11/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 8 f E V . Z 0 1 3
b R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o 5 ' S U Q ( i ' i g B e n a m i n g U
( v o l u i t ) : P O M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t E u g è n e Y s a y e l a a n 1 0 6 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s V a n A c h t e r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t
d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h R e c h t w e r d o p g e r i c h t m e t e e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 D , - e u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
v o l l e d i g v o l g e s t o r t w a a r o p i n t e g r a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r B H A R A T S I N G H M e n o o d j k o e m a r , g e b o r e n
t e d i s t r i c t N i c k e r i e ( S u r i n a m e ) o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 3 . 1 2 . 1 9 - 5 1 9 . 4 3 - i d e n t i t e i t s k a a r t
n u m m e r . B 1 1 7 1 1 5 8 7 7 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , E u g è n e Y s a y e l a a n 1 0 6 1 1 .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 6 , 6 6 p r o c e n t d o o r
m i d d e l v a n e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p d e r e k e n i n g g e n u m m e r d 9 7 3 - 0 8 2 7 7 8 7 - 2 3 g e o p e n d o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e A R G E N T A B A N K
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p :
" S T A T U T E N
H o o f d s t u k I , R e c h t s v o r m N a a m Z e t e l D o e l D u u r
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m P O M ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n c o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t E u g è n e Y s a y e l a a n 1 0 6 / 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o f v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e u i t b a t i n g v a n s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , s n e l b u f f e t t e n , f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s , c r o i s s a n t e r i e s ,
c r ê p e r i e s , w a r m w a f e l k r a m e n , t e a - r o o m s , i j s s a l o n s , c a f é s e n r e s t a u r a n t s ;
k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s ,
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n
i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p
e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e r e c h t e n d a a r o p , t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j
n u t t i g z i j n o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n
i n o f i n v e s t e r e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f
v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . Z e k a n e v e n e e n s t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n
e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e a n d f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , d u u r e n b e d r a g t o e s t a a n . V o o r z o v e r h e t i n h a a r
b e l a n g i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n s t e l l e n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t
w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) , o n d e r m e e r d o o r
h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n p a n d o f i n h y p o t h e e k t e g e v e n .
D u u r
O p d e l a a t s i e m a n L u i k B v e r n i e l d e n h e c t o . N a a m e n h o e r d a n i g h e r o r v a n d e i n s t r u n y e n t e r e n c e r o t a n s , l i e t z q v a n d e , p e r s o l o ? n ( e n r
b e v o e g d c 4 e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r E z r : o , , , r n " I r ; r d e t e r e v e r t e l } 9 n v o o r r í r u e n
V e r s o : N a a m e n b a d r e ! e n i n g
- B i j l a g e n - i j n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I l . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - A a n d e l e n
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n o v e r h a n d i g d a a n d e v e n n o t e n ,
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a t s l e c h t s a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n t e g e n w e r p b a a r z i j n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r s .
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r - C o n t r o l e
1 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n e n k u n n e n w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n ,
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ( c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) v o r m e n , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n , B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n d i t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v á ó r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v á ó r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j I z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e v e n e e n s b e s l i s s e n d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g w a a r b i j b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n d o o r m i d d e l v a n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b c e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m 1 h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n 1 h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j I z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n d i t c o l l e g e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e l e g a t i e v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n d u i d e l i j k o m l i j n d e t a k e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
. e t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H o o f d s t u k I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f , d i e d e a g e n d a , e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n , v o o r z o v e r t o e p a s s e l i j k , b e v a t , w o r d t g e s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d g a a n o m d e b r i e f e n d e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n a n d e r e w i j z e v a n m e d e d e l i n g . D e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b l o t e e i g e n a a r b e s c h i k t o v e r e e n r e c h t o p i n f o r m a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e p e r s o n e n d i e g e r e c h t i g d z i j n o m d e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n , k u n n e n , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g s t u k o f a f s c h r i f t e r v a n .
T o e l a t i n g
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e e n v e n n o o t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n I h a a r v o o r n e m e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
S t e m m e n p e r b r i e f
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v o o r z i e t , m a g e e n v e n n o o t p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n i n d e o p r o e p i n g z i j n b e p a a l d e n d a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ( i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t ) , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v 1 ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d f o r m u l i e r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n e n d e v o l m a c h t e n d i t t o e l a t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s
" c x B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l d a t b e z w a a r d i s m e t e e n v r u c h t g e b r u i k z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e a a n d e l e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e z o n d e n n a a r a l l e v e n n o t e n . A l l e v e n n o t e n w o r d e n v e r z o c h t o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o c u m e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m b e p a a l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g - D i v i d e n d e n
J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e " é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t
o n t v a n g e n t e w a r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n z i j n 1
h a a r g u n s t i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n w e l o p e l k m o m e n t d e z e m a c h t e n b e p e r k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r k o c h t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t o p d e z e l f d e m a n i e r , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n v o o r a l e e r t o t e n i g e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f b e t a l i n g e n t e d o e n , "
S L O T B E P A L I N G E N :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e e f t d e o p r i c h t e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n é é n m a a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s o h a p p e n :
1 . U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p d e d a g w a a r o p e e n u i t g i f t e e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
3 . O p g r o n d v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t b e s l o t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , w e r d b e s l o t e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : d e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r B H A R A T S I N G H M e n o o d j k o e m a r , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a t b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
5 . u i t v o e r i n g s m a c h t e n
5 . i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e o p r i c h t e r a i l e v e r b i n t e n i s s e n t e b e k r a c h t i g e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l )
F r a n s V a n A c h t e r ( g e t e k e n d )
w o r d t t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h o t . B e l g i s c h S t a h t s b l a d
l l i j l g ë ï i j h e t T $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t } i x v a n L u i t B v e r r n e k s r ; n R e c t o N a r a n i , o a r t a n r g h e r d v a n d e . r r s t e + ; l r e n t e r e n c e n r l t a , i s , t s t i z q v a n d e p e r s o t o r r t ( e n ) h e l o n e g d a e r s c h t s p e r s o n n t e n a s a z r e " v a n d e r d e n t ; v c e l ' e g e r , w f l o r d r q e r i
V e r s o N a , e i r 1 i h A n d t c k e r r r n g