21/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V N
M o d 1 1 . 1
g 1 2 S E P . 2 0 1 2
B R M E L L E e
G r e f f e
l t 1 1 1 1 t I l 1 1 1 1 i t 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 5 7 8 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : o e d 6 9 q . ' g v
1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O T A G O Z J A R D E M A L I E 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
; ;
l :
; 1
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 0 s e p t e m b r e ;
i i 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
; ; 1 . M a d a m e B o t a g o z J A R D E M A L I E , d e n a t i o n a l i t é K a z a k h , n é e l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 8 à K a z a k h s t a n ,
d o m i c i l i é e à L e R ê v e , A p t 4 1 0 0 , 0 4 - 4 2 2 4 1 0 2 D u b a i É m i r a t s a r a b e s u n i s ,
2 . M o n s i e u r P e t r o S Z T Y C K , d e n a t i o n a l i t é C a n a d i e n n e , n é l e 2 4 m a i 1 9 7 1 à K a z a k h s t a n , ;
d o m i c i l i é e à L e R ê v e , A p t 4 1 0 0 , 0 4 - 4 2 2 4 1 0 2 D u b a i É m i r a t s a r a b e s u n i s .
! i l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t ;
I I p a s e n c o r e l i b é r é l e u r a p p o r t
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : ,
; ; D é n o m i n a t i o n : B O T A G O Z J A R D E M A L I E
S i è g e s o c i a l : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
l à
D u r é e : i l l i m i t é e . .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é ' i i p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e ; ? c a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B O T A G O Z J A R D E M A L I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e ; L o u v a i n 4 6 7 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é ;
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e . 1
C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
Q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t , s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a ? c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e i b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s ; u n l v i n g t i é m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e ; l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e s l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 . M a d a m e B o t a g o z J A R D E M A L I E , p r é n o m m é e , s o u s c r i t c i n q u a n t e e t u n p a r t s s o c i a l e s : 5 1
2 . M o n s i e u r P e t r o S Z T Y C K , p r é n o m m é , s o u s c r i t q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s : 4 9
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e C o n s t i t u t i o n S P R L
i e ,
M o d 1 1 . 1
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
G é r a n t ( s )
M a d a m e G A L L E T H é l è n e M a r i e A n n e , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e " g é r a n t s t a t u t a i r e " p o u r l a d u r é e
d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t
c o m p r i s , s i c e l u i - c i m ê m e e s t a s s o c i é .
S e s p o u v o i r s n e s o n t , e n o u t r e , r é v o c a b l e s e n t o u t o u e n p a r t i e q u e p o u r m o t i f s g r a v e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a d é m i s s i o n f o r c é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I I ( s ) e s t / s o n t n é a n m o i n s t e n u ( s ) d e
p o u r s u i v r e s o n l l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n / l e u r
r e m p l a c e m e n t .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : M a d a m e G A L L E T H é l è n e M a r i e A n n e , n é e à S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) o p
0 3 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , r u e F r a n ç o i s D e s m e d t 1 1 7 , . i c i p r é s e n t ,
d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e
d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u
l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r
d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n e t d e l i t i g e s t r a n s f r o n t a l i e r s r e l e v a n t d u
d o m a i n e d e s a f f a i r e s a i n s i q u e d u d r o i t p é n a l e t h u m a n i t a i r e ;
l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l e s m o d e s a l t e r n a t i f s d e r è g l e m e n t s d e l i t i g e s t r a n s f r o n t a l i e r
- l a m i s e e n c e u v r e e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s p r o f e s s i o n n e l s e n t r e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t l e
K a z a k h s t a n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d e j u i n à 1 4 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c c n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M a d a m e G A L L E T H é l è n e , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e