06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 28.04.2014 14108-0109-031
05/11/2014
ÿþ p t " F ~ I M b q W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 2 0 2 1 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T B R E A K
R é s e r a u M o n i b b e l g
D é p o s é 1 R e ç u i e
2 7 O C T . 2 0 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r e f f
f r a n c o p h o n e G d e 3 r u x e i l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C J E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s } d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s M A Z A R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M l n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A P O I N T B R E A K , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 06.05.2013 13113-0331-024
21/08/2012
ÿþY j 3 t 1 M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 9 1 R 1 1 1
R é s e r v .
a u
M o n i t e t
b e l g e
, . . .
A U G 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a d 2 - 1 i 0 8 - f 2 0 i ï _ A - m m e x e x c t ü M b n i t ë ü " r b ë t g b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P O I N T B R E A K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 a a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F a u r o u x e t a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r E r i c P A P I L L O N , d e m e u r a n t à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) , 2 D r u e V a u b a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A P O I N T B R E A K , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 24.04.2012 12093-0503-026
07/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I H I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 6 6 7 1 1 *
r
2 i f - 1 0 m 2 0 I 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T B R E A K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l R e i g G o n d a t e t a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r O l i v i e r F A U R O U X , d e m e u r a n t à N e a u p h l e - l e - V i e u x ( F r a n c e ) , 2 3 r u e d e l a P o r t e d e V i c q , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A P O I N T B R E A K , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011
ÿþ M O U .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
r e u e z i u M
a l e 2 0 1 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T B R E A K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s M A Z A R S R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r s e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A P O I N T B R E A K , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s -
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 29.04.2011 11101-0298-027
11/03/2011
ÿþM e c / 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I l t I l I l I I l t l l t 1 M I 1 l 1 I l 1 I l
" i i a a e a 3 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T B R E A K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A l ' a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n u m é r o 1 0 1 7 6 5 6 0 d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 i l y a l i e u d e l i r e à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : R u e J u l e s C o c k x 1 2 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s a u l i e u d e R u e J u l e s C o c g x 1 2 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
0 1 M A R . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R S M I n t e r f i d u c i a i r e
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e t e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n . _ b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.03.2010, DPT 30.04.2010 10108-0514-027
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.03.2009, DPT 24.04.2009 09119-0126-027
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.10.2008, DPT 31.10.2008 08806-0189-027
18/05/2015
ÿþi
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é 1 R e ç u l e
O S M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i G ~ f d e c o m m e r c e
. , ~ ~
r r a n c o n n r i w - r e T ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 5 0 9 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T B R E A K
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N E N R E M P L A C E M E N T E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c P a p i l l o n e t a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r L a u r e n t T I R O T , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) , 1 5 r u e C a m i l l e F l a m m a r i o n .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A P O I N T B R E A K , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 31.08.2007 07704-0196-024
29/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.03.2006, DPT 28.11.2006 06884-5293-021
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.03.2005, DPT 28.09.2005 05732-2857-024
10/12/2004 : DE050665
28/05/2004 : DE050665
27/05/2004 : DE050665
02/06/2003 : DE050665
26/02/2003 : DE050665
24/05/2002 : DE050665
29/05/2001 : DE050665
15/06/2000 : DE050665
16/05/2000 : DE050665
18/08/1999 : DE050665
15/06/1999 : DE050665
01/09/1998 : DE50665
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.03.2016, DPT 23.06.2016 16233-0600-024