19/02/2014
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
_
( 1 1 1 1 1 M I N R I E 8
1 0 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 8 9 5 . 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P o r t E q u i p n n e n t M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : P E M A
F o r m e j u r i d i q u e A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e p / a E I A , r u e d ' A r e n b e r g 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 , N o u v e a u x M e m b r e s e t d é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a d h é s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n t a n t q u e M e m b r e d e P E M A :
- G e n t r y R a i l i n g L i m i t e d , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 3 6 5 9 4 4 9 , S u d m e a d o w R o a d , H e m p s t e d , G l o u c e s t e r , G L 2 5 H G , R o y a u m e - U n i ;
- G r o e n e v e l d T r a n s p o r t E f f i c i e n c y B . V . , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 2 3 0 4 8 1 7 9 , S t e p h e n s o n w e g 1 2 , 4 2 0 7 1 - 1 6 , G o r i n c h e m , P a y s - B a s ;
- J a d e S o f t w a r e C o r p o r a t i o n L i m i t e d , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 3 4 5 1 5 0 , 5 S i r G i l S i m p s o n D r i v e , B u r n s i d e , C h r i s t c h u r c h 8 5 4 3 , N e w Z e a l a n d ;
- M i c a s A G , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R I 3 1 8 2 4 5 ( A m t s g e r i c h t C h e m n i t z ) , T u r l e y r i n g 1 8 - 2 2 , D - 0 9 3 7 6 O e l s n i t z / E r z g e b i r g e , A l l e m a g n e ;
- M . A . T . M a l m e d i e A n t r i b s t e c h n i c h G m b H , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R B 1 5 7 6 1 , D y c k e r F e i 2 8 , D - 4 2 6 5 3 S o l i n g e n , N R W , A l l e m a g n e ;
- S c h n e i d e r E l e c t r i c S A , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e S i r e t 9 5 4 5 0 3 4 3 9 0 1 7 1 9 , 3 5 r u e J o s e p h M o n i e r , F - 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n , F r a n c e ;
- S I B R E S i e g e r i a n d b r e m s e n G m b H , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R B 6 0 6 5 ( W e t z l a r ) , A u f d e r S t ü c k e 1 5 , D 3 5 7 0 8 H a i g e r R o d e n b a c h , A l l e m a g n e ;
- S m a r t - T e e s , L L C , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 - 1 5 8 4 8 1 6 , 1 4 8 5 6 W i c k s B l v d . , 9 4 5 7 7 - 6 6 0 6 S a n L e a n d r o , C A , É t a t s - U n i s ,
L ' a s s o c i a t i o n s u i v a n t e e s t d e v e n u e u n m e m b r e a s s o c i é :
- I C H C A I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 0 6 1 1 , S u i t e 5 M e r i d i a n H o u s e , 6 2 S t a t i o n R o a d , L o n d o n E 4 7 B A , R o y a u m e - U n i .
L ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e
- d u f a i t q u e L a s s t e c S . a . r . 1 , f a i t d é s o r m a i s p a r t i e d e C o n d u c t i x - W a m p f l e r A G . E n f i n , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n t a n t q u e M e m b r e d e P E M A :
- T i d e w o r k s T e c h n o l o g y , I n c . , 1 1 3 1 S W K l i c k i t a t W a y , 9 8 1 3 4 , S e a t t l e ( W A ) , É t a t s - U n i s ;
- V i s y 0 y , H a t a n i p â â n V a l t a t i e 3 4 D , 3 3 1 0 0 T a m p e r e , F i n l a n d e ;
- Z e b r a T e c h n o l o g i e s C o r p o r a t i o n , 4 7 5 H a l f D a y R o a d , S u i t e 5 0 0 , L i n c o l n s h i r e , I l l i n o i s 6 0 0 6 9 , É t a t s - U n i s .
2 : R é s o l u t i o n s s t a t u t a i r e s
- p r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ; v o t é e e t a p p r o u v é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ; v o t é e e t a p p r o u v é e ;
- b u d g e t 2 0 1 4 ; v o t é e t a p p r o u v é ;
- l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e s m e m b r e s e s t m a i n t e n u e à E U R 2 . 5 0 0 ;
- d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : v o t é e e t a p p r o u v é e .
3 . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é m i s s i o n / é l e c t i o n
L e s m a n d a t s d e q u a t r e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r i v e n t à é c h é a n c e à l a f i n d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P R E N D A C T E D U F A I T Q U E l e m e m b r e s u i v a n t d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e n ' e s t p a s c a n d i d a t p o u r u n e r é é l e c t i o n :
- M o n s i e u r R o b e r t M a l s , r é s i d a n t B a d g e r s W a l k 6 , E u x t o n , C h o r i e y , L a n c a s h i r e P R 7 6 F H , R o y a u m e - U n i , n é l e 2 2 m a i 1 9 4 8 à C r o s b y a u R o y a u m e - U n i ;
e t l e r e m e r c i e d e s s e r v i c e s r e n d u s à l ' a s s o c i a t i o n ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e D É C I D E d e n o m m e r / r e n o m m e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r I o n - O t o n e l P o p e s c o , r é s i d a n t V i a B . B e r t o n i 2 , 6 9 0 0 L u g a n o , S u i s s e , n é l e 1 m a i 1 9 5 7 à B u c a r e s t e n R o u m a n i e P r é s i d e n t , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
- M o n s i e u r M i k a J u h a n i M a h l b e r g , r é s i d a n t M y l l y p a d o n t i e 1 4 E , 0 0 9 2 0 H e l s i n k i , F i n l a n d e , n é l e 1 n o v e m b r e 1 9 6 3 à J o e n s u u e n F i n l a n d e , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
- M o n s i e u r J e n s K Ô r t i n g , r é s i d a n t P r a g e r S t r e s s e 3 , 3 7 3 0 8 H e i l b a d H e i l i g e n s t a d t , A l l e m a g n e , n é l e 2 6 a v r i l 1 9 6 7 à D e s s a u e n A l l e m a g n e , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
- M o n s i e u r S t e p h a n S t i e h l e r , r é s i d a n t S c h w a r z w a l d s t r , 5 1 A , O r t s t e i l B u c h h o l z , W a l d k i r c h , A l l e m a g n e , n é l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 6 8 à H a m m e n A l l e m a g n e , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r I o n - O t o n e l P o p e s c o ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 7 ) - P r é s i d e n t ;
- M o n s i e u r M i k a J u h a n i M a h l b e r g ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 7 ) ;
- M o n s i e u r J e n s K ô r t i n g ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 7 ) ;
- M o n s i e u r S t e p h a n S t i e h l e r ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 7 ) ;
- M o n s i e u r P e r A n d e r s H o l m s t r t i m ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 6 ) ;
- M o n s i e u r M i c h a e l C u l b e r t s o n ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e l ' A G d e 2 0 1 5 ) ;
- M o n s i e u r M i c h a e l E c k l e ( é l u j u s q u ' à l a f i n d e i ' A G d e 2 0 1 5 . )
D É P Ô T
D é p ô t ( i ) d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a i n s i q u e ( i i ) d e l a l i s t e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e à c e t t e d a t e .
l o n - O t o n e l P o p e s c o J e n s K ô r t i n g
A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
21/02/2013
ÿþM Q b 2 , 2
I L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 8 9 5 . 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o r t E q u i p m e n t M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : P E M A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : p l a E I A , r u e d ' A r e n b e r g 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I . N o u v e a u x M e m b r e s e t d é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a d h é s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n t a n t q u e M e m b r e d e P E M A :
- B R O S A A G , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R B 6 3 2 1 9 2 , D r . K l e i n S t r , 1 , D - 8 8 0 6 9 T e t t n a n g , A l l e m a g n e .
- L A S E I n d u s t r i e l l e L a s e r t e c h n i k G m b H , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R B 1 0 8 2 9 , A m S c h o m a c k e r 5 9 , D - 4 6 4 8 5 W e s e l , A l l e m a g n e ,
- S y m e o G m b H , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e H R B 1 5 7 3 4 0 , P r o f e s s o r - M e s s e r s c h m i t t - S t r . 3 , D - 8 5 5 7 9 N e u b i b e r g / M u n i c h , A l l e m a g n e .
- T B A N . V . , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 2 7 1 9 7 3 3 0 , K a r r e p a d 2 a , 2 6 2 3 A P D e l f t , P a y s - B a s .
- Z e b r a T e c h n o l o g i e s C o r p o r a t i o n , C o r p o r a t e &