POLYCOM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. POLYCOM
Dénomination : POLYCOM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.562.523

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 25.06.2014 14211-0409-011
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.02.2013, DPT 25.07.2013 13351-0026-011
05/07/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1190 FOREST - RUE DE L'ESCRIME 43

(adresse complète)

Oàjet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL-MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 11 juin 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

A. Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent

quatre-vingt-cinq euros quarante et un cents (E 954.585,41) pour le porter de deux cent quarante-cinq mille

quatre cent quatorze euros et cinquante-n f c 45.414,59 EUR) à un million deux cents mille euros ($

1.200.000,00), par apport en espèces p un nouvel investisseur Madame Iris VLODAVER, moyennant l'émission de vingt et un mille six cent trente et une (21.631) nouvelles actions sans mention de valeur; nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création;

B. Renonciation -Intervention - Souscription - Libération ;

Et à l'instant, est ici intervenue,

après que Ies deux actionnaires actuels aient renoncés irrévocablement et intégralement à leur droit de préférence ainsi que pour autant que de besoin au délai de quinze jours,

Madame Iris VLODAVER, domiciliée à 1190 Bruxelles, rue de l'Escrime, 43 qui après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport, en espèces d'un montant total de neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros quarante et un cents (E 954.585,41).

En rémunération de cet apport, vingt et un mille six cent trente et une (21.631) actions nouvelles lui sont attribuées, qu'elle déclare libérer intégralement.

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que le montant total de l'augmentation de capital a été libéré intégralement par dépôt préalable d'un montant de neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros quarante et un cents (E 954.585,41), au compte spécial numéro 363-1210582-62 ouvert auprès de la Banque ING, au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du dix juin deux mille treize, qui sera conservée par Nous, Notaire.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, ' I'augmentation du capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement réalisée et que le capital de la société est effectivement porté à un million deux cents mille euros (E 1.200.000,00), représenté par vingt-sept mille cent nonante-deux (27.192) actions, sans mention de valeur nominale, souscrites intégralement.

Deuxième résolution

A. Modification de la représentation du capital.

L'assemblée décide de modifier la représentation du capital de la société, de sorte que les vingt-sept mille cent

nonante-deux (27.192) actions existantes sont remplacées par mille deux cents (1.200) actions nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0461 562 523

Dénomination

(en entier) : POLYCOM ET/OU NDI

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

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belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

B. Constatation du nombre total d'actions représentant le capital.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la , société fixé à un million deux cent mille euros (1.200.000 EUR), est effectivement représenté par mille deux cents (1.200) actions, sans mention de valeur nominale, réparties comme suit entre Ies actionnaires: - cent vingt-trois (123) actions nouvelles sont attribuées à Madame Michèle DHYNES, prénommée, en échange des deux mille sept cent quatre-vingt-une (2.781) actions qu'elle détient actuellement.

- cent vingt-trois (123) actions nouvelles sont attribuées à Monsieur Yitshaq VLODAVER, prénommé, en échange des deux mille sept cent quatre-vingts (2.780) actions qu'il détient actuellement.

- neuf cent cinquante-quatre (954) actions nouvelles sont attribuées à Madame Iris VLODAVER, prénommée, en échange des vingt et un mille six cent trente et un (21.631) actions qu'elle détient actuellement.

C. Modification de l'article S des statuts relatif au capital.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à un million deux cent mille euros (1.200.000 EUR), représenté par mille deux cents (1.200) actions, sans mention de valeur nominale. »

Historique

Lors de sa constitution, le capital de la société s'élevait à neuf millions neuf cent mille francs belges (9.900.000 BEF)

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mille onze a décidé de convertir le capital en euros pour le porter à deux cent quarante-cinq mille quatre cent quatorze euros et cinquante-neuf cents (245.414, 59 EUR).

L'assemblée générale extraordinaire du onze juin deux mille treize a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros quarante et un cents (E 954.585,41) pour le porter de deux cent quarante-cinq mille quatre cent quatorze euros et cinquante-neuf cents (245.414,59 EUR) à un million deux cents mille euros (E 1.200.000,00), moyennant l'émission de vingt et un mille six cent trente et une (21.631) nouvelles actions sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création ;

° Cette même assemblée générale a décidé de modifier la représentation du capital de la société, de sorte que les vingt-sept mille cent nonante-deux (27.192) actions existantes sont remplacées par mille deux cents (1,200)actions nouvelles.

Troisième résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « POLYCOM ».

Le premier alinéa de l'article 1 des statuts est libellé comme suit

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « POLYCOM».

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et

l'adoption des nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à ASBL Partena à 1000 Bruxelles Boulevard

Anspach n°1 afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des

Entreprises.

Cinquième résolution

L'assemblée confirme et /ou nomme pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale; annuelle de 2019, en qualité d'administrateur : Monsieur VLODAVER Yitshaq, Madame VLODAVER Iris; tous prénommés et acceptant.

Conseil d'administration

Les administrateurs réunis au conseil nomment en qualité d'administrateur délégué pour la durée de leur= mandat d'administrateur : Monsieur VLODAVER Yitshaq ; Madame DHYNES Michèle, Madame VLODAVER Iris. Ici présents et acceptant. Chacun des administrateurs délégués peut engager seul la société sans limitation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.6

à iI

1 07670fi*

Dénomination Polycom

Forme juridique : societe anonyme Siège : Rue de I Escrime 43

1190 Bruxelles

N° d'entreprise : 0461.562.523

Objet de l'acte : Demission - Nomination

BRUXELLES

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Greffe

Bijlag,en.,hi}.he.t.Belgiseh,Slaatshlad. .221.0.512Q1â - Annexe.s..du.lklnniteur..belge

Texte Extrait du proces verbal de l'assemblée extraordinaire du 20 Février 2013

!L'assemblée prend acte de la demission de la société NDIF et nomme à sa place Monsieur :Vlodaver Abir et Mademoiselle Vlodaver Iris en tant qu'administrateur-délégué.

L'assemblée reconduit les mandats pour une durée de 6 ans jusqu'à l'AG de 2019,

Dhynes Michele

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé 1lI *120 ~VNIII435INIIIII~ llIII

au 37*

Moniteur

belge





kiRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0461.562.523

Dénomination

(en entier) : POLYCOM ET/OU NDI

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1190 BRUXELLES - RUE DE L'ESCRIME 43

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 29 décembre 2011 , en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « POLYCOM ET/OU NDI », dont le siège social est situé à 1 190 Bruxelles, rue de l'Escrime n°43, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

A. Conversion du capital en euros

L'assemblée décide de convertir le capital de la société de neuf millions neuf cent mille d'anciens francs belges (9.900.000 FB) à sa valeur en euros, soit un montant de deux cent quarante-cinq mille quatre cent quatorze euros cinquante-neuf cents (245.414,590.

B. Modification de l'article des statuts relatif au capital

En conséquence de ce qui précède, l'article des statuts relatif au capital est remplacé par le texte suivant :

« Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent quarante-cinq mille quatre cent quatorze euros cinquante-neuf cents

(245.414, 59£), représenté par cinq mille cinq cent soixante et un (5.561) actions sans mention de valeur

nominale. »

Deuxième résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le premier

janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article des statuts comme suit :

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l'année

suivante.

Exceptionnellement l'exercice social commencé le trente et un décembre deux mille douze

Troisième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième mardi du

mois de juin à dix-sept heures trente. L'assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de

l'article 19 des statuts comme suit :

L'assemblée générale se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin, à dix-sept heures trente, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Quatrième résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur.

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 7 des statuts relatif à la nature des actions,

comme suit :

- article 7 : cet article est remplacé par le texte suivant :

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

11 est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en

actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration

Troisième résolution

Adoption des nouveaux statuts suite aux dernières modifications législatives

L'assemblée décide, tout en tenant compte de ce qui précède, de refondre les statuts, pour les mettre en

conformité avec les dernières modifications législatives, et notamment le Code des Sociétés, avec suppression

de toute référence aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide par conséquent d'adopter les statuts suivants :

« TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article I : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « POLYCOM ou/et

N.D.I.»

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être

précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1190 Bruxelles Rue de l'Escrime n°43..

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte

de tiers ou en participation avec des tiers:

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, la représentation, la

conception, le conseil, le transport, l'installation, l'assistance technique, la réparation,

l'entretien des appareils techniques et électroniques en tout genre, des ordinateurs ou

systèmes ordinateurs, des logiciels ainsi que des matériaux, articles, machines-outils,

fournitures et ouvrages s'y rapportant directement ou indirectement.

La prestation de tous services relatif au conseil, à l'analyse et à la programmation de

système d'information administrative.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de

participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers,

d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou

sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le

développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

l'écoulement de ses produits et services.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de

liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou

se porter caution.

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent quarante-cinq mille quatre cent quatorze euros cinquante-neuf

cents (245.414,596), représenté par cinq mille cinq cent soixante et un (5.561) actions sans mention de valeur

nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit

de voie déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre

maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs fiais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en Fout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera .parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts

réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- 11 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERA LES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin, à dix-sept heures trente, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vole.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l'année suivante.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Volet B - Suite

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confere tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à ASBL Partena à 1000 Bruxelles Boulevard

Anspach n°1 afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des

Entreprises.

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CONSTATATION

Le Notaire soussigné constate, et tous les membres de l'assemblée et du conseil d'administration présents ou

représentés confirment, que toutes les actions nominatives ont été inscrites dans le registre des actions

nominatives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de Pacte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé au Moniteur belge

I "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 21.12.2011 11647-0171-009
16/12/2011
ÿþi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé IIY liai IlLII U 111111 liii N

au *11188756*

Moniteur

belge

® 6 DEC! 2011

Y\ / ~11r l

~s~,ti~SL`7il; ~11.-" _

Greffe

Dénomination : Polycom

Forme juridique : societe anonyme

Siège : avenue Montjoie 245

1180 Bruxelles

N° d'entreprise : 0461.562.523

Objet de l'acte : transfert du siege social

Texte : Extrait du proces verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2010

l'assemblée acte le transfert du siege socialde l'Avenue Montjoie 245, 1180 Bruxelles à la rue :de l'Escrime 43, 1190 Bruxelles.

Dhynes Michele

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et quatité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 14.12.2010 10631-0005-008
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 15.01.2010 10014-0010-009
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 31.12.2008 08875-0394-010
16/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 04.12.2007, DPT 15.01.2008 08012-0034-011
04/10/2007 : BL621722
09/01/2007 : BL621722
05/01/2006 : BL621722
17/02/2005 : BL621722
11/02/2005 : BL621722
12/02/2004 : BL621722
12/02/2003 : BL621722
06/01/2003 : BL621722
22/01/2002 : BL621722
11/01/2001 : BL621722
10/10/1997 : BLA261
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0293-011

Coordonnées
POLYCOM

Adresse
RUE DE L'ESCRIME 43 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale