06/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : P O I N T P R E S S . P M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E L I E U T E N A N T L I E D E L , 5 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A N D E R L E C H T ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W I L L E K E N S à L o t ( B e e r s e l ) l e 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 1 , d é p o s é a u p r è s d u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à H a l l e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é , I L R E S U L T E Q U E :
1 ) M a d a m e P R O I E T T O M a r i a , n é e à A l e s s a n d r i a d e l l a R o c c a ( I t a l i e ) , l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , é p o u s e d e M o n s i e u r G I N E X A n g e l o , d o m i c i l i é e à 1 5 0 0 H a l l e , B r o u w e r i j s t r a a t , n u m é r o 2 - B o i t e 0 0 2 3 . "
2 ) M a d a m e V A R G I O L U S a m i r a , n é e à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i l l e t 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r : A L L E G R O G i o c c h i n o , d o m i c i l i é e à 1 5 0 0 H a l l e , C i c h o r e i - e r f , n u m é r o 1 8 .
3 ) M o n s i e u r A L L E G R O G i o a c c h i n o , n é à B r u x e l l e s , l e 1 9 o c t o b r e 1 9 7 5 d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , é p o u x d e ' M a d a m e V A R G I O L U S a m i r a , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , C i c h o r e i - e r f , n u m é r o 1 8 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é e t o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s .
F O R M E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N : P O I N T P R E S S . P M .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u e n a b r é g é " S . P . R . L . "
S I E G E : 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A N D E R L E C H T ) , R U E L I E U T E N A N T L I E D E L , n u m é r o 5 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , f e c o n d i t i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a r é p a r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o i t p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s d e : "
L ' e x p l o i t a t i o n d e l i b r a i r i e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , c ' e s t à d i r e l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s d e j o u r n a u x , m a g a z i n e s , h e b d o m a d a i r e s , r e v u e s , l i v r e s , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , c a r t e s r o u t i è r e s , p l a n s d e v i l l e s e t s i m i l a i r e s , b i l l e t s d e l o t e r i e , l o t t o e t j e u x c o n n e x e s , t i e r c é , c a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s , c a r t e s d e v o e u x , a n n o n c e s ; p u b l i c i t a i r e s , p o i n t p o s t e , c e n t r e d e r e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d i v e r s p o u r d i v e r s e s e n s e i g n e s c o m m e r c i a l e s , t o u t . a r t i c l e s p o u r f u e u r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , l e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , l a c o n f i s e r i e , l e s b o n b o n s , ; c h o c o l a t s , b o i s s o n s d i v e r s e s , a l c o o l , a r t i c l e s d e b u r e a u , a r t i c l e s c a d e a u x , t o u s a r t i c l e s e n r a p p o r t a v e c l a p a p e t e r i e .
T o u s l e s p r o d u i t s a u d i o , v i d é o e t p h o t o g r a p h i q u e e t j e u x s o u s q u e l q u e s f o r m e q u e c e s o i t .
L ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e d e p h o t o c o p i e , a t e l i e r d e r e l i u r e e t a u t r e s a s s i m i l é s .
L ' e x p l o i t a t i o n d e s i t e d ' a c c è s i n t e r n e t e t d e s e r v i c e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d ' a n t i q u i t é s , d ' o b j e t s d ' a r t s , m e u b l e s d e s t y l e , m o b i l i e r e n g é n é r a l , t a b l e a u x , r i d e a u x , ; t a p i s p l a i n s , l a d é c o r a t i o n .
L ' é d i t i o n , l ' i m p r e s s i o n , l a p u b l i c a t i o n d e t o u s i m p r i m é s , l i v r e s , r e v u e s e t p é r i o d i q u e s .
T o u s l e s a r t i c l e s d ' o r f è v r e r i e , b i j o u t e r i e , j o a i l l e r i e , a i n s i q u e m a r o q u i n e r i e e t p r o d u i t s d ' h o r l o g e r i e .
T o u s s e r v i c e s d e r é p a r a t i o n d e v ê t e m e n t s d i v e r s e t i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e b l a n c h i s s e r i e .
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s a y a n t a v e c e l l e u n l i e n ' é c o n o m i q u e q u e l c o n q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o o a i a s "
N ' d ' e n t r e p r i s e : g r . / 2 . - r I C - 1 '
D é n o m i n a t i o n
- F 5 R u X E L L E e
P ) 5 D E C
G r e f r è ' ' a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t . E l l e n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n d e s e s m e m b r e s .
C A P I T A L A C T I O N S L I B E R A T I O N A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l e s c o n s t i t u a n t s .
T o u t e s e t c h a c u n e s d e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a K B C B A N Q U E e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
G E S T I O N - S U R V E I L L A N C E - P O U V O I R S G E R A N C E - R E M U N E R A T I O N . T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t u n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) d é l é g u e r s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s , s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l ( s ) j u g e r a ( j u g e r o n t ) c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t ' d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
C O N T R Ô L E . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e D E R N I E R L U N D I d u m o i s d e J U I N d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
' 1 1
V o l e t B - S u i t e
' T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a d m i s à r a s s e m b l é e , m ê m e s i s o n d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u p a r d é f a u t d e l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n m a l g r é u n a p p e l r é g u l i e r e n v u e d e p a r e i l l e l i b é r a t i o n .
L e s a s s o c i é s p o s s é d a n t i n d i v i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e , m a i s i l s d e v r o n t d é s i g n e r u n s e u l m a n d a t a i r e p o u r p a r t i c i p e r e n l e u r n o m a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e .
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t a g r é é p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) . C e m a n d a t a i r e p o u r r a ê t r e u n t i e r s , m ê m e n o n a s s o c i é .
E X E R C I C E S O C I A L - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e d é c i s i o n d ' a f f e c t a t i o n , l a m o i t i é d u s o l d e r e s t a n t e s t d i s t r i b u é e e t l ' a u t r e m o i t i é e s t a f f e c t é e a u x r é s e r v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c d e p l e i n d r o i t e n 2 0 1 3 .
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
L e s c o m p a r a n t s - f o n d a t e u r s o n t d é c i d é s d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à D E U X .
S o n t n o m m é s g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
1 ) M a d a m e P R O I E T T O M a r i a , d o m i c i l i é e à 1 5 0 0 H a l l e , B r o u w e r i j s t r a a t , n u m é r o 2 - B o i t e 0 0 2 3 .
2 ) M a d a m e V A R G I O L U S a m i r a , d o m i c i l i é e à 1 5 0 0 H a l l e , C i c h o r e i - e r f , n u m é r o 1 8 .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e M a d a m e V A R G I O L U S a m i r a e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s g é r a n t s a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t y c o m p r i s : l e p o u v o i r
p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , c o m p r e n a n t , e n t r e
a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s ,
d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r , e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s , e t l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
E n f o n c t i o n d u p l a n f i n a n c i e r d é p o s é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
l a s o c i é t é n e r é p o n d a n t p a s a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P r o c u r a t i o n . L e s c o m p a r a n t s o n t d o n n é s p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P A L M E R I A n g e l o , à 1 4 8 0 S A I N T E S , r u e
Q u e h a i n 6 8 , p o u r p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r p r o c é d e r à t o u s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
- - - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - - -
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e