03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 27.06.2014 14232-0587-021
10/07/2014
ÿþR é s e t
3 U
M o n i t b e l g
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 3 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 t 1 . 1 M i l l
l j e t
e n t e a L E S
G r e f f e
V o l e t B - s u i t e M u r 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 2 4 9 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " P o l k i n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é
d e r é é l i r e R S M l n t e r a u d i t S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L o z e n b e r g 2 2 / 2 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T o e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 7
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
r e g a r d d e s t i e r s
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
M D D W O R C f 1 7 . 1
? ' » a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S P I J X E L L g s
G r e f f , e " ; ~ ' I L N
V o l e t B - S u i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 2 4 9 . 8 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L K I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A v e n u e d e S a t u r n e , 3 4 - U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 3 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' i x e l l e s l e 1 7 m a i 2 0 1 3
V o l 7 5 f o l 6 4 c a s e 1 4 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . C . M A R C H A L . "
' . ° q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P O L K 1 N v E S T " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e S a t u r n e , 3 4 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t -
s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 6 . 1 4 7 . 5 2 6 , 6 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e ; e u r o s ( 5 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s . s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 6 . 6 8 8 . 5 2 6 , 6 2 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t ; ( 1 0 7 . 6 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s
a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . . _
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é " R S M 1 N T E R A U D I T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r , L u c T O E L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i f e 3 m a i 2 0 1 3 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r C a r e y R e i t i i i n c à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L ' s P o l k i n v e s t c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à ; ; 1 6 . 1 4 7 . 5 2 6 , 6 2 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 0 7 . 6 7 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s ; ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e i a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e , L a v e n t i l a t i o n d e l ' a p p o r t e t d e i a r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e s c h é m a t i s é e c o m m e s u i t :
+ C a r e y R e i t i l ! n c : a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t d e 1 6 . 1 4 7 . 5 2 6 , 6 2 E U R r é m u n é r é p a r 1 0 7 . 6 7 7
p a r t s s o c i a l e s
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ;
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e G é r a n t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l e
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e ; , c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e f a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e i ' , c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e . : " f a i m e s s o p i n i o n " .
2 . e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s ; s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 6 . 6 8 8 . 5 2 6 , 6 2 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t ] n o n a n t e - s e p t ( 1 2 9 . 4 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . i l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t ; i
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ < .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 9 . 4 9 7 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
R a p p o r t s p é c i a l d u c o l l e g e d e g e s t i o n ;
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t é u r
4 , b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 10.05.2013 13117-0296-046
19/02/2013
ÿþV o l e t B - S u e - M o a 2 o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 F E B 2 0 1 3
~ ~ .
G r e f f e
N d e n t r e t a i I s e 0 4 6 3 . 2 4 9 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n n e r i P o l k i n v e s t
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
c a d r e s e c o m p l é t e )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e d e C r o m b r u g g h e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
t i c n t f t n n e r . u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r t B
p t r s v n s . O O U i 5 $ p e r s o n n e s
1 e r a í d d o t i e r s
A u r e c t o N o m e t g u a h t e d o n o t a i r e F n u h o m e n t a n t o u d e l a a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2012 : BL624297
12/10/2012 : BL624297
05/10/2012 : BL624297
17/02/2012 : BL624297
06/10/2011 : BL624297
04/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 2 4 9 . 8 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l k i n v e s t ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M G r e g o r y B u t c h a r t p a r M . G a w e i n H e y m a n s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , r é s i d a n t à T a l b o t s t r a a t 1 9 7 , 1 0 8 7 D M A m s t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . M . G a w e i n H e y m a n s e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G a w e i n H e y m a n s - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
V o l e t B - S u i t e M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 5 0 3 3 9 9 0 *
D é p o s é / R e ç u l e
29/12/2010 : BL624297
19/10/2009 : BL624297
07/09/2009 : BL624297
11/06/2009 : BL624297
02/12/2008 : BL624297
02/12/2008 : BL624297
21/11/2008 : BL624297
05/09/2007 : BL624297
30/10/2006 : BL624297
20/07/2005 : BL624297
10/06/2004 : BL624297
22/01/2004 : BL624297
13/06/2002 : BL624297
08/06/2001 : BL624297
01/07/2000 : BL624297