03/07/2014
ÿþ , \ 1 1 1 9 , 1 r _ L I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e e t e e - L e s
2 3 J U I N M n
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P r é c i s S e l e c t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 - 1 0 è m e é t a g e - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 9 6 1 1 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n
L e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à s a v o i r M e s s i e u r s T h i e r r y P a r i s o t e t R o c c o M e s s i n a , e t M a d a m e N a s s y m a B e n t c h i k o u , é t a n t é c h u s à d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a r é é l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s T h i e r r y P a r i s o t e t R o c c o M e s s i n a , e t n o m m e é g a l e m e n t M o n s i e u r A m i n B e n t c h i k o u à c e t t e f o n c t i o n .
2 . A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o m m e r M o n s i e u r R o c c o M e s s i n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u e , e t d ' a p p e l e r é g a l e m e n t à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r T h i e r r y P a r i s o t
3 . P r é s i d e n t
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y P a r i s o t , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T h i e r r y P A R I S O T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I i u m ~ i i ~ e d A s ~ u ~
" 1 4 ~ 5 0 0 8 "
D é n o m i n a t i o n : P r é c i s S e l e c t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , Z o n e D , 1 - 7 1 7 0 M a n a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 9 6 1 1 7 1
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 D E C . 2 0 1 3
L e G l ' e f f i e e f F e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
S u i t e a u r e t o u r d e M o n s i e u r A m i n B E N T C H I K O U e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S . A . S I F A C O B E N E L U X , c e l u i - c i a e s t i m é q u ' i l é t a i t a n o r m a l q u e l e s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é s o i t e n c o r e f i x é d a n s l e s ' l o c a u x d e c e l l e - c i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . P R E C 1 S - S E L E C T a d o n c d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e c e l l e - c i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 - - 1 0 è m e é t a g e
1 0 5 0 B r u x e l l e s .
R . M E S S I N A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 M M 2 0 1 3
C H A R r E r R l e
D é n o m i n a t i o n : P r é c i s S e l e c t
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , Z o n e D , 1 - 7 1 7 0 M a n a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 9 6 1 1 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
1 . R é v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a r é v o c a t i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r , M e s s i e u r s E r i c E S T E E V E N A R T e t R o c c o M E S S I N A , e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r A m i n B E N T C H I K O U , e t d o n c p a r c o n s é q u e n c e l a r é v o c a t i o n é g a l e m e n t d e s m a n d a t s d o n t c e u x - c i d i s p o s a i e n t .
2 . N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e N a s s y m a B e n t c h i k o u , M e s s i e u r s R o c c o M e s s i n a e t T h i e r r y P a r i s o t .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M e s s i e u r s R o c c o M e s s i n a e t T h i e r r y P a r i s o t . a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
4 . P r é s i d e n t
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y P a r i s o t , P r é s i d e n t d u ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R o c c o M E S S I N A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 06.05.2013 13113-0351-016
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 13.06.2012 12172-0538-016
07/02/2012
ÿþ,
M o n W O R D 1 1 . 1
' ? < l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i z o 3 a s o v *
Ï a i t L l T A a l G ' r r Y r m 7 á r v e t . , ' : ~
2 5 J A R . 2 0 1 2
> r x Î : , : , , R E r O I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 6 1 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P R É C I S S E L E C T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , P a r c I n d u s t r i e l , Z o n e D , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 5 2 9 F o l i o 5 0 C a s e 1 8 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) F a l q u e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é f e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 ° ) R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a S C S P R L C a l t e n s , P i r e n n e & C o , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r R o g e r T i e s t , a y a n t s o n b u r e a u à 2 0 1 8 A n v e r s , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n , 1 0 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e m o n s i e u r T i e s t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I C O N C L U S I O N
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e c o n t r ô l e e t d e n o t r e r a p p o r t , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e , n o u s p o u v o n s v o u s c o n f i r m e r q u e :
" N o u s a v o n s e x é c u t é l a m i s s i o n d e c o n t r ô l e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p r é s e n t e d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e l a s o c i é t é P R E C I S S E L E C T ; l a v a l e u r é c o n o m i q u e d e l ' e n t r e p r i s e a é t é j u s t i f i é e d a n s l e r a p p o r t a n n u e l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a p a r t i e l l e m e n t é t é r e p r i s d a n s c e r a p p o r t ;
" L ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t c o r r e s p o n d à s a v a l e u r m o n é t a i r e ; l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t d o n c l e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e ,
" L e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e o n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é .
M a n a g e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
( s )
C a l f e n s , P i r e n n e & c o , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
2 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t m i l l e ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 7 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s à u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 . 8 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e ( 2 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S I F A C O B E N E L U X , d e p r ê t s e t c r é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . V i n g t - d e u x m i l l e ( 2 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s a u s o u s c r i p t e u r , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e p r ê t s e t c r é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R E C I S S E L E C T " , C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
3 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° ) M i s e à J o u r d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
- A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 . 8 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 ë v r v é V o l e t B - S u i t e
a u 6 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M o n i t e u r P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d u r e v i s e u r e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
b e l b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 07.06.2011 11148-0442-016
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 02.06.2010 10148-0195-017
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 29.05.2009 09176-0094-017
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 22.05.2008 08149-0014-017
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 05.06.2007 07182-0251-018