POKU HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POKU HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.015.121

Publication

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 30.09.2013 13619-0552-015
31/01/2013
ÿþ4

íi>

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

1 l JAN. 2013

TURNHOUT

riffier,

1!_

.. -

1,1111111111

*13018453*

j

Neergele d .

BANK VAN KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0897.015.121

Benaming

(voluit) : POKU HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Pastoor De Bougnestraat 10, 2322 Minderhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting van een besluit - ontslag en benoeming van een zaakvoerder - verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het besluit van de vennoot dd. 9 januari 2013:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de vennoot besloten om:

- de volgende beslissing te ratificeren en expliciet goed te keuren:

o Het ontslag van de heer Johannes Adrianus Maria Poppelaars, als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 6 juli 2012.

o De benoeming van TMF Management NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 6 juli 2012.

- het ontslag goed te keuren van TMF Management NV met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Man en met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 januari 2013.

- de benoeming van TMF Management NV met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106, 2812 Muizen als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 januari 2013.

- hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit het geschreven besluit van de enige zaakvoerder dd. 9 januari 2013;

- De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Pastoor De Bougnestraat 10, 2322 Minderhout, België, naar Havenlaan 86C - bus 204, 1000 Brussel en dit met ingang van 6 juli 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

é.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- De zaakvoerder verleent hierbij een volmacht aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen-bij-het$elgisrbStaatsb1ad 1ttO1f2n13 Annexes dü Mônitëür bèlgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.06.2012 12208-0285-010
07/09/2011
ÿþ mod 2.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEcLI-1C31.,.hCa~ïU GRIFFIE RECHTBANK VAN

26A116.2011

KOOPHeponEL TURNHOUT

ne nriffiAr

IW~N~I~IVIW~VVNVI AI IIII

*11135765*

íB"jlagéJn by het e gisc aa s a - Annéxeseu-Mmreirb-é ge

Ondernetni;ngsnr : 0897.015.121

Benaming : Poku Holding (voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor De Bougnestraat 10

2322 Hoogstraten (Minderhout)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten/Meer op 24 augustus 2011, nog te registreren, werd gehouden:

1. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met{i beperkte aansprakelijkheid "POKU" met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Pastoor De Boungnestraat 10.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verbist te Antwerpen op 15 juli 2002, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2002 onder nummer; 20020807-290.

Gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Christine Van Haeren te Turnhout op 23 mei 2006,4; bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2006 onder nummer 06097416. RPR Turnhout 0478.067.468.

2. De algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met'; beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten; (Minderhout), Pastoor De Boungnestraat 10, RPR Turnhout 0897.015.121.

Opgericht bij akte verleden voor Ons Notaris op 27 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlage totii het Belgisch Staatsblad van16 april 2008 onder nummer 08057400.

Comparanten verzoeken Ons Notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten;: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU", zowel de rechten als de verplichtingen, gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid "POKU HOLDING", die houdster is van alle aandelen van de besloten;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU".

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

§ 1. Bureau

De vergaderingen worden geopend om 11.30 uur.

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid E;

van stemmen tot voorzitter aan te stellen, de heer Poppelaars Johannes Adria nus Maria,

voornoemd.

§ 2. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede:

A. Deze vergadering heeft als agenda:

a) Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken;: vennootschappen bij onderhandse akte van 6 juni 2011.

b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen'; van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKT}", ais gevolg van ontbindine zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU; 'i HOLDING", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte:; aansprakelijkheid "POKU".

c) ontslag en benoeming zaakvoerder.

d) volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

B. De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders en zaakvoerders aanwezig zijn, zodat de onderscheiden vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda.

C. Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te , Turnhout op 14 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2011:

# voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU" onder nummer 11094454.

# voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING" onder nummer 11094456.

Il. BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

§ 1. Besluit tot fusie

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING", die houdster is van alle aandelen ; van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU".

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening ` van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING", wordt bepaald op 30 juni 2011.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU" gedaan, komen voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU", vanaf heden op te bestaan.

§ 2. Ontslag  Benoeming.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Poppelaars Johannes Adrianus Maria als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU". Er wordt hem kwijting verleend over het door hem gevoerd beleid.

De vergadering besluit geen nieuwe zaakvoerder te benoemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De heer Poppelaars Johannes Adrianus Maria blijft zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POKU HOLDING".

§ 3. Volmacht.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Goetschalckx & Van Brecht BVBA te 2990

Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere

wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister

geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.

IIl. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe

wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.

IV. DIVERSE VERKLARINGEN

Woonstkeuze.

Comparanten doen keuze van woonst in hun hierboven vermelde maatschappelijke zetel.

Fiscale verklaringen:

Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, § 1 en 120 van het

Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en

van artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De overnemende vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout: RPR

Turnhout 0897.015.121.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Paul ROMMENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 04.07.2011 11234-0506-011
24/06/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

NIERGPI FGL7

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 q JUNI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

na neerlegging ter griffie van de a

ls

" 11094956

Ondernemingsnr : 0897.015.121

Benaming

(voluit) : POKU Holding

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Pastoor De Bougnestraat 10, 2322 Hoogstraten Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Poppelaars Jan

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 27.07.2010 10340-0308-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.07.2009 09456-0277-011
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.07.2015, NGL 30.07.2015 15394-0530-012
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0426-016

Coordonnées
POKU HOLDING

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale