27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.04.2014, DPT 17.06.2014 14201-0024-054
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 21.05.2013 13130-0151-054
08/06/2012
ÿþ~ ~ ; ; i r e l ,
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 0 M E l a l e
. ~ Y ~
G r e f f e
~ I I I R I I I I I I I I I I l l n l l l I I I
" i z i o z a s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 c e q u i s u i t
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e
C a t h e r i n e V i n c e n t , d e M o n s i e u r J a c q u e s L e f è v r e e t d e M o n s i e u r M i c h e l S h a m e s , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a
S C s o u s l a f o r m e d e S C R L " D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m ,
l 3 e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12124-0132-053
15/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 A
" A A Q . 2 O f l
B R U X E L L E S
G r e f f e
I H l l I I I l U I I I H f l 1 I
* 1 1 1 0 7 9 5 5 +
R é s a M o n b e i
h l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G I D E V A N O P H E M " , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e , B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , u n r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i j u i n 2 0 1 1 , v o l . 7 5 , f o l . 3 , c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
E n s u i t e , f a i s a n t u s a g e d e l a f a c u l t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 6 9 5 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i s t i p u l e « N i u n e d é c l a r a t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n n i u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e n e s o n t r e q u i s s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e n o n t d é c i d é a i n s i » , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t a u ' r a p p o r t à é t a b l i r d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G I D E V A N , O P H E M " ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e T V A B E : 0 4 4 8 . 5 5 7 . 7 9 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e : l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . C o m p t a b l e m e n t , l a f u s i o n a u r a l i e u : a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G I D E V A N O P H E M " , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( E U R 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x : c e n t s ( E U R 1 3 6 . 3 6 8 , 0 6 ) à t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 3 0 9 . 8 9 3 , 5 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 . 1 8 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a ' ' s o c i é t é , e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a ; s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e m i l c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 1 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a , s o c i é t é a n o n y m e « B A T I P O N T I M M O B I L I E R » e t à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e à l a s o c i é t é a n o n y m e « C F E » , s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e v i r g u l e s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 1 , 6 8 7 0 ) n o u v e l l e a c t i o n ' P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N c o n t r e u n e ( 1 ) a n c i e n n e a c t i o n E G I D E V A N O P H E M .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 3 0 9 . 8 9 3 , 5 3 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 2 9 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é s " e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n r e ç u l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , d e u x a t t e s t a t i o n s d u s o l .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 0
U Z ~ r - 5 ; i
0 5 J U I L . 2 0 1 1 1
G r e f f e
I I
+ 1 1 1 0 7 9 5 f i *
R é :
M o i b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A B E C O " , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e , d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e . B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d i x r ô l e s , u n r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j u i n 2 0 1 1 , v o l . 7 5 , f o l . 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n ' c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s e n s l e p l u s l a r g e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i a t r a i t a u s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u s t r a v a u x d ' i n t é r i e u r , p r e n d r e e t d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r t o u s m e u b l e s q u e l c o n q u e s d e s t i n é s à g a r n i r l e s i m m e u b l e s g é r é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s a u p r o f i t d e t i e r s e t n o t a m m e n t f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c e l u i d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e c o u r t a g e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a u s s i a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s b i e n s m o b i l i e r e t n o t a m m e n t d e v o i t u r e s . . n e u v e s o u o c c a s i o n s , d e t o u t e s m a t i è r e s t e x t i l e s e t d e l e u r s d é r i v é s , d e t o u s b i e n s a l i m e n t a i r e s , d ' a n t i q u i t é s e t d e t o u s b i e n s c o n s t i t u a n t d e s s t o c k s d e f a i l l i t e s . V e n t e d e p h o t o c o p i e u s e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u . C o m m i s s i o n s u r d i v e r s e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , g e s t i o n d e h o m e o u d e s e i g n e u r i e .
L a s o c i é t é p e u t s ' o c c u p e r , d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , d u c o m m e r c e a u s s i b i e n e n g r o s q u ' a u d é t a i l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s p u b l i c i t é s e n v u e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u . f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ; e l l e p e u t , e n u n m o t , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , p o u r r a i e n t s e r a t t a c h e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
E n s u i t e , f a i s a n t u s a g e d e l a f a c u l t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 6 9 5 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i s t i p u l e « N i u n e d é c l a r a t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n n i u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e n e s o n t r e q u i s s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e n o n t d é c i d é a i n s i » , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t a u r a p p o r t à é t a b l i r d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A B E C O " ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e T V A B E : 0 4 4 8 . 5 5 7 . 7 9 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . C o m p t a b l e m e n t , l a f u s i o n a u r a l i e u a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A B E C O " , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( E U R 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( E U R 1 3 6 . 3 6 8 , 0 6 ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é , e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « B A I - P O N T I M M O B I L I E R » e t à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e à l a s o c i é t é a n o n y m e « C F E » , s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N c o n t r e z é r o v i r g u l e d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 0 , 2 8 6 3 ) a n c i e n n e a c t i o n A B E C O .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( E U R 1 3 6 . 3 6 8 , 0 6 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 0 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . » . S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n r e ç u l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s e t c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , u n e a t t e s t a t i o n d u s o l .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 17.05.2011 11120-0395-053
13/05/2011
ÿþ M O E 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o M a z s
B R U X E L L E S
O 3 M B i n t
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e e P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N » d e l a s o c i é t é a n o n y m e e E G I D E V A N O P H E M »
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E G I D E V A N O P H E M » ( N u m é r o ` d ' E n t r e p r i s e N A B E : 0 4 4 8 . 5 5 7 . 7 9 1 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 i B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e N A B E : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t : l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n r e ç u l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 . u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u s o l .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011
ÿþ"
A A o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i u o 1 1 i i i w i i i i i u 1 1 1
* 1 1 0 7 2 2 3 0 *
~ e ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ . b
0 3 M E I 2 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N » d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A B E C O »
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A B E C O » ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 6 . 3 6 9 . 0 4 2 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N » ( s o c i é t é ; a b s o r b a n t e ) ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e T V A B E : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n r e ç u l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 . u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n , !
d e u x a t t e s t a t i o n s d u s o l . "
" D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 0 4 8 6 4 9 +
J I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t e n c o u r s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t d e D e l o i t t e ,
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , e s t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . "
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 28.05.2010 10142-0005-053
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 08.05.2009 09144-0310-053
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 27.05.2008 08164-0227-054
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 04.07.2007 07339-0170-054
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.04.2015, DPT 27.05.2015 15133-0027-054
11/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 7 . 2 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E D E L A P E R C H E C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 0 - 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) . e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
[ ' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e t d e M o n s i e u r J a c q u e s L e f è v r e , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e S a l l e e t F a b i e n D e J o n g e , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l S H A M E S a r r i v e a é c h é a n c e e t n ' e s t p a s r e n o u v e l l é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 p ' , 1 1 1 , 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é t R e ç u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a u - g r a f f e -
f r a n c o p h o : r l c
15/09/2006 : BL566608
15/09/2006 : BL566608
22/02/2006 : BL566608
29/06/2005 : BL566608
06/06/2005 : BL566608
27/08/2004 : BL566608
16/06/2004 : BL566608
28/01/2004 : BL566608
30/07/2002 : BL566608
07/10/1999 : BL566608