24/09/2014
ÿþ"
1 1 1 * 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c l / o n t v a n g e r i c p
1 5 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r u d e N e d e r i a n d s t a l g e
r e c h t b a n k e n n o p h a n c l e i B r u s s e l
M o d W e i d 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 0 2 7 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P P P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
R r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i i i k B v e r m e l d e n . R e ç u : ) . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0178-013
19/07/2012
ÿþ ' 7 7 : 1 - 1 I L a I Y ' i ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
_ _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n I W
" i a i a e i z a *
I J U I L . 2 0 1 2
W i L I S S a l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 7 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P P P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 6 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 z u l l e n e i n d i g e n .
- M a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M . A . B . V o r s t ,
- M a n d a a t v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . , g e v e s t i g d t e 1 3 8 0 L a s n e s ( C h a i n ) , C a r r é G o m a n d 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P h . S . v a n P e r l s t e i n .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 6 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 25.06.2012 12220-0216-013
22/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u a
n 9 F E B 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 7 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P P P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V , o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w , d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 2 0 4 2 9 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0281-015
17/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k . B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b t 1 1 1 1 e R 1 1 2 a
E ' 1 1 0 3 6 6 0 ] " 0 7 F E V . 2 0 1 1
S t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 7 . 5 9 3
B e n a m i n g : P P P r o p e r t i e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P P P R O P E R T J E S » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 ; j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 1 m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r o w i n k o B e i g i ë H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d ' '
B e r n a r d V o r s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 16.07.2010 10308-0569-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 29.06.2009 09333-0010-020
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 02.07.2008 08351-0372-019
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0516-013