13/05/2014
ÿþ m b l i 1 C . " 7 : 0 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b i l l * 1 4 0 9 7 8 5 1 * l f l h l
3 0
A P R 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P O R T I I V I A
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 5 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 7 7 5 3 3 5
O b j e t d e V a s t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E U A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 M A R S 2 0 1 4
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t d o n n é l e u r d é m i s s i o n :
. M . P a t r i c k D e B a e t s , W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , q u i r e p r é s e n t a i t l a c o m p a g n i e V i v i u m
. M . E m m a n u e l d e T a l h o u ë t , r u e L i n c o l n 6 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , q u i r e p r é s e n t a i t l a c o m p a g n i e A X A B e l g i u m e t q u i é t a i t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
C e s m a n d a t s d e M . E m m a n u e l d e T a l h o u ë t n e c e s s e r o n t q u ' a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r à l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
e L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t e t a v e c 1 0 0 % d e s v o i x q u e l a d é c h a r g e d e M . E m m a n u e l d e T a l h o u ë t p o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P o r t i m a c o u v r e l a p é r i o d e q u i s ' é t e n d j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
O d ' e n t é r i n e r l ' a d m i n i s t r a t e u r ' c o o p t é d a n s s a f o n c t i o n e t d e l e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . M . M a r c S i m o n s , B o e k w e i t l a a n 1 , 2 6 2 0 R a n s t , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a c o m p a g n i e V i v i u m
O d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
. M . K o e n D e p a e m e l a e r e , H e r t e n d r e e f 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a c o m p a g n i e A X A B e l g i u m .
" M W i l f r i e d N e v e n , B o s s t r a a t 2 3 , 3 4 0 1 L a n d e n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a c o m p a g n i e A l l i a n z B e l g i u m J e a n - C l a u d e S i e b e n a l e r , r u e a u B o i s 1 3 5 / b 8 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a c o m p a g n i e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s , e n r e p r é s e n t a t i o n d e T e l e a s s u r
. M . R é g i n a l d V a n i n g e l g e m , A v e n u e M a d o u 3 4 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a f é d é r a t i o n F e p r a b e l
O d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r
' M . A n t o n i o C a n o , K l e i n v e l d w e g 2 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a c o m p a g n i e A G I n s u r a n c e .
C e m a n d a t n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e P o r t i m a d u 2 8 m a r s
2 0 1 4 e t à c e m o m e n t , M . A n t o n i o C a n o d e v i e n t é g a l e m e n t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P o r t i m a ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e t r e n o u v e l é e n t r e e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
C l a u d e R a p o p o r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e