18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14091-0503-020
27/11/2013
ÿþ- - ~
I
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ( I 1 ( 1 I U w ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ g
b e h o u d e r 1 3 1 ~ 9 ~ 0
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a r
B R U S S E L
1 5 i ! O U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 B 6 2 . 4 8 0 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t i c u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l c i d e d e G a s p e r i l a a n - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e 2 4 . 0 0 u u r , h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n B r e n n i n k m e i j e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r H e r m a n B r e n n i n k m e i j e r , c o n f o r m d e o p h e d e n m e t h e m a f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t , k w i j t i n g v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t o p d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
E v e n e e n s a a n v a a r d d e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r k u s H e n d r i c u s T i t u s V o g t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D o k k u m , N e d e r l a n d o p 0 3 a u g u s t u s 1 9 6 7 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G o d e f r i d u s v a n d e r P o e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e t . i
~ i b A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
I n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 3 8 0 0 *
V b e h a a B e l S t a n
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 8 0 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t i c u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l c i d e d e G a s p e r i l a a n - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 9 m a a r t 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e e r G o d e f r i d u s v a n d e r P o e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
E v e n e e n s a a n v a a r d d e n d e v e n n o t e n , d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 6 , v a n d e v e n n o o t s c h a p E r n s t 8 Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e .
G o d e f r i d u s v a n d e r P o e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 22.04.2013 13092-0014-019
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 24.04.2012 12091-0369-019
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 12.04.2011 11082-0029-019
16/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 14.04.2010 10091-0078-019
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 11.05.2009 09141-0186-019
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 11.06.2008 08221-0278-017
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 19.06.2007 07231-0285-017
25/05/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 22.05.2007 07148-0378-017
25/05/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 22.05.2007 07148-0360-016
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 24.07.2006 06492-0282-014
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 24.06.2005 05305-0259-014
20/07/2015
ÿþ4 i M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a m d e a k t g e g c ' , i , - 2 z , t t o ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i d 9 r
t e r g r i i l l e v a n c '
1 . . k u t l l b 3 i 4 i , N w 4 ,
G r i f f t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 8 0 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t i c u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l c i d e d e G a s p e r i l a a n - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t i c u s B e l g i ë , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v r i j d a g 2 6 j u n i 2 0 1 5 , a a n v a a r d t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r b e s t u u r d e r d e h e e r G o d e f r i d u s ( G o v e r t ) v a n d e r P o e l . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 o m 2 4 . 0 0 u u r . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t o p d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 , D e b e n o e m i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w K a t r i e n G o o s s e n s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s s t r a a t 2 8 3 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 5 , i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . H e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m . b . t d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w K a t r i e n G o o s s e n s , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 5 , i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
K a t r i e n G o o s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r " b e h o u d e n a a n h a B e l g i s c h S t a a t s b l a d