16/05/2014
ÿþg ~ ~ © ) t ' e : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é $ . t 1 I 1 1 w u ~ u ~ u ~ u ~ ~ u ~ u u i w B R U X E L L E S
M o r b e 1 4 1 9 7 G r e f f é e i , p J 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 5 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r { s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V i d a l e t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n h i l l e d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a t t h i e u J o n e t , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e W e l l i n g t o n 1 7 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - M a t t h i e u J o n e t S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 13.08.2014 14434-0002-032
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 02.08.2013 13401-0021-032
10/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0 1 N I M I u
B R u g U - E S
2 9 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 6 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e , f a u s s e 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y & C ° d é s i g n e M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
J e a n - M a t t h i e u J a n e t M a r i e - C h r i s t i n e V i d a l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
ÿþ c 4 ; 9 1 a . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 9 6 W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " i a i 9 s a ~ o "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
, ~ " G ~ , 3 R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 . 1 2 5 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 2 . 4 7 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t - r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 4 , 9 7 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 9 7 7 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e u n / q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 1 1 4 . 9 7 7 é m e ) d u c a p i t a l .
- i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s :
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 2 , 4 7 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a d m i s s i o n d e s
p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é é t a n t n o m i n a t i v e s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é . e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é D a m i e n - H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e : p a g e d i . ' o i é t B :
A u r e c t o : N ó m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
"
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t û r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 22.06.2012 12219-0589-032
05/06/2012
ÿþk
m o i : , W O R D 1 1 . 1
= ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 I f l 1 1 1 1 1 1 l i i 1 1 1 1 1 1 1
* i a a s e e i s "
1
B R U X E L L E S
2 4 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 5 . 8 6 3 D é n o m i n a t i o n
I I I
J
- ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L M a r c V a n B e g i n , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n .
L e m a n d a t d e l a S P R L M a r c V a n B e g i n v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L M a r c V a n B e g i n e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
J e a n - M a t t h i e u J o n e t S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 f I J I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I t i l i i i
a u * i a o a s i s s =
M o n i t e u
b e l g e
o , F I r e s ! !
l " ~ 0 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 2 5 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T I C I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
L a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° a i n f o r m é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c h a n g e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C l u d t s , r e p r é s e n t e e n e f f e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e t c e , à d a t e r d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c e d o n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e .
J e a n - M a t t h i e u J o n e t S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 14.06.2011 11171-0145-032
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.04.2009, DPT 26.05.2009 09161-0112-029
29/12/2008 : BL552881
02/12/2008 : BL552881
06/05/2008 : BL552881
12/10/2007 : BL552881
09/07/2007 : BL552881
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03/11/2006 : BL552881
02/06/2005 : BL552881
16/05/2005 : BL552881
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30/07/2004 : BL552881
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