24/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e A . J . S i e g e r s , 4 8 b o i t e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : l i q u i d a t i o n - d i s s o l u t i o n
E n v e r t u d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o b e r t V a n D y c k à E t t e r b e e k e n d a t e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o d i n n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P O S A D A A R T B O O K S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o f u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e A . J . S l e g e r s , 4 8 b o i t e 1 , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n , e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t . i l s d é c l a r e n t q u ' i f s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a é t é é t a b l i e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n f i x é e s e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s c a s o ù l a s o c i é t é r e n o n c e á p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s o u l o r s q u e l a p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é d e s e s a c t i v i t é s n e p e u t ê t r e m a i n t e n u e .
2 . R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t . I l s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
1 1 . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é P o s a d a A r t B o o k s s p r l a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 2 2 . 8 9 8 , 2 0 E e t u n a c t i f n e t p o s i t i f 2 2 . 7 2 6 , 0 4 ¬ .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x s p é c i f i e s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , n ' a p a s l i e u d ' ê t r e a d a p t é e t p r é s e n t e d o n c b i e n u n t o t a l b i l a n d e 2 2 . 8 9 8 , 2 0 E e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e 2 2 . 7 2 6 , 0 4 E q u i t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a c t i f n e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e p r é s e n t e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t d o n c p a s s u r é v a l u é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i m ' o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I E C , j ' a i c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , à f a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , o n t é t é p a y é e s .
S u i v a n t l a s i g n a t u r e
M . A . T . S . s p i l Y v e s M O T T E T
E x p e r t - C o m p t a b l e
A t t e s t a t i o n d e l a l é g a l i t é e x t e r n e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g - r ~ - .
à p r e A 1 N ~ ~
F . 2 0 2
~ ~ ~ ~ ; ~ ' ' ~ - ~ , ~ ` ~ t ~ r > ~ ~ . , t ~ " c o m m e r c e
w á 1 1 ~ [ ~ , i . ~ f 1 { ~ ~ . ü , e f f e
~ ~ ! " .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 1 0 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O S A D A A R T B O O K S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o . k
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u " t r i b u n a l d u c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
3 . D i s s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e i a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
4 . A b s e n c e d e p a s s i f
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . R e n o n c i a t i o n à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d o n n é l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s a r t i c l e s 1 8 5 e t 1 9 8 , § 1 ,
t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
6 . F i n d e s m a n d a t s d u g é r a n t D é c h a r g e
S u i t e à l a d i s s o l u t i o n , l e m a n d a t d u g é r a n t a p r i s f i n . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e , p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
7 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
8 . A c t i f r e s t a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t . E l l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
9 . C o n s i g n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s o u a u x a c t i o n n a i r e s ,
d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e , q u i d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s .
1 0 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : *
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 1 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à m a d a m e R o o r d a A d r i a n e à T e r v u r e n , R o o t s t r a a t 4 3 , p r é n o m m é e , a v e c
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r l a d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é a u p r è s d e l a T V A e t p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ,
E l l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à m a d a m e R o o r d a A r i a n e , p r é n o m m é e , a f i n :
- d e v e r s e r l e s o l d e d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ;
- d e p a y e r l e s d e t t e s p r o v i s i o n n é e s a f f é r e n t e s à l a l i q u i d a t i o n e t à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ;
- d ' e n c a i s s e r l e s c r é a n c e s é v e n t u e l l e s n o n c o n n u e s à c e j o u r ;
- d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s
e n r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
R o b e r t V a n D y c k , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? é e r
a u
M o n i t e u r
b e l g e