PQ BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PQ BELGIUM
Dénomination : PQ BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 810.307.316

Publication

14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 12.08.2014 14414-0217-042
05/11/2013
ÿþ Motl Word 11.1

i t O: I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRuQe

2 4 OKT 204

Griffie

-1

1111111111111111111101

Ondernemingsnr : 0810.307.316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterioosesteenweg 515, 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 16 oktober 2013:

De aandeelhouders hebben kennis genomen van de wens van BVBA Horuszon, vast vertegenwoordigd door Michel Van Acker, om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 12 oktober 2013.

BVBA Horuszon wordt bedankt voor haar bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts, de heer Frank Dewael en de heer Jan Marien, do Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Kurt Aerts

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0303-040
21/12/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

ij na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

V+

beh.

aa

Bel

Star

Ondernemingsnr ; 0810.307.316

Benaming (voluit) : PQ BELGIUM

(verkort} :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Watertoose Steenweg 515

1050 Elsene

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN  BENOEMINGEN  MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijken vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE,; GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, zeven december tweeduizend en twaalf en: neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel vóór de vervulling van de formaliteiten van, registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap PQ BELGIUM,: waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Waterloose Steenweg 515, beslist heeft :

1, de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen ;

- vervanging van artikel 12 door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, waaronder minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de;, algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

De algemene vergadering beslist welke bestuurder(s) word(t)(en) beschouwd als zijnde A- of B-bestuurders."

- vervanging van artikel 15 door volgende tekst:

;: "Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig:: ,3 vertegenwoordigd:

. voor handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap verbinden voor een bedrag van ten hoogste vijfentwintigduizend;,' euro (E 25.000,00), door één bestuurder individueel handelend;

. voor arbeidsovereenkomsten voor niet-kaderleden: door één bestuurder individueel handelend; r;

voor handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren en/of die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat;; :j vijfentwintigduizend euro (ê 25.000,00) overschrijdt, is de vennootschap slechts geldig verbonden door de handtekening van; minstens één B-bestuurder en een andere bestuurder gezamenlijk handelend.

Investeringen, verwervingen of overdrachten van effecten of handelsfondsen, arbeidsovereenkomsten of; managementovereenkomsten voor directie- en kaderfuncties, het aangaan of verstrekken van leningen en het stellen van != zekerheden kunnen nooit als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd worden."

3. dat voortaan:

- volgende bestuurders als A bestuurders worden beschouwd:

i) de BVBA Delen Management, vast vertegenwoordigd door de heer Haribert De Landtsheer, en

ii) de BVBA Horuszon, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Acker;

- volgende bestuurders als B-bestuurders worden beschouwd:

i) de BVBA Benson's, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe, en

ii) de BVBA Zevenster Investment Management, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Veen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging ; uitgifte, volmacht, historiek 4- coördinatie.

I.RAES, geassocieerd notaris.

26/09/2012
ÿþpy ~~

~~ Je-3

(M\

Med Wald t1.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111.

î SEP 2012

BRUSSa

Griffie

11

*12160114*

Ondernemingsnr : 0810.307.316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Waterloosesteenweg 515, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 28 juni 2012.

De aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van Eurobakers NV en AZM Consultants BVBA als bestuurders van de vennootschap met ingang op 28 juni 2012.

De Zevenster Investment Management BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Zevenster 46, 2970 Schilde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0874.512.408, en Benson's BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hoogpoort 1, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0408.405.236, werden benoemd als bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat is ingegaan op 28 juni 2012 en zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018.

Benson's BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de heer Bart Strubbe, met woonplaats te Hoogpoort 1, 1730 Asse, vaste vertegenwoordiger,

De Zevenster lnvestment Management BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de heer Marc Veen, met woonplaats te De Zevenster 46, 2970 Schilde, vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts, de heer Michies Gevers en de heer Frank Dewael, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, do Corp000nsult, Femand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

Michiel Gevers

Lasthebber



Op de laatste blz. von Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 16.07.2012 12298-0190-046
06/07/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 810.307.316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

(verkort) :

BR ~~EL

71 tiquez

11111111111111111111

*12118883*

V~ beha

aat

Bel' Staa

II

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterloosesteenweg 515, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 februari 2012

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilean 9 box E.6, ingeschreven onder nummer RPR Brussel 0431.088.289, werd benoemd als commissaris van de vennootschap zowel voor de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening.

De commissaris zal voor de uitoefeining van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Philip Vervaeck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 bus 5.

Het maandaat ging reeds in voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en geldt voor een duur van drie jaar. Het mandaat zal aldus de boekjaren 2011, 2012 en 2013 betreffen, heizij tot aan de jaarvergadering te houden in 2014.

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts, de heer Michiel Gevers en de heer Frank Dewael, do Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, do Corpoconsult, Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van dei vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Kurt Aerts

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de raatste biz, van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0322-024
25/03/2011
ÿþMal 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

BRUSSEL

20ini

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0810307316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig februari tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PQ BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Waterloosesteenweg 515,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op dertien januari tweeduizend en elf door de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen en van de overnemende vennootschap, en dat werd neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel zoals voormeld.

20 Goedkeuring van de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "PQ BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, hiema "de overnemende vennootschap" en van de volgende vennootschappen a. de naamloze vennootschap "PQ GENT", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, "de eerste overgenomen vennootschap"; b. de naamloze vennootschap "BOULANGERIE MADRANGES", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, "de tweede overgenomen vennootschap"; c. de naamloze vennootschap "PAIN WAVRE", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, "de derde overgenomen vennootschap" en d. de naamloze vennootschap "PAIN FOOD", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, "de vierde overgenomen vennootschap", hierna "de overgenomen vennootschappen" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf één januari tweeduizend en elf geacht boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 12, allen individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOLMACHTEN:

Was vertegenwoordigd de hiema vermelde aandeelhouder:

De naamloze vennootschap "Eurobakers Group", met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat Oost 430,

vertegenwoordigd door de heer Filip Wilfried Cornelius Danneels, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 229, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2011
ÿþ Mud 20

-`, I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

" iioasiae

00~t ~~~~.l`7 "~~

01 -02- 2011

Griffie

Ondernemingsar : 0810307316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Elsene, Waterloosesteenweg, 515

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -STATUTENWIJZi-'GING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en tien, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd vier bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op tien januari tweeduizend en elf, boek 72, blad 37, vak 12. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) VAN MELKEBEKE.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PQ Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Waterloosesteenweg 515, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura (aandelen - welke uitvoerig staat beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor) met zes miljoen negenenveertigduizend driehonderd negenenzestig euro (6.049.369 EUR) om het te brengen op zes miljoen honderd negenenveertigduizend driehonderd negenenzestig euro (6.149.369 EUR), door uitgifte van vijfentwintigduizend drieënzeventig (25.073) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap "Eurobakers", de vijfentwintigduizend drieënzeventig (25.073) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato vierentwintig december tweeduizend en tien opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"6 Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV PQ Belgium, bestaat uit de inbreng van

de volgende aandelen door de vennootschap Eurobakers NV:

'Alle 5.000 aandelen van de in totaal 5.000 aandelen zonder nominale waarde die het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen van PQ Gent NV wat overeenkomt met een deelneming van 100 %.

" Alle 2.500 aandelen van de in totaal 2.500 aandelen zonder nominale waarde die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van Boulangerie Madranges NV wat overeenkomt met een deelneming van 100 %.

" Alle 1.020 aandelen van de in totaal 1.020 aandelen zonder nominale waarde die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van Pain Wavre NV wat overeenkomt met een deelneming van 100 %.

" Alle 2.500 aandelen van de in totaal 2.500 aandelen zonder nominale waarde die het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen van Pain Food NV wat overeenkomt met een deelneming van 100 %.

Als vergoeding voor zijn inbreng ontvangt de inbrenger:

. .25.073 aandelen van de PQ Belgium NV voor een totale waarde van EUR 6.049.369 gebaseerd op de conventionele waardebepalingsmethode zoals gebruikt tijdens een transactie tussen twee onafhankelijke partijen (zijnde de methode van de "multiples" toegepast op de meest recente omzetcijfers),

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal aldus gebracht worden op EUR 6.149.369, vertegenwoordigd door 35.073 aandelen zonder nominale waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

.De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de Op de laatste bfz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" De beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden ten minste overeenkomen met de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 24 december 2010

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Filip Lozie

Bedrijfsrevisor

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderd negenenveertigduizend driehonderd

negenenzestig euro (6.149.369 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend drieënzeventig (35.073) aandelen, zonder vermelding

van waarde, die ieder één/ vijfendertigduizend drieënzeventigste (1/35.073ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.".

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Acerta Ondernemingsloket evenals aan haar bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur én het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/01/2011
ÿþM

dfj

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1imi~0in13i~iwAiiAoa~ BRUSSEL

X110336" t14 JAN 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

0810.307.316

PQ Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterloosesteenweg 515, 1050 Elsene

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Neerlegging van een voorstel d.d. 13 januari 2011 van een met fusie door overneming gelijkgestelde' verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen tussen enerzijds de vennootschap PQ Belgium NV als overnemende vennootschap en anderzijds de vennootschappen PQ Gent NV, Boulangerie Madranges NV, Pain Wavre NV en Pain Food NV, als de over te nemen vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 15.06.2010 10171-0412-020
04/08/2015
ÿþMod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



[Le In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie )ia* deEitttgelegdtontvangéri op "



r

111U11,11111 i

2 4 JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige reotemk item ko ohalndel Qrussel

Grime

.,." ï,

bé,"

:

.f: .

Ondernemingsnr : 0810.307.316 -

Benaming

(voluit) : PQ BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterloose Steenweg, 515 te 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Quentin Vanhalewyn, te Kraainem, op 3 juli 2015 om veertien uur dertig minuten, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PQ Belgium", met zetel te 1050 Elsene, Waterloose Steenweg, 515, ondememingsnummer 0810.307.316, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot toevoeging in artikel 13 van de, statuten, na de huidige tweede paragraaf eindigend met "(...) agenda van de vergadering." een nieuwe', paragraaf in te lassen die als volgt luidt:

"De raad van bestuur kan vergaderen door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals per telefoon- of videoconferentie,"

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gelegen te 1050 Elsene, Waterloose Steenweg 515, te verplaatsen naar 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën van bestuurders, zowel voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur als wat de vertegenwoordiging jegens derden betreft, door:

a)ln de eerste zin van artikel 12 van de statuten de volgende woorden te schrappen: "waaronder minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder" te schrappen en door de laatste zin van artikel 13 te schrappen

b)In de laatste zin van paragraaf één van artikel 15 de woorden "één B-bestuurder en een andere bestuurder" te vervangen door de woorden "twee bestuurders".

Vierde beslissing

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZEVENSTER INVESTMENT MANAGEMENT heeft per brief van 2 juli 2015 haar ontslag aangeboden,

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voormelde bestuurder en verleent haar kwijting voor; haar bestuur en opdracht,

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van BDO bedrijfsrevisoren als commissaris van de', vennootschap op datum van 3 juli 2015, en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf heden en verleent haar'; kwijting voor haar opdracht.

Worden door de algemene vergadering benoemd als nieuwe bestuurders: a)De Heer Vincent HERBERT, geboren te Kortrijk, België op 20 juni 1964; b)De Heer Thomas HALLÈN, geboren te Solna, Zweden op 29 december 1961;

De mandaten van deze bestuurders worden kosteloos uitgeoefend en eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018.

Wordt door de algemene vergadering als commissaris benoemd: Mazars Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77 Bus 4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt zijn bezoldiging vastgelegd op 10.500,00 euro per jaar.

Het mandaat van eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

Zesde beslissing om de voorgaande

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur

beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan

De Heer Vincent HERBERT, geboren te Kortrijk, België op 20 juni 1964; en

De Heer Thomas HALLÉN, geboren te Saba, Zweden op 29 december 1961; om,

indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.



met mogelijkheid tot ,

Voor eensluidend analytisch uittreksel

(getekend) Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van de akte en van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, behogen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/08/2015
ÿþ Mnd Word 11.1

IL:ga a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

\; il..wrt_witeuu/orirlr^Dg0n op

A

Voor-

behouden aan het Belgisch

5taatsblac



D 7 Aia, 2015



`?r 4~~

L~

-Gi" 1 (w'

vil()



Ondernemingsnr : 0810.307.316

Benaming

(voluit) : PQ Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WATERLOOSESTEENWEG 515, 1050 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en volmacht Uittreksel uit de notulen van de vergardering van de raad van bestuur van 29 juli 2015:

"1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

(i) Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem, overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, Benson's, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hoogpoort 1, 1730 Asse, geregistreerd bij het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0408.405.236, met als wettelijke vertegenwoordiger de heer Bart Strubbe, gedomicilieerd te Hoogpoort 1, 1730 Asse, te benoemend ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met retroactief effect vanaf 3 juli 2015;

(ii) Na beraadslaging bevestigt de raad van bestuur unaniem dat de gedelegeerd bestuurder éénhandtekeningsbevoegdheid heeft en de Vennootschap kan verbinden ten aanzien van derden in het kader van het dagelijks bestuur

2. Volmacht

De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Marie Georgy, Laurent Vercauteren of elke andere, advoosat bij White & Case LLP, Wetstraat 62, 1040 Brussel, ieder individueel handelend en met recht van= indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en ll te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Lasthebber

Marie Georgy

ry

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 25.08.2016 16500-0209-039

Coordonnées
PQ BELGIUM

Adresse
WATERLOOSESTEENWEG 515 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale