C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r 6 M R T 2 0 1 4
B R U E L L E i S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 2 8 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P L A S T I C S C O N V E R T E R S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : E u P C S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , t e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n P O L Y M E R C O M P L Y E U R O P E , e n a b r é g é
P C E .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e P O L Y M E R C O M P L Y E U R O P E , e n a b r é g é « P C E » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- A u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G U I O T , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
3 0 J A N 2 0 1 4 -
i J I 1 , 1 1 M E I
u i
G r e f f e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 0 . 0 2 8 . 2 3 6
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n P l a s t i c s C o n v e r t e r s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
A r é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r t e l i e r j u i n 2 0 1 2 :
C l a u d e T h i b a u t d e M a i s i è r e s
R u e d e C r a y e r 8
1 0 0 0 B r u s s e l s
B e l g i q u e
D é c h a r g e a é t é d o n n é e p e n d a n t l ' A G d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e s o n t d é c l a r é s r é g u l i è r e m e n t r é é l u s :
B e r n h a r d B o r g a r d t
B u s c h e n s t r a s s e 3
2 7 4 3 2 B r e m e r v ó r d e
A l l e m a g n e
M a r c e l d e B o l t o n ,
E s t r a d e d a M a l v e i r a 9 0 0
C a s c a i s 2 7 5 0 - 8 4 2
P o r t u g a l
J o a c h i m E c k s t e i n
E r b s e n a c k e r 6
6 5 2 0 7 W i e s b a d e n
A l l e m a g n e
A l e x a n d r e D a n g i s
B o s t 3 A
3 0 6 0 B i e r b e e k
B e l g i q u e
L e u r m a n d a t c o m m e n c e i e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 e t e x p i r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l l e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 N o v e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M i c h a e l K U N D E L
n é i e 6 m a i 1 9 6 4 , à W o m i s ( A l l e m a g n e )
H o r c h h e i m e r S t r . 5 0
6 7 5 4 7 W o r m s
A l l e m a g n e
D a v i d W i l l i a m s
n é l e 1 1 j u i n 1 9 4 6 , â B r a d f o r d ( A n g l e t e r r e )
N o r t h f i e l d , 9 t h e C r e s c e n t
H a r t f o r d C h e s h i r e
C W 8 1 Q S ( A n g l e t e r r e )
L e u r m a n d a t c o m m e n c e l e 2 6 N o v e m b r e 2 0 1 3 e t e x p i r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l l e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
A l e x a n d r e D a n g i s - e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s