POLYMAT INTERNATIONAL, AFGEKORT : POLYMAT INT.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLYMAT INTERNATIONAL, AFGEKORT : POLYMAT INT.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.488.127

Publication

26/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302386*

Neergelegd

24-04-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0845488127

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 20

april 2012.

Mevrouw LANNOYE Ann Elvire Germaine, wonende te 3380 Glabbeek, Zuurbemde 35, heeft een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer

vermelden wat volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam POLYMAT INTERNATIONAL, in het kort POLYMAT Int.

De volledige en de afgekorte benaming mogen afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1020 Brussel, Pagodenlaan, 435, 2° verdieping. (...)

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600,00) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achttienduizend zeshonderdste van

het maatschappelijk kapitaal.

Inschrijving - Volstorting

De oprichter verklaart dat zij onmiddellijk inschrijft op de achttienduizend zeshonderd (18.600)

aandelen, tegen de prijs van één euro (EUR 1,00) per aandeel en dat zij deze aandelen volledig heeft

afbetaald door een overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap

in oprichting bij ING MDC Merchtem. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft

plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van achttienduizend zeshonderd

euro (EUR 18.600,00).

Artikel 6. Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 7. Aanleggen van reserves  Verdeling van de winst

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke

reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder

dan tien procent bedraagt.

De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel

van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 8. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

Benaming (voluit): POLYMAT INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1020 Brussel, Pagodenlaan 435, 2° verdieping

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  BENOEMING - VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle

vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in

natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 9. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene

vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd mag iedere zaakvoerder,

alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering

voorbehouden.

Artikel 11. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke lasthebber.

De eerste zaakvoerder zal worden benoemd in de overgangsbepalingen die worden opgenomen in de

oprichtingsakte.

Artikel 13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke

zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei, om

20 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan vindt de algemene vergadering

plaats op de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 14. Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering

De toelating tot de vergadering is aan geen bijzondere voorwaarden onderworpen.

Artikel 16. Voorwaarden voor het uitoefenen van het stemrecht

§1. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door gebruik van alle communicatiemiddelen, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

§2. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote

eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 17. Schriftelijke vragen aan zaakvoerders en commissarissen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de

zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor

zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te

worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht

via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene

vergadering te ontvangen.

Artikel 18. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland:

- de groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricatie van:

- medische en heelkundige instrumenten en apparaten (met uitzondering van röntgenapparatuur);

- precisie- en laboratoriuminstrumenten, geneeskundige, chirurgische en elektronische instrumenten en apparaten, optische artikelen en apparaten (met uitzondering van brillen en van artikelen voor het verbeteren van het zicht);

- verbruiksartikelen voor hospitalen en dokterskabinetten;

- meubelen voor hospitalen en dokterskabinetten;

- elektronische machines, toestellen en materieel voor medische doeleinden;

- de groot- en kleinhandel, de import en export, tussenpersoon in de handel, van en in scheikundige

producten, mineralen en vegetalen, textielproducten voor medische doeleinden en dieetproducten;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- ondernemingen bijstaan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied; hen financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen;

- deze ondernemingen mee besturen, tussenkomen in het dagelijks bestuur, toezicht uitoefenen op hun bedrijfsvoering ten einde de ontwikkeling en de realisatie van hun doel te stimuleren en te coördineren; de functies van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in vennootschappen aanvaarden; andere managementactiviteiten;

- adviesbureau op het vlak van bedrijfsvoering: het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

- het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels alsmede het verwerven, beheren en vervreemden van participaties. Het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; alle roerende beleggingen verrichten; te dien einde, alle onroerende verrichtingen stellen, zoals het verwerven en vervreemden van onroerende goederen en rechten, het oprichten van gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van terreinen, het aangaan van elke financiering, het toestaan van alle hypotheken en waarborgen.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming, onder meer dit van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De oprichter neemt volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.

2. Benoeming van een zaakvoerder

Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: Mevrouw Ann LANNOYE, voornoemd.

Haar mandaat wordt niet bezoldigd.

5. Volmacht

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J-JORDENS, met zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Noode), Middaglijnstraat 32, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.12.2015 15712-0315-007

Coordonnées
POLYMAT INTERNATIONAL, AFGEKORT : POLYMAT IN…

Adresse
PAGODENLAAN 435 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale