25/11/2014
ÿþV I b e h a
a a i B e l S t a a
m o d 1 1 . 1
A > . 4 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e a r g a l e g d l o n i k i a r t g . c t t u p
I / i 2 0 1 1 1
t e r g r i ' f i i 0
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 , 2 0 7 . 2 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O N F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
* d e h e e r A D A M , K r i s t o f C e l e s t e D o m i n i c , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S u i k e r v o e t p a d 3 5 ;
* d e h e e r W l L M S A d r i a n u s J o h a n n e s G e r a r d u s , w o n e n d e t e 8 0 1 7 L R Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) , D a m h e r t v e l d 4 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C O G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 6 0 L o k e r e n , H i l l a r e s t r a a t 3 3 ( B T W - n u m m e r B E 4 4 1 . 7 5 4 . 4 3 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g
D e n d e r m o n d e 0 4 4 1 . 7 5 4 , 4 3 0 ) ;
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g
o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P O N
H O L D I N G S B , V . " , , v o o r n o e m d , g e l e g e n t e 1 3 2 9 B N A l m e r e ( N e d e r l a n d ) , R o n d e b e l t w e g 3 1 ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n ; d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h , m e v r o u w S i e n V e r m e e s c h e n
m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l ,
a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p
d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C 1 l = E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 1 . 2 0 7 . 2 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P o n F i n a n c é '
f l 1 1 1 1 1 I I ) ~ ~ u m ~ ~ ~ u n n ~
1 3 1 7 9
i i f l o r t i e ^ . ~ z i d i : i r p 2 + 3 v ~ á 3 Q ~ ~ R e c h t b a n k v a n f ( o o j a h r a n d e i i e A n t w e r p e n , ó p
3 1 n ' 3
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - B e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m V a n H o o y d o n c k , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 5 , d e c e m b e r 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e H e i k a n t v e n s t r a a t 4 7 , 2 9 1 0 E s s e n , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r K r i s t o f C e l e s t e A d a m , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 7 j u n i 1 9 7 8 e n w o n e n d e t e 2 0 4 0 Z a n d v l i e t , B e l g i ë , S u i k e r v o e t p a d 3 5 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r s l i d A v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a r e n m e t i n g a n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 :
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
B V B A M A R C O G E N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r M a r c C o g e n , A - b e s t u u r d e r
A d W i l m s , B - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþ M o t l W o t t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; ( a c p i : a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 0 7 . 2 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O N F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V ,
Z e t e l : N o o r d e r i a a n 6 1 2 , h a v e n 3 8 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
l n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r
h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K M P G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u w e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , w o r d t v e r l e n g d T O T 0 1 / 0 3 / 2 0 1 6
T o m V a n H o o y d o n k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 25.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 05.07.2013 13271-0017-028
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 25.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 05.07.2013 13270-0595-035
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 25.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 11.10.2011 11577-0414-027
10/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
. 1 1 1 5 2 1 4 ?
I k e * S e l e e i e r g r e R e v a g d e R e s i t i o d n ~ Z e o p h e e d A r t y E r e a ,
G r i f f i e 2 5 S E P . 2 0 1 1 .
O n d e r n e m i u l g s n r : 0 8 2 1 . 2 0 7 . 2 4 5
B e n a m i n g : P O L I F j N A N C E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R V R I J S T E L L I N G V A N D E V O L S T O R T I N G S P L I C H T E N D O O R T E R U G B E T A L I N G V E R M I N D E R I N G W E T T E L I J K E R E S E R V E D O O R U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 4 3 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d , e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 1 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r ( i ) d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n h u n v o l s t o r t i n g s p l i c h t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j a f g e r o n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 3 , 7 7 ) . : p e r a a n d e e l e n ( i i ) t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n ' v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 4 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a f g e r o n d n e g e n h u n r 2 ' v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 2 4 , 2 9 ) p e r a a n d e e l .
- d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v e r m i n d e r d w e r d m e t n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 4 6 . 6 9 1 , 0 0 ) o m d e z e t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 6 . 6 9 1 , 0 0 ) o p t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l : b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 4 6 . 6 9 1 , 0 0 ) , h e t z i j ' a f g e r o n d é é n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 1 , 3 8 ) p e r a a n d e e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o a r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a M e e r ' e z h c s d a r i g l ^ w i d . i n , d e i n s t r u m e n t e r e n d e c s a : s ~ e t z i ° v a n d a p e r s c i . c ; n ! e n } b a , , c a g d d e * B c h t 5 G e i 3 c 0 ^ _ 3 r a a e , z ' e r V n ` ü e r C i : . . . a , e ? " c ' ÿ e r ' i d J c r ^ . F l g a r .
V a r a : . . , ' : z . a " r e . 1
06/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I M h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A M
* 1 1 1 3 4 9 7 4 *
I I N
b e h
a s
B e S t a .
: 4 1 , , - , - l - - g d t e r r i f l e r u a d e R a c % t b r a t
i * r 1 , t e )
2 5 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 0 7 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O N F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 0 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n
I n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t o n d e r m e e r
1 I n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r R u d y S t o f f e l s m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1
2 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c v a n C o t t h e m , w o n e n d e t e V r e d e b e r g 1 , 2 4 4 0 Z a n d h o v e n , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o f o r m a f a c t u r e n
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s
- h e t a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r - , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n
- h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n t e l e f o o n o p e r a t o r e n d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r h e t v e i l i g s t e l l e n e n v r i j w a r e n v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o . m . h e t d e p o n e r e n v a n e e n m e r k , h e t a a n v r a g e n v a n e e n o c t r o o i , e d . - h e t b e h e r e n v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n a a n k l a n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n h e t s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e r l i n g w e l k e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n , a l t i j d t e z a m e n m e t d e b e s t u u r d e r B
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h p a e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n , a l t i j d t e z a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e
b e v o e g d h e d e n
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t d e b o v e n g e n o e m d e t a a k o m s c h r i j v i n g
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N o o r d e r l a a n 6 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1
M a r c v a n C o t t h e m
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
U P À I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r a e i u f l V i A I l I I u
B e S t a
n i 1 1
* 1 1 0 7 0 9 1 7 *
W e s r e e p t e r e n t e v a n d o
R e c h t b a n k I r a q ~ ' A n t w e r p e n
o p L . 2 0 H
1 ) e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 0 7 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O N F I N A N C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 0 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l v a n B e r e n d o n c k , w o n e n d e t e H o e v e w e g 9 / 2 R , 2 9 6 0 B r e c h t a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d e h e e r T o m V a n H o o y d o n k , w o n e n d e t e H e i k a n t v e n s t r a a t 4 7 , 2 9 1 0 E s s e n , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s A - b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m m e v r o u w M a r l i e s S c h u t e n d e h e e r W i m T e u n i s s e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o o . m . v o o r h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k v o o r d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e s g e v a l l e n d d e a a n p a s s i n g v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M a r l i e s S c h u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e