PORSCHE CORPORATE FINANCE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PORSCHE CORPORATE FINANCE
Dénomination : PORSCHE CORPORATE FINANCE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 843.064.018

Publication

06/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD lU

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

6 MM 2015

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Greffe

N° d'entreprise : 0843.064.018

Dénomination

(en entier) : PORSCHE CORPORATE FINANCE

Dénomination succursale belge: Porsche Corporate Finance GmbH-Belgian branch

(en abrégé) :

Forme juridique : Gesellschaft mit beschrànkter Haftung de droit autrichien "

Siège : Vogelweiderstrasse 75, A5021 Salzburg, Autriche

Adresse de la succursale en Belgique: Avenue Louise 480/7, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Olaiet(sl de l'acte :Transfert de la succursale belge

Extrait de la décision de la représentante légale de la succursale belge du 1 octobre 2013:

La représentante légale, Madame Monika Bojer décide de transférer la succursale belge de Porsche Corporate Finance GmbH de 1050 Bruxelles, Avenue Louise 480/7 à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143/3 avec effet au 25 novembre 2013.

La représentante légale décide par conséquence de désigner en tant que mandataire spécial, avec pouvoir de subdélégation et chacun pouvant agir individuellement, Monsieur Wouter Lauwers, Monsieur Gert Ceuwenbergh et Madame Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, afin de remplir les formalités requises dans le cadre de la publication de ce transfert, en ce compris le dépôt de la décision auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et la signature des formulaires de publication y relatifs. Chaque mandataire spécial pourra également remplir les formalités requises au niveau de la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration TVA.

Par extrait analytique

Hannelore De Ly

Mandataire spécial

Déposé en même temps:

- La décision de la représentante légale du 1 octobre 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

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19/12/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des a i ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des bels

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0843.064.018

Dénomination

(en entier) : PORSCHE CORPORATE FINANCE Dénomination succursale belge: Porsche Corporate Finance GmbH-Belgian branch

Copie à publier aux annexes du Moniteur bel après dépôt de l'acte au greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : Gesellschaft mit beschrânkter Haftung de droit autrichien

Siège : Vogelweiderstrasse 75, A5021 Salzburg, Autriche

Adresse de la succursale Belge: Avenue Louise 143/3, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

obfet() de l'acte :Modification de l'adresse du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants de Porsche Corporate Finance GmbH du 24 novembre 2014:

Les gérants prennent acte de la modification de l'adresse de Vogelweiderstralle 75  A-5021 Salzbourg, Autriche à Louise-Piëch-Straf8e 2  5020 Salzbourg, Autriche.

Par conséquent, les gérants confirment que le siège social de la société sera désormais, avec prise d'effet le 22 octobre 2014, situé à Louise-Piëch-StrafLe 2 -- 5020 Salzbourg, Autriche.

Enfin, les gérants décident de désigner Mr. Wouter Lauwers, Mr. Gert Cauwenbergh ou Mme Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, comme mandataire, avec droit de substitution et chacun pouvant agir seul, habilité à accomplir toutes les formalités requises dans le cadre de la publication aux annexes du Moniteur belge du modification de l'adresse du siège social de la société, y compris, sans être limité, la rédaction des formulaires de publication requises, le dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par extrait analytique

Hannelore De Ly Mandataire spécial

Déposé en même temps:

- Le procès-verbal de 1a réunion des gérants de Porsche Corporate Finance GmbH du 24 novembre 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Déposé! Reçt~

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au greffe du tribunal de commerce francophone doetexelles

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 26.07.2013 13371-0078-018
04/07/2013
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BRUXELLES

Greffe ~S3b N 150

N° d'entreprise : 0843.064.018

Dénomination

(en entier) : PORSCHE CORPORATE FINANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Geselischaft mit beschrànkter Haftung

Siège : Vogelweiderstrasse 75, A5021 Salzburg, Autriche

Adresse de la succursale en Belgique: Avenue Louise 480/7, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Démission représentant légal de la succursale - changement des gérants Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants de Porsche Corporate Finance GmbH du 10juin 2013:

Les gérants prennent connaissance de la démission de M. Thomas Mairer, résidant à Fisching 11, 5163 Mattsee, Autriche, en tant que représentant légal de la succursale belge avec prise d'effet le 10106/2013.

Les gérants confirment que Mme Monika Bojer est désormais l'unique représentante légale de la succursale belge et que, par conséquent, la succursale belge sera représentée par ladite unique représentante légale conjointement avec un gérant de la société et que la société sera représentée par deux gérants.

Les gérants prennent connaissance de la nomination de M. Mag. Thomas Mairer, résidant à Fisching 11, 5163 Mattsee, Autriche, en tant que gérant de la société avec prise d'effet le 1/04/2012 ainsi que de la démission de M. Jochen Stich en tant que gérant de la société avec prise d'effet le 31/12/2012.

Par conséquent, les gérants confirment que la société, conformément à ses statuts, sera désormais représentée par les membres suivants :

- M. Dr Hans Peter Schüzinger ;

- M. Mag. Thomas Mairer.

Enfin, les gérants décident de désigner Me. Wouter Lauwers, Me. Geit Cauwenbergh ou Mme Hannelore De Ly de la société K law, dont le siège se situe Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, comme mandataire spéciaux chacun agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation à accomplir les formalités requises dans le cadre de la publication aux annexes du Moniteur belge de la démission du représentant légal ainsi que du changement des gérants de la société, de signer et déposer auprès du greffe du tribunal de commerce lesdites publications et de modifier l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par extrait analytique

Gert Cauwenbergh

Mandataire spécial

Déposé en même temps:

- Procès-verbal apostillé de la réunion des gérants du 10 juin 2013.

-Traduction assermentée du procès-verbal de la réunion des gérants du 10 juin 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.01.2012, DPT 22.08.2012 12441-0225-012
28/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 23.03.2012 12067-0073-012
07/02/2012
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après dépôt de l'acte au greffe



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2 5 JAN. 2012i

Greffe

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N° d'entreprise : D Dénomination

(en entier) : PORSCHE CORPORATE FINANCE Succursale: PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH BELGIAN BRANCH Forme juridique : Gesellschaft mit beschrénkter Haftung /

Succursale d'une société autrichienne sous la forme d'une GmbH

Siège : Vogelweiderstrasse 75, N5021 Salzburg (adresse succursale: Avenue Louise 48017, 1050 Bruxelles)

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale - représentant légal

A. Le 21 décembre 2011 la réunion des dirigeants de Porsche Corporate Finance GmbH a pris les décisions suivantes:

1. Ouverture d'une succursale belge soumise à la législation belge à compter d'une date qui reste encore à déterminer par le représentant légal:

Il a été décidé les details suivants concernant la succursale:

-dénomination: la succursale sera nommée Porsche Corporate Finance GmbH-Belgian branch

-adresse: Avenue Louise 480/7, 1050 Bruxelles, Belgique

-activités: les activités de la succursale comprendront la mise à disposition de services financiers aux sociétés internationales appartenant ou étant affiliées au Groupe Porsche autrichien, tout particulièrement l'approvisionnement et la gestion des fonds, le management centralisé des risques de variation des taux d'intérêts et des taux de change, ainsi que l'émission de valeurs mobilières, tant que ces services n'exigent pas une licence bancaire.

2. Nomination et description des compétences du représentant légal:

Les dirigeants ont décidé de nommer Mag. Thomas Mairer, domicilié à Fisching 11, 5163 Mattsee, Autriche et Mag. Monika Bojer, domiciliée à Weitenbach 16, 9463 Reichenfels, Autriche en tant que représentant légal de la succursale en conformité avec l'article 81,6 ° du Code belge des Sociétés.

Les dirigeants ont autorisé le représentant légal à organiser et à diriger la succursale, incluant:

-la correspondance journalière, de signer tous les documents douaniers et de transport, de signer les factures pro-forma;

-de représenter la succursale belge devant les autorités publiques;

-de représenter la succursale belge comme plaignant ou comme défendeur concernant tous différends juridiques et de conclure des accords;

-de représenter la succursale belge (incluant le droit de substitution) devant la Poste, l'administration de chèques postaux, les autorités fiscales et douanières, les autorités centrales, régionales, provinciales et municipales et devant tout autre autorité ou administration publique ou privée

-de recevoir et accuser la réception de tout document de la Poste et des services télégraphiques, de tous les services courrier express, des entreprises ferroviaires, de transport, des compagnies aériennes et maritimes ainsi qu'à recevoir et accuser la réception de documents, envois, lettres, colis, paquets envoyés en recommandé ou non;

-de conclure des contrats avec les services téléphoniques et télégraphiques et avec les fournisseurs d'eau, de gaz et d'éléctricité, se rapportant aux installations dans les bureaux ou la propriété de la succursale belge; -d'accomplir toutes les formalités requies par la législation sociale et fiscale;

-d'accomplir toutes les formalités relatives au droit des sociétés, comme p.e. des dépôts devant l'huissier du tribunal de commerce, des publications dans le Journal Officiel Belge ainsi que des enregistrements ou des modifications concernant l'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises;

-de conclure tous les contrats d'assurance nécessaires;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Résetvé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

-d'embaucher et de licencier du personnel (à l'exception des cadres), de définir leur fonction et leur salaire ainsi que leurs conditions de travail, de décider de leur promotion;

-d'ouvrir et de clore les comptes en banques et avec la Poste, d'exécuter tous les paiements via ces comptes par chèque, virement ou tout autre mode de paiement;

-de gérer les biens mobiliers et immobiliers de la succursale belge;

-de lancer des appels d'offres et de soumettre des offres aux clients, de convenir des contrats commerciaux ou financiers ou de les modifier ou les résilier et d'exécuter toutes les actions commerciales et financières relatives aux activités de la succursale;

-de payer toutes les créances de la société et d'encaisser ou recevoir tous les paiements dûs à la société; -de faire le nécessaire afin de pouvoir exécuter en temps voulu toutes les décisions des dirigeants et de rapporter aux dirigeants;

-d'établir et signer tous les documents pour l'exécution des pouvoirs mentionnés ci-dessus.

La succursale sera représentée soit par (I) deux représentants légaux agissant conjointement, soit (ii) par un seul représentant légal agissant conjointement avec un dirigeant de Porsche Corporate Finance GmbH.

Les dirigeants déclarent enfin que, selon article VI des statuts, Porsche Corporate Finance Gmbh est

dûment représentée par les dirigeants suivants:

Dr. Hans Peter Schützinger, Lotte-Lehmann-Promenade 19, 5026 Salzburg, Autriche

Dr. Jochen Stich, Romy-Schneider-Str. 19, 5061 Elsbethen/Salzburg, Autriche.

3. Nomination d'un fondé de pouvoir particulier pour l'accomplissement des formalités nécessaires:

Les dirigeants décident de nommer M. Vincent Delva, domicilié à F. Timmermanslaan 30, 2547 Lint et Mme. Ann Vandeperre, domiciliée à Acacialaan 50, 8301 Knokke-Heist en tant que fondés de pouvoir particuliers avec droit de substition, chacun agissant en son nom, pour accomplir les formalités nécessaires relatives à la publication de l'ouverture d'une succursale dans le journal Officiel Belge, déposer les formulaires de publication devant l'huissier du tribunal de commerce et modifier l'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises.

Sont déposés en même temps que le présent formulaires;

* l'acte constitutif de Porsche Corporate Finance GmbH et les statuts, légalisés et apostillés

* la décision de la réunion des dirigeants de Porsche Corporate Finance GmbH du 21 décembre 2011,

légalisée et apostillée

* le certificat d'enregistrement de Porsche Corporate Finance GmbH auprès de l'office national du registre

du commerce, légalisé et apostillé

B. Le 11 janvier 2012 les représentants légaux de Porsche Corporate Finance GmbH - Belgian branch ont décidé d'ouvrir la succursale avec effet au 01/02/2012.

Thomas Mairer Monika Bojer

Représentant légal Représentant légal

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.02.2015, DPT 27.07.2015 15356-0434-022
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.02.2016, DPT 23.08.2016 16484-0146-022

Coordonnées
PORSCHE CORPORATE FINANCE

Adresse
AVENUE LOUISE 143, BTE 3 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale