09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ L ~ t e t { ' ~ ~ ~ a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ° 1 1 1 , 1 , 1 1 o 1 1 1
3 Q D E C 2 0 1 3
~ . e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 0 8 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S T S I T E A A L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 1 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P O S T S I T E A A L S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 / C , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 8 . 6 3 8 / R P R B r u s s e l , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t h e e l v o l s t o r t k a p i t a a l ,
D e u i t b e t a l i n g k a n n i e t g e s c h i e d e n e e r d e r g e s c h i e d e n d a n h e t t i j d s t i p v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n ; n i e t e e r d e r d a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a v e r v u l l i n g v a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e i n d a t a r t i k e l g e s t e l d z i j n .
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 8 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( 1 v e r z a k i n g s b r i e f ) ;
- g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t t j t r e t B u t g i s c t i S t g a t s i S t f f i t = 0 9 J ' 0 1 7 2 0 1 4 " - A i r n ë x ë s d ü P G t ó n i f ë ü r T ï é l g ë
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 09.10.2013 13627-0520-014
30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M I N u I t
f
i
t i l
e n L I S S E L
~ . 6 , 1 M . r e i l
~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 0 8 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S T S I T E A A L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c ( b u s 1 0 3 )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T S I T E A A L S T " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c ( b u s 1 0 3 ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n n a a r a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 9 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n V a n a f h u n u i t g i f t e .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 8 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
` B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r . ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 9 . 0 0 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n e e n b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012
ÿþ( 1 7 1 \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 7 D E C . 2 0 1 2
b e l * a a B e S t a r
1 1
i
M I
* 1 2 2 0 3 0 1 9 *
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 0 8 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o s t s i t e A a l s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , D U $ 4 0 3 4 0 0 0 ? ) j O Ç L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
- I N T E R G E R I M N : V . , r n é t r z e t é l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , s l a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r E r i c D e V o c h t
- D A R E C N . V . , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H e r e b a a n - W e s t 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J o s T h e u n i s
- N O U W K E N S M A N A G E M E N T B . V . B , A . , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , v a s t v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l N o u w k e n s
K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
2 . D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- I N T E R G E R I M N . V . , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D e V o c h t
- I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y C o m m . V . A . , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D e V o c h t
- M U L T I - I N V E S T N . V . , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s
B O R E A L I S N . V . , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g h e i d t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e n a a n z i e n v a n d e B i j i a g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r p o r a t e A s s i s t a n c e & S e r v i c e s " ; k o r t " C A S " , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 7 , m e t m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D i a n n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 17.08.2012 12427-0284-011
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 10.08.2011 11395-0389-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0514-026
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 25.08.2016 16486-0198-025