Bert KEGELS aanduidt en dit voor drie jaar vanaf dertien juli tweeduizend en elf. Met dien verstande dat het mandaat in concreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar dat hij controleert.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien juli tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Joachim Exter en de heer Karel Bosman, die te dien einde beide woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Graanmarkt, 63, beide individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten). Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2015
ÿþ~ Mod wom 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsb~~~"~

ad ke e kopie

ontvangen o

na neerlegging ter griffievan e e eg

"

fin.HIJI40 0

2 7 JULI 2015

ter griffie van de NederiandstalUge#Iilr emrt koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.927.372

Benaming

(voluit) : PMV Fund Management

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

De gewone algemene vergadering dd, 5 mei 2015 stelt vast dat het mandaat van de commissaris, te weten BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememïngsnummer 0431.088.289 en met zetel te Elsinore: Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, is vervallen.

De gewone algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn, o.v.v. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer 0431.088.289 en met zetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, met ingang van 5 mei 2015, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Met dien verstande dat het mandaat in concreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en, een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de'. jaarrekening betreffende het derde boekjaar dat hij controleert.

BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, voornoemd, heeft aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer Bert Kegels.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv Philip Borremans

Bestuurder Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Wemer Decrem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PMV FUND MANAGEMENT

Adresse
OUDE GRAANMARKT 63 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale