26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 17.06.2014 14201-0036-053
22/09/2014
ÿþh h o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o r t i t e t
b e l g e
1 1 1 0 1 ) 1 1 1 1 3 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
I i - 1 7 e - 2 0 *
a u g r e f f e d u t r i l m f RR l e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 3 8 . 9 4 0
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P P P S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b i t d e l ' a c t e : ' R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t
p o u r u n t e r n i e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 0 5 5 9
L i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
. : ~
_ 1 2 p i f 1 4
a u g r e f f e d u t r i b g e t t e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e - - d e - i e r . u x e e b
M M 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 8 3 8 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b i e t d e l ' a c t e É D é m i s s i o n d ' u n a d m i n s t r a t e u r - C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 c e q u i s u i t 1 . D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D i a n e R O S E R à d a t e r d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
2 . C O O P T A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
A f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e D i a n e R O S E N a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e c o o p t e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C é d r i c F I N E T , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 : A u d e r g h e m , A v e n u e J o s e p h B o r i é 7 , a v e c e f f e t a u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d e m a n d e d è s l o r s à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l a r a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C é d r i c F I N E T , e t d e d o n n e r d é c h a r g e à M a d a m e D i a n e R O Z E N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 17.06.2013 13190-0247-029
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 11.12.2012 12666-0481-052
07/12/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 M i
* 1 2 1 9 7 8 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 3 8 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s N i n a n n e d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' a c c e p t e .
E l l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e D i a n e R o s e n - Z y g a s ,
d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e H a m o i r , 2 5 D , p o u r u n e t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B R U X E L L E S
2 8 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþ M a l 2 . 6
e S i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{ r ó } ~ _ ~ ` ^ Ê " ~ r / 7 - ~ ; 1 i L ~ ~ ~
G r e f f e
I I V I I I I 1 1 u u i i 1 i u i i d e
* 1 2 0 0 5 4 8 5 *
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 3 8 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , e t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
"
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L s e r a P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y r e p r é s e n t é , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , p a r M o n s i e u r ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , 6 . 0 0 0 e u r o s p a r a n p o u r l e s 3 e x e r c i c e s . d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2015
ÿþi
I ~
M o d 2 , Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s _ d u . M o n i t e u r - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - y
D é p o s é ] R e ç u I
n 2 J U I N 2 0 1 5
g r e f f : l u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p M l i e r ? c B i b e U " 3
a l .
f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 3 8 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P P P S C H U L E N E U P E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 c e q u i s u i t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E B A E K E P a u l i n e , e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e , à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
- I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C é d r i c F i n e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G u i l l a u m e H a r d y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t ' p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e