ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / u e ç u l e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 R I V 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i g r e f f e d u t r i b u e f t e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 1 9 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O A S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 3 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l )
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s D u r m a n E s q u i v e l
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s D u r m a n E s q u i v e l e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r ' . d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
R é s o l u t i o n 2 : E l e c t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e D u r m a n E s q u i v e l
" L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l ' é l e c t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e D u r m a n E s q u i v e l , d o m i c i l i é à E s c a z i l , f r e n t e a l R e s t a u r a n t e E l M o n a s t e r i o , C o n d o m i n i o s V i s t a s d e l S o l # 6 . S a n J o s é C o s t a R i c a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G e o r g e D u r m a n E s q u i v e l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
G e o r g e D u r m a n E s q u i v e l C a r o l i n e H o o g s t e y n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
h C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A c e . B
' 6 A P R 2 0 1 3
L $ I - t U X E L L E S
G r e f f e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 4 5 1 2 *
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 1 9 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O A S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , L o u i z a l a a n 3 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : L i c e n c i e m e n t e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e _ C * - f é v r i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l )
R é s o l u t i o n 1 : L i c e n c i e m e n t d e M r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e l i c e n c i e m e n t d e M r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
R é s o l u t i o n 2 : E l e c t i o n d e M r s . C a r o l i n e H o o g s t e y n s
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l ' é l e c t i o n d e M r s . C a r o l i n e H o o g s t e y n s , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P r i e s t e r l i n d e s t r a a t 9 7 , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F r a n c i s D u r m a n E s q u i v a i
A d m i n i s t r a t e u r
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j í a g e n - t r i J i r e t B e i g i s u I r S t a g e b t a ù 2 5 / O 4 f 2 0 t 3 _ A f f n e x e s d u 1 V l ó n ï t é ü r b é T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s