25/06/2014
ÿþM a l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
1 1 2 2 7 7 A
1 6 - l n - 2 0 %
E F I U X E t i 1 . E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P B E T R I E B S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t
p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013
ÿþ M o t l 2 0
É C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E
M c
* 1 3 1 3 7
e r f u i i E L L E - ~ ~ -
2 9 A U G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P B E T R I E B S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l e p r i s c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u s t a v M E R K L e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e d è s l o r s , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r
M o n s i e u r H a n s H e i n z C h r i s t i a n H E I L , n é l e 2 0 a v r i l 1 9 7 8 , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , S i e m e n s s t r a f 3 e 1 2 , 6 4 2 8 9
D a r m s t a d t K r a n i c h s t e i n , n ° d e c a r t e d ' i d e n t i t é L 5 H 7 J 1 G C M , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l l s e r a p r o p o s é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r H E I L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 l i f l 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P B E T R I E B S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 m a l 2 0 1 2 c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s i . d . S C R L s e r a r e p r é s e n t é , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à 3 . 0 0 0 e u r o s p a r a n p o u r l e s 3 e x e r c i c e s . C e s h o n o r a i r e s s o n t s u j e t s à u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
r P
a / 1 . O t ~ 1 2 0 1 2
G r e f f e
" M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* i a i ~ a e 1 a *
2 2 0 2 t R u x E L L E s
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N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P B E T R I E B S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2 c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a i n e r L a n g e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 e t l ' a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h a ë l J o s e f K n e p p e l , n é l e 5 f é v r i e r 1 9 7 3 à S o b e m h e i m , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , B i s c h o f s h e i m - I n , A p f e l g a r t e n 3 , n ° d e c a r t e d ' i d e n t i t é 4 0 8 1 2 7 8 8 3 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 17.07.2012 12329-0295-024
26/02/2015
ÿþ M M 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n P P P B e t r i e b S c h u l e n E u p e n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v , H e r m a n D e b r o u x 4 0 1 4 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 N O V E M B R E 2 0 1 4
P r e s e n t s t H E I L , C h r i s t i a n - A d m i n i s t r a t e u r & K N E P P E L , M i c h a e l - A d m i n i s t r a t e u r I n v i t e : V A N R I L L A E R , L i o n e l
L a s e a n c e e s t o u v e r t e a 9 . 3 0 h e u r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b e r e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 . D e m i s s i o n 1 C o o p t a t i o n
R E S O L U T I O N S
1 D E M I S S I O N I C O O P T A T I O N
L e c o n s e i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I v e C A L L A E R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t e , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d é c i d e d è s l o r s , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M o n s i e u r L i o n e l V A N R I L L A E R , n é l e 6 a o û t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e M i d d e l b o u r g 3 3 , n ° n a t i o n a l 7 3 . 0 8 . 0 6 - 1 4 9 . 9 6 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s e r a p r o p o s é a l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A N R I L L A E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s ,
F a i t a B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
R é s e r v
b e l g e T I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u r e
I 1 7 7 . 7 7 5
a u ~ ~ ~ 7 7 ~ ~ r : ~ ~ r ~ ~ ~ c ' . e c o m m e r c e i ~ J n ~ : s . : } ~ ~ ' f C ~ ' ~ " Ç y
~ Y ) " N ? ` " t . ~ I T v ~ ~
01/04/2015
ÿþ L i e 4 [ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . _ M o d P O P 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u f e "
2 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r e i n t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
* 1 5 0 4 8 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 4 2 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P P P B e t r i e b S c h u l e n E u p e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v . H e r m a n D e b r o u x 4 0 / 4 2 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T e x t e :
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 2 F E V R I E R 2 0 1 5
P r é s e n t s :
H E I L , C h r i s t i a n - A d m i n i s t r a t e u r
K N E P P E L , M i c h a e l - A d m i n i s t r a t e u r
V A N R I L L A E R , L i o n e l - A d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t o u v e r t e á 1 4 . 3 0 h e u r e s L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b e r e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 . S i è g e s o c i a l
R E S O L U T I O N S
1 . S i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d é c i d e f é v r i e r 2 0 1 5 à : d è s l o r s , à l ' u n a n i m i t é , d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 2
P P P B e t r i e b S c h u l e n E u p e n S A
C e n t r e C o m m e r c i a l E u p e n P l a z a " 3 . 0 7
W e r t h p l a t z 4 - 8
4 7 0 0 E u p e n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s ,
F a i t a B r u x e l l e s , l e 0 2 f é v r i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .