05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 25.04.2014 14105-0238-034
13/05/2014
ÿþV ( b e h (
a a r B e S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
M a : I N / o n : 1 1 1 . 1
f f i j r i o l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 . 1 i 1 . 1 , 1 1 J 1 1 1 3 1 1
n e P r g c l e g c e o n t v a n g e n o p
3 0 A P R . 2 0 7 4
t e r g r i f f i e v a n d e « f i d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o o p , a e l -
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H R Y S A L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e M e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U C C A L L A E R T B V B A , m e t z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l . L U C C A L L A E R T B V B A h e e f t L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m W e n d e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
z ~ 5 S E P . 2 0 1 3
W
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n c e r l 4 r l 7 e g s F l i 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
B + M t a s = : r ~ a i f . . ,
1 , 0 ; u C H R Y S A L I S I N V E S T
j y y r ' r J " (
R e c h t s v o r s r i N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
: e f e L o u i z a l a a n 4 8 6 b u s 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
{ v o l l e d u a c l e e )
O n d e r v v e t P a t z t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + v o l m a c h t
U i t t r e k s e l d e r n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L o u l z a l a a n 4 8 6 B u s 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , B e l g ï e , n a a r B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 v i j f d e v e r d i e p i n g , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g ï e .
D e H e e r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , w o n e n d e t e R u e d e l a B r a s s e r i e 0 6 , 4 2 1 9 W a s s i e g e s , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s t
R e n a u d d ' A r g e m b e a u
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e e . 1 5 + e r r r m ; I d c n " , , t _ i p i 1 : a r n e n h o e d a r ' r u " h z i o v a r . n o . 3 , 1 . : ; á i 1 1 " n t Z 2 p e r 3 c l o n l e n l
I J C v o e g d d e r e c h t s . : J e r s o o r ¢ c : s + . z r e n v a n c ~ i d . n ; r c ; t c , # a m ; : o o r d l p e n
p d a a m e n h a n d t e " r n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ - 7 " Ç v " M o d w o s d 1 1 , 1
l L ~ . ~ ) l ` ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e b R U S S S I
2 i r 2 i S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 0 3 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h r y s a l i s I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 ( g e l i j k v l o e r s ) , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N T o m W a n d e l , A x e l O s w a l d H e r m a n n K r a u s , C h o y S o o n C h u a e n P a u l - U l r i c h K n e i s e l t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
T o m W a n d e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t I 3 1 1 1 U 1 7 1 , 1
1 1 1
i
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 23.05.2013 13134-0568-035
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 07.05.2012 12114-0129-035
24/06/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u d 2 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 ( g e l i j k v l o e r s ) d o M i c o m e t I n t e r n a t i o n a l S A , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 7 9 a p r i 3 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r t i n s B r e z i n a a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
B E S L O T E N d e h e e r P a u l - U l r i c h K n e i s e l , w o n e n d e t e S a l d u s s t r a l e 5 , L i e d e r b a c h a m T a u n u s , D u i t s l a n d , a l s ! b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p : 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t d e h e e r P a u l - U l r i c h K n e i s e l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m W a n d e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ r
S t a a t s b l i - d - 2 4 t 0 ó 1 2 - 0 1 1 = A n n ë x ë s d ü l V Y ü m f é ü r i i ë f g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
" 1 1 0 9 4 0 0 6 '
B R
1 4 J 0 3 0 1 1 . 1
1
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R Y S A L I S I N V E S T
24/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R Y S A L I S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 ( g e l i j k v l o e r s ) c / o M i c o m e t I n t e r n a t i o n a l s a , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U C C A L L A E R T , m e t z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L U C C A L L A E R T B V B A h e e f t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m W a n d e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
A I
i u i
b e l a ; B e S t a
u i s
* 1 1 0 7 7 6 1 6 *
1 2 M E ~ G r t f f r e 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o b e v o e g d d e r i n s t r u m e n t e r e n d e
r
e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n n o t a r i s , v a n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
p e r s o ( o ) n ( e n ) + o o r d i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 11.05.2011 11112-0076-031
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.12.2010, NGL 14.12.2010 10631-0519-032
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.07.2009, NGL 14.07.2009 09420-0283-034
21/04/2015
ÿþ1
N U I »
i
I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f é v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g r t Q p
0 9 A n . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a f l g e
m i : : h t k : i a n k v e n e m W i g l a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R Y S A L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d . d . 9 a p r i l 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 5
( 1 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e u r t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e b e p a l i n g e n v a n d e c i r c a E U R 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t g e d a t e e r d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n e n g e s l o t e n t u s s e n , o n d e r a n d e r e n , P r i m e H o l d c o C - T S , à r . l . a l s V e n n o o t s c h a p ( z o a l s d a a r i n g e d e f i n i e e r d ) , d e v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l i j s t i n d e e l 1 v a n b i j l a g e 1 a l s o o r s p r o n k e l i j k e o n t l e n e r s , d e v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l i j s t i n d e e l 2 v a n b i j l a g e 1 a l s o o r s p r o n k e l i j k e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s e n A a r e a l B a n k A G a l s o o r s p r o n k e l i j k e k r e d i e t v e r s t r e k k e r , a g e n t , z e k e r h e i d s a g e n t e n A r r a n g e r , d i e r e c h t e n a a n d e r d e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l t o t g e v o l g h e b b e n d a t e e n s c h u l d o f v e r p l i c h t i n g t e n h a r e l a s t e o n t s t a a t i n h e t g e v a l e r z i c h e e n w i j z i g i n g v o o r d o e t i n d e c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p , g o e d , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t v o l g e n d e a r t i k e l e n : a r t i k e l 7 . 2 ( V e r p l i c h t e v e r v r o e g d e b e t a l i n g n a w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e ) , 2 2 . 4 ( B e s c h i k k i n g e n ) , 2 2 . 7 ( F u s i e ) , 2 4 . 4 ( V e r k e e r d e v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n ) e n 2 4 . 1 5 ( E i g e n d o m v a n d e s c h u l d e n a r e n ) , s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 4 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
( 2 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M e v r o u w V a l é r i e P a u w e l s e n M e v r o u w A n n i c k G a r c e t , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n ( h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n b e g r e p e n ) t e n e i n d e d i t b e s l u i t n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
A n n i c k G a r c e t
H a n d e l e n d a l s v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2009 : BL627148
07/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ c ~ Y . g e i e g d f o 1 " i t l r r a i i g c l x
2 t l A P R .
G r i f f i e
` r g r ï f l c v a n d e N c d c i - ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4 r e c h t b a n k v a n k o o p t r e d e t l C u S s e t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R Y S A L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e r r o e p i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 5
( 1 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r T o m W a n d e l , D h r A x e ! K r a u s , D h r C h o y S o o n C h u a e n D h r P a u l - U i r i c h K n e i s e l a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
( 2 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D h r D a v i d S c o t t F a l l i c k , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L - 2 5 2 2 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 3 r u e G u i l l a u m e S c h n e i d e r ;
D h r J o n a t h a n D a v i d F a r k a s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L - 2 3 6 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 2 1 A l l é e d e s P o i r i e r s ;
D h r S t e v e n B r a d l e y K a u f f , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L - 2 3 6 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 2 1 A l l é e d e s P o i r i e r s .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( 3 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M e v r o u w S a r a E g g e r m o n t e n M e v r o u w L i s e G r u b e r , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n ( h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I e n f o r m u l i e r I I v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d i n b e g r e p e n ) t e n e i n d e d i t b e s l u i t n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 5
1 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 , A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n t i j d e n s d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r e e n n o t a r i s z a l p l a a t s v i n d e n .
3 . D e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n D h r A l e x K r a u s , D h r C h o y S o o n C h u a e n D h r T o m W a n d e l w a r e n t o e g e k e n d , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
I n d i e n n o d i g , d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n M e v r o u w M a r t i n a B r e z i n a w a r e n t o e g e k e n d , s i n d s 1 m a a r t 2 0 1 1 i n g e t r o k k e n w e r d e n w a n n e e r z e h a a r o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I I l i i i i g i i l 1 4 i 1 i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b , P i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t M e v r o u w S a m E g g e r m o n t , M e v r o u w L i s e G r u b e r e n e e n d e r w e l k a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P g e l e g e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n ( h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r I e n f o r m u l i e r I l v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n d e B e l g i s c h e S t a a t s b l a d i n b e g r e p e n ) t e n e i n d e d e z e n o t u l e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t o o k M e v r o u w A n n i c k G a r c e t e n M e v r o u w V a l é r i e P a u w e l s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P g e l e g e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l g i s c h e B T W a u t o r i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L i s e G r u b e r
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2008 : BL627148
21/05/2008 : BL627148
19/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O A U 1 1 . 1
R e p o s e 1 R e ç u I e
1
0 7 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t r r e a e l l e s
w i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " - ; :
" 1 5 , 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I S I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t o y e r , 1 0 / B e m e l l P / ) 4 X 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A B A N D O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E N E E R L A N D A I S E P O U R A D O P T E R D E N O U V E A U X S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H R Y S A L I S
I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : R P M B r u x e l l e s 0 4 6 3 . 6 0 3 , 1 8 4 ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H a n s B e r q u i n , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 1 9 9 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s
a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 0 1 - 5 8 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s ,
n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é
n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A b a n d o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t r e f o n t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r [ e s s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n l a n g u e
f r a n ç a i s e .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , e n r e m p l a ç a n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r
l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « P r i m e B E L R u e d e l a L o i T » .
T i t r e C ,
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ,
b o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m , 1 1 .
T i t r e D .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s ,
( o n o m e t )
b ) L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à c e t é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L u c
C a l l a e r t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 8 4 0 M a l d e r e n , Z w a l u w s t r a a t , 1 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 4 . 7 1 6 . 0 2 2 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c C a l -
l a e r t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , à s a v o i r :
« 3 . A t t e s t a t i o n s .
3 . 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s v é r i f i c a t i o n s d e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f c l ô t u r é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , e f f e c t u é e s s u i v a n t l e s n o r m e s d e r é v i s i o n
d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
n o u s p e r m e t t e n t d ' a f f i r m e r , c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t , q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t
c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r
é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
3 . 2 , T r a n s f o r m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t e 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H R Y - S A L I S I N V E S T d e v r a s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t i l s n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ` a c t i f n e t e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 6 . 2 2 5 . 4 6 0 , 9 6 E U R e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a - b i l i t é l i m i t é e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L o n d e r z e e l , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5
( s i g n é ) L u c C A L L A E R T s c s f d s p r l u
R e p r é s e n t é e p a r L u c C a l l a e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
L e s d i t s r a p p o r t s e t l ' é t a t c o m p t a b l e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e . L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t u n r a p p o r t c o m m u n t a n t à l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u e d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e s t d è s l o r s é t a b l i t a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é .
2 , D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S o c i é t é e t d e l ' a c t i v i t é q u ' e l l e e n t e n d d é v e l o p p e r d a n s l e f u t u r , l ' a s s e m b l é e s e r a l l i e à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
T i t r e E .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 , R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( O n o m e t )
b ) p o u r c e q u i c o n c e r n e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p r é i d e n t i f i é : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t d é j à r e p r o d u i t e s c i - d e s s u s a u t i t r e D , d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C o m m e d i t c i - d e s s u s , - l e s d i t s r a p p o r t s e t l ' é t a t c o m p t a b l e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e . L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t u n r a p p o r t c o m m u n t a n t i A l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u e d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e s t d è s l o r s é t a b l i t a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é .
2 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , n i s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , m a i s b i e n s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s o n s i è g e s o c i a l , s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a u t r e p a r t d ' a t t r i b u e r l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l ' a s s o c i é u n i q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s d r o i t s a c t u e l s d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t à l a l u m i è r e e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . P u i s q u e l e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o i t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4 .
3 . A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , t e n a n t
c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u
c o l l è g e d e g e s t i o n .
3 . 1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , t e n a n t c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e s u i t :
T I T R E I . : D É N O M I N A T I O N - S I È G E S O C I A L - O B J E T - D U R É E
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " P r i m e B E L R u e d e l a
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m , 1 1 .
I l p e u t , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , c r é e r e n B e l g i q u e d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t , q u e c e
s o i t s o u s f o r m e d e s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e d i v i s i o n s o u d e t o u t a u t r e l i e u d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e . L a g é r a n c e
p e u t é g a l e - m e n t c r é e r d e s a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 3 . ; O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e t ! a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e d ' i m m e u b l e s à
c o n s t r u i r e , q u e l q u e s o i t l ' u s a g e a u q u e l i l s s o n t d e s t i n é s ;
b ) l a p r o m o t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
c ) l a p r i s e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , p a r t o u t m o y e n e t s a n s l i m i t a t i o n d e v o l u m e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
e n t r e p r i s e s o u e n t i t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a d m i s e s o u n o n à u n e c o t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , d o n t l ' o b j e t s o c i a l p e u t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d e r e c h e r c h e s , d e c r é a t i o n s , d e m i s e s a u p o i n t e t d é m a r c h e s p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , f i n a n c i e r s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x ;
d ) l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
e ) l e s é t u d e s , l a c o n c e p t i o n , l e m o n t a g e f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s p r o j e t s
d e c o n s t r u c t i o n ;
f ) l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e
r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , d e c o m m a n d e , d e
s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u
a u t r e m e n t ;
g ) e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s s u s - é n o n c é s , o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u
c o n n e x e s , l e t o u t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e m p r u n t e r , o c t r o y e r d e s p r ê t s e t s e p o r t e r g a r a n t o u
c a u t i o n , o u a c c o r d e r d ' a u t r e s s û r e t é s p o u r c e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e p o u r d e s e n g a g e m e n t s d ' a u t r e s
s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e g é r a n t o u d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
A r t i c l e 4 . ; D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . : C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T Q U I N Z E M I L L E T R O I S C E N T
Q U A R A N T E - Q U A T R E E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( ¬ 4 . 3 1 5 . 3 4 4 , 6 9 - ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p - t a n t e
m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 7 0 . 0 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 0 . 0 8 5 ,
A r t i c l e 6 . : A p p e l s d e f o n d s
( o n o m e t )
A r t i c l e 7 , : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
( o n o m e t )
A r t i c l e 8 . : N a t u r e d e s t i t r e s - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
( o n o m e t )
A r t i c l e 9 . : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D r o i t d e p r é f é r e n c e
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 0 . : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 1 . ; C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
( o n o m e t )
T I T R E H L - G E S T I O N - R E P R É S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 2 . : G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é - t e r m i n e e t e s t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e
q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 3 . : P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u f e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s - s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n , U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s
t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 4 . ; R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 1 5 . ; D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s
d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s [ i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 6 . : R e s p o n s a b i l i t é
U n g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l
e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t
c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 . : I n t é r ê t o p p o s é
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e
p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x
a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e
d a n s [ e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l o ù e s t e x p r i m é e l a d é c i s i o n , D e p l u s ,
l o r s q u e [ a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e g é r a n t c o n c e r n é d o i t l e s i n f o r m e r d e l ' i n t é r ê t o p -
p o s é .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s v i s é e à
l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e
e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c ,
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a
p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à
d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
T I T R E I V . - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 8 , : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s
c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s l é g a l e m e n t t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e n e p a s e n n o m m e r ,
c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
T I T R E V . - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S A S S O C I É S
A r t i c l e 1 9 . ; A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I [ e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e -
l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d ' a v r i l , à 1 2 . 0 0 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . : C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e
j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n à l e u r é g a r d .
A r t i c l e 2 1 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 . : L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ,
A r t i c l e 2 3 , : B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p a r l e p l u s â g é d e s
g é r a n t s , o u e n l e u r a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e
a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 4 . : D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
2 4 . 1 . Q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s s o c i é t é s e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
2 4 . 2 . R é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l e C o d e d e s
s o c i é t é s n ' e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A u x a s s e m b l é e s a n n u e l l e s , l e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n
c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ~ M
e L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t l e c o m m i s s a i r e s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e . S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e ,
i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u s c r u t i n e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s
d u p r e m i e r v o t e .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
A r t i c l e 2 5 . ; D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A r t i c l e 2 6 . : V o t e - R e p r é s e n t a t i o n
2 6 . 1 . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
2 6 . 2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e ,
a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a
r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t a u m i n i m u m l e s
i n d i c a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 0 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 7 . : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u
d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s p a r t s s o c i a - l e s s e r a s u s p e n d u .
b ) S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e
d é t e n u e e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s ,
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e
q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a
s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
A r t i c l e 2 8 . : R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s
l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p c u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x d e l a
r é u n i o n .
A r t i c l e 2 9 . : P r o c è s - v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s e t l e s a s s o c i é s q u i l e
s o u h a i t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l . S a u f d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s c o n t r a i r e s , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x , à d é l i v r e r a u x t i e r s o u à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u
a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E V l . - C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T D E G E S T I O N - R A P P O R T D E C O N T R Ô L E -
A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
A r t i c l e 3 0 . : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l a g é r a n c e d o i t é t a b l i r u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e
g e s t i o n " , d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n ; c e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t
d o n n é e s m e n - t i o n n é s d a n s i e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e ( s ) c o r n m i s s a i r e ( s ) , s ' i l e n e x i s t e , r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t é c r i t e t
c i r c o n s t a n c i é a p p e l é " r a p p o r t d e c o n t r ô l e " , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
d e s d o c u - m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a g é r a n c e d é p o s e l e s
d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 1 . ; A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r
c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e
a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u - r c n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s
c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e r o n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
T I T R E V I I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 2 , : R é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é ,
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s
e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s
l e s o b l i g a - t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n
n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 3 3 . : C a u s e s d e d i s s o l u t i o n
3 3 . 1 . E n g é n é r a l
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s - s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e e t a n n o n c é à
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . L e c o m m i s s a i r e o u , à
d é f a u t , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l a g é r a n c e f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t
e t i n d i q u e a ' i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
3 3 . 2 . P e r t e s
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é
c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s
f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s
m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e s m o d a l i t é s e n s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t
d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à
l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , t o u t
i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e T r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 3 4 . : S u b s i s t a n c e - N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t p o u r s a
l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i ,
H o r m i s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l e l i q u i d a t e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é t e r m i n e s e s p o u v o i r s , s e s é m o l u m e n t s , a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e . L a
n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x ,
r é v o q u e r o u n o m m e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n d ' u n e t e l l e n o m i n a t i o n p a r l e
t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 3 5 . : R é p a r t i t i o n
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t l e p l a n d e r é p a r - t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s
c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e
d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s
a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V i t i . - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
A r t i c l e 3 6 . : E x e r c i c e d e m a n d a t s
( O n o m e t )
A r t i c l e 3 7 . : L i t i g e s - C o m p é t e n c e
( O n o m e t )
A r t i c l e 3 8 . : É l e c t i o n d e d o m i c i l e
( o n o m e t )
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s p a r t s s o c i a l e s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l ' a s s o c i é u n i q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r q u ' i l e s t d è s l o r s a t t r i b u é à ! a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m - b o u r g e o i s P R I M E P O O L V S . à r . l . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 6 3 3 S e n n i n g e r - b e r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 6 A , R o u t e d e T r è v e s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , s o u s l e n u m é r o B 1 9 4 7 9 7 , l a t o t a l i t é d e s h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 7 0 . 0 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e r a c o m p o s é d e s m ê m e s m e m b r e s q u e c e u x q u i c o m p o s a i e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e x i s t a n t s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r l e s t r o i s m e m b r e s s u i v a n t s
- M o n s i e u r D a v i d S c o t t F A L L I C K , n é à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 1 6 a o û t 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 3 , R u e G u i l l a u m e S c h n e i d e r , L - 2 5 2 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) ( p a s s e p o r t n u m é - r o 5 0 9 3 8 8 0 5 7 - r e g i s t r e b i s n u m é r o 6 3 4 8 1 6 - 1 8 7 - 2 2 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é i e r v é ,
e u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
k
- M o n s i e u r J o n a t h a n D a v i d F A R K A S , n é à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 5 j u i n 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 2 1 , A l l é e d e s P o i r i e r s , L - 2 3 6 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) ( p a s s e p o r t h u m é - r o 5 0 5 5 7 9 1 4 4 - r e g i s t r e b i s n u m é r o 8 0 4 6 0 5 - 3 4 9 - 4 8 ) ;
- M o n s i e u r S t e v e n B r a d l e y K A U F F , n é à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 2 7 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 2 1 , A l l é e d e s P o i r i e r s , L - 2 3 6 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) ( p a s s e p o r t n u m é - r o 4 4 4 9 3 4 8 0 1 - r e g i s t r e b i s n u m é r o 6 2 4 4 2 7 - 1 8 5 - 3 3 ) .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s l e t e m p s , l e t o u t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e F ,
P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( r a p p o r t d u r é v i s e u r , r a p p o r t s s p é c i a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c u r a t i o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2007 : BL627148
26/05/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - - - , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e ç u 1 e 1 3 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l r a f C C P h o n e d e r é f f e x e l l 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I M E B E L R U E D E L A L O I - T
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 9 0 5 8 *
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i l e 1 2 m a i 2 0 1 5 p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( P r i m e B E L R u e d e l a L o i - T S p r i ) e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( P r i m e B E L B r u s s e l s - T S p r I )
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i l e 1 2 m a i 2 0 1 5 p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e 1 2 m a i 2 0 1 5 , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i m e B E L R u e d e l a L o i T ( c i - a p r è s " P r i m e L o i " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) d ' u n e p a r t e t l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i m e B E L B r u s s e l s T ( c i - a p r è s " P r i m e B r u s s e l s " o u l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) d ' a u t r e p a r t , s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d e l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d ' u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a p r é s e n t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
1 . D E S C R I P T I O N D E L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L ' o p é r a t i o n v i s é e p a r c e p r o j e t d e f u s i o n e s t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s u i t e à u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e b u t d e l a f u s i o n e s t d e r e g r o u p e r a u s e i n d ' u n e m ê m e s o c i é t é l e t e r r a i n e t l e s c o n s t r u c t i o n s d e l ' i m m e u b l e s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 4 r u e d e l a L o i , e t a i n s i d e r a t i o n a l i s e r l e p o r t e f e u i l l e i m m o b i l i e r e t l e n o m b r e d e f i l i a l e s d u g r o u p e .
A u r e g a r d d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , c ' e s t - à - d i r e l a s o c i é t é P R I M E P O O L V - T S . à r . l . , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 6 3 3 S e n n i n g e r b e r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 6 A , R o u t e d e T r è v e s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , s o u s l e n u m é r o B 1 9 4 7 9 7 , s o u h a i t e f u s i o n n e r l a S o c i é t é A b s o r b é e a v e c u n e s o c i é t é a y a n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s .
C e t t e o p é r a t i o n s e r a s o u m i s e a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
2 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T À L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 1 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
2 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
P r i m e B E L R u e d e l a L o i - T a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t l a d é n o m i n a t i o n C h r y s a l i s I n v e s t a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H a n s B e r q u i n , a y a n t r é s i d é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n _ d a t a r i u . d i x - s e p t j u i n . r o l l n e u f c e n t n o n a n t e i a u i t , . p u b l i é _ a u x A n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e J g e d u p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 0 1 - 5 8 7 e t a é t é c o n v e r t i e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l e 5 m a i 2 0 1 5 , E l l e e s t
} e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 6 0 3 , 1 8 4 .
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 4 . 3 1 5 . 3 4 4 , 6 9 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 7 0 . 0 8 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L a d e r n i è r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a e u l i e u l e 5 m a i 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s ( c o o r d o n n é s l e 5 m a i 2 0 1 5 ) , s o n o b j e t s o c i a l e s t f o r m u l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e d ' i m m e u b l e s à c o n s t r u i r e , q u e l q u e s o i t l ' u s a g e a u q u e l i l s s o n t d e s t i n é s ;
b ) l a p r o m o t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
c ) l a p r i s e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , p a r t o u t m o y e n e t s a n s l i m i t a t i o n d e v o l u m e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u e n t i t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a d m i s e s o u n o n à u n e c o t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , d o n t l ' o b j e t s o c i a l p e u t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d e r e c h e r c h e s , d e c r é a t i o n s , d e m i s e s a u p o i n t e t d é m a r c h e s p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , f i n a n c i e r s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x ;
d ) l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
e ) l e s é t u d e s , l a c o n c e p t i o n , l e m o n t a g e f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ;
f ) l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , d e c o m m a n d e , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
g ) e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s s u s - é n o n c é s , o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , l e t o u t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e m p r u n t e r , o c t r o y e r d e s p r ê t s e t s e p o r t e r g a r a n t o u c a u t i o n , o u a c c o r d e r d ' a u t r e s s û r e t é s p o u r c e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e p o u r d e s e n g a g e m e n t s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e g é r a n t o u d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s . "
2 . 2 , L a S o c i é t é A b s o r b é e
P r i m e B E L B r u s s e l s - T a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t ! e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 3 0 5 0 9 3 . . E l l e e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 6 0 7 . 9 1 5 . 7 2 7 .
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 1 0 ,
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 . 5 5 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 5 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t f o r m u l é c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e d ' i m m e u b l e s à c o n s t r u i r e , q u e l q u e s o i t l ' u s a g e a u q u e l i l s s o n t d e s t i n é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) l a p r o m o t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
c ) l a p r i s e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , p a r t o u t m o y e n e t s a n s l i m i t a t i o n d e v o l u m e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u e n t i t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a d m i s e s o u n o n à u n e c o t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , d o n t l ' o b j e t s o c i a l p e u t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d e r e c h e r c h e s , d e c r é a t i o n s , d e m i s e s a u p o i n t e t d é m a r c h e s p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , f i n a n c i e r s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x ;
d ) l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
e ) l e s é t u d e s , l a c o n c e p t i o n , l e m o n t a g e f i n a n c i e r e t a d m i n i s t r a t i f e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ;
f ) l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , d e c o m m a n d e , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
g ) e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s s u s - é n o n c é s , o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , l e t o u t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e m p r u n t e r , o c t r o y e r d e s p r ê t s e t s e p o r t e r g a r a n t o u c a u t i o n , o u a c c o r d e r d ' a u t r e s s û r e t é s p o u r c e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e p o u r d e s e n g a g e m e n t s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e g é r a n t o u d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e o u l i é e s o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s . "
3 . R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S P A R T S S O C I A L E S - P A S D E S O U L T E E N E S P È C E S ( A R T I C L E 6 9 3 , A L . 1 E R , 2 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
V u q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t l e m ê m e a s s o c i é d e r é f é r e n c e e t p a s d ' a s s o c i é t i e r s , i l e s t p r o p o s é q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o i t a b s o r b é e s u r l a b a s e d e l a v a l e u r c o m p t a b l e .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d u p a t r i m o i n e o u a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r a t r a n s f é r é à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à 1 8 . 5 5 0 E U R s u r f a b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u l e r a v r i l 2 0 1 5 d o n t u n e c o p i e e s t j o i n t e e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o j e t ( A n n e x e 1 ) .
L a r e p r i s e d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e x c l u s i v e m e n t r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t c e c i s a n s a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t o b t e n u e n d i v i s a n t l a v a l e u r d e l ' a p p o r t s u s m e n t i o n n é e d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r l a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( c ' e s t - à - d i r e 6 , 9 0 E U R s u r l a b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e e s t j o i n t e e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o j e t ( A n n e x e 3 ) ) .
D è s l o r s , a u t o t a l , 2 . 6 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , c e q u i p o r t e r a l e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s d e f a S o c i é t é A b s o r b a n t e à 8 7 2 . 7 7 3 .
4 , M O D A L I T É S D E R E M I S E D E S P A R T S S O C I A L E S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 3 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e é t a n t l e m ê m e q u e c e l u i d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l v a , à l a s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , r e c e v o i r a u t o m a t i q u e m e n t l e s 2 . 6 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
5 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S N O U V E L L E S P A R T S S O C I A L E S D O N N E N T D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B É N É F I C E S A I N S I Q U E T O U T E M O D A L I T É R E L A T I V E À C E D R O I T ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 4 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
L e s n o u v e l l e s p a r t s é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a f u s i o n ,
v P a r a i l l e u r s , c e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c o n f é r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
6 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S C O M P T A B L E S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S E R O N T C O N S I D É R É E S C O M M E É T A N T A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 5 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a c o n s i d é r é e , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e à c o m p t e r d u 1 « a v r i l 2 0 1 5 à m i n u i t .
P a r c o n s é q u e n t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e à p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 5 à z é r o h e u r e , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s a u n o m e t p o u r l e . c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
7 . D E S C R I P T I O N D E S D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E À L ' A S S O C I É U N I Q U E D E L A S O C I É T É A B S O R B É E Q U I A D E S D R O I T S S P É C I A U X A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S P A R T S S O C I A L E S O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R E G A R D ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 6 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
A u c u n d r o i t s p é c i a l n e s e r a a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S Q U I P A R T I C I P E N T À L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 8 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
9 . R A P P O R T S S P É C I A U X
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t t e n u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e , d e r é d i g e r c h a c u n u n r a p p o r t s p é c i a l c o n c e r n a n t l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t i n s t r u i t u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a u x f i n s d e r é d i g e r u n r a p p o r t s p é c i a l c o n c e r n a n t l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
1 0 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X ( A R T I C L E 6 9 3 , A L 1 E R , 7 ° D U C O D E D E S S O C I É T É S )
U n e r é m u n é r a t i o n d e 1 . 8 0 0 E U R ( h o r s T V A ) s e r a a t t r i b u é e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e a u x f i n s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l c o n c e r n a n t l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l q u e v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e .
1 1 . D E S C R I P T I O N P R É C I S E E T D I S T R I B U T I O N D E L ' A C T I F E T D U P A S S I F Q U I S E R O N T T R A N S F É R É S A L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L ' a c t i f e t l e p a s s i f q u i c o n s t i t u e n t l e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s o n t d é c r i t s e n d é t a i l d a n s ! a s i t u a t i o n c o m p t a b l e é t a b l i e à l a d a t e d u l e r a v r i l 2 0 1 5 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ( A n n e x e 1 ) .
E n o u t r e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( é t a b l i a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 ) e s t j o i n t e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ( A n n e x e 2 ) .
L e s m o d a l i t é s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t d é c r i t e s d e f a ç o n p l u s d é t a i l l é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a p r é s e n t e f u s i o n .
1 2 . A S S E M B L É E G É N É R A L E
L a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 o u à l a d a t e d e t o u t e a u t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a y a n t l e m ê m e a g e n d a ( e t e n t o u s ! e s c a s a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" I e l ó n i t é u r
t s à g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a f u s i o n s e r a a c c o m p l i e d è s q u e l e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s a u r o n t p r i s l e s d é c i s i o n s c o r r e s p o n d a n t e s . 1 3 . D É P Ô T
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a d é p o s é l e o u a u x a l e n t o u r s d u 1 3 m a i 2 0 1 5 p a r l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s e n c e q u i c o n c e r n e t a n t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
1 4 . A S P E C T S F I S C A U X
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t c e u x d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t i m e n t q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e s o l l i c i t e r u n r u l i n g f i s c a l p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c o n s i d è r e n t q u e c e l l e - c i r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s p o u r b é n é f i c i e r d e l a n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . E n e f f e t , l a f u s i o n n ' e s t p a s o p é r é e d a n s u n b u t f i s c a l , l e s d e u x s o c i é t é s é t a n t e n s i t u a t i o n b é n é f i c i a i r e . D e p l u s , l a r é t r o a c t i v i t é n e d é p a s s e p a s 7 m o i s , s o i t u n e p é r i o d e a c c e p t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
E n e f f e t , l e b u t d e l a f u s i o n e s t d e r e g r o u p e r a u s e i n d ' u n e m ê m e s o c i é t é l e t e r r a i n e t l e s c o n s t r u c t i o n s d e l ' i m m e u b l e s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 4 r u e d e l a L o i , e t a i n s i d e r a t i o n a l i s e r l e p o r t e f e u i l l e i m m o b i l i e r e t l e n o m b r e d e f i l i a l e s d u g r o u p e .
L a p r é s e n t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 5 , 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d ' h y p o t h è q u e e t d e g r e f f e e t n e s e r a p a s s o u m i s e à l a T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 d u C o d e d e l a T V A ,
1 5 . P O U V O I R S
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s T h i e r r y B l o c k e r y e e t B a p t i s t e A n t o i n e e t M e s d a m e s A n n i c k G a r c e t e t L i s e G r u b e r a i n s i q u ' à t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P a g i s s a n t v i a l a s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s s i t u é e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 6 5 ( b o î t e 2 ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e d é s i g n e r u n s u b s t i t u t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e e t t o u t e f o r m a l i t é p o u r r é a l i s e r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s e t a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s y r e l a t i v e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d i f f é r e n t s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o j e t d e f u s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L i s e G r u b e r
A v o c a t c h e z C l i f f o r d C h a n c e L L P
A g i s s a n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2007 : BL627148
10/07/2007 : BL627148
13/10/2006 : BL627148
26/05/2005 : BL627148
23/05/2005 : BL627148
20/07/2015
ÿþ~ º% ~ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R e ç u l e
0 9 M I L . 2 0 1 5
a u n r e c d u f r l u n a [ d e c o m m e r c e : r u n c c p h a n e r i s B r t . : : e l l e s
G r e f f e
* 1 5 1 0 4 2 6 8
1 1 1 1 1 1 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P r i m e B E L R u e d e l a L o i - T
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d B i s c h o f i f s h e i m , 1 1
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E P R I M E B E L B R U S S E L S - T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N ( A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e )
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i m e B e l R u e d e l a L o i - T ' » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 4 6 3 . 6 0 3 . 1 8 4 1 R P M B r u x e l l e s ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e C H R Y S A L I S I N V E S T s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H a n s B e r q u i n , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 1 9 9 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 0 1 - 5 8 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
P u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I M E B E L B R U S S E L S T s o u s f e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
' , i n f o r m a t i o n s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s .
1 . P r o j e t d e f u s i o n . ( o n o m e t )
2 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( o n o m e t )
b ) R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
" 7 , C o n c l u s i o n
" L ' o p é r a t i o n q u i v o u s e s t p r é s e n t é e c o n s i s t e e n l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L P r i m e B E L B r u s s e l s - T p a r l a S P R L P r i m e B E L R u e d e l a L o i - T q u i e s t p r é v u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
L ' o p é r a t i o n v i s é e p a r c e p r o j e t d e f u s i o n e s t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s u i t e à u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e b u t d e l a f u s i o n e s t d e r e g r o u p e r a u s e i n d ' u n e m ê m e s o c i é t é l e t e r r a i n e t l e s c o n s t r u c t i o n s d e l ' i m m e u b l e s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 4 r u e d e l a L o i , e t a i n s i d e r a t i o n a l i s e r l e p o r t e f e u i l l e i m m o b i l i e r e t l e n o m b r e d e f i l i a l e s d u g r o u p e .
P u i s q u e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e s d e u x s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n s o n t d é t e n u e s p a r l e m ê m e a s s o c i é , l a S A R L P r i m e P o o l V - T ( a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 6 3 3 S e n n i n g e r b e r g , 6 A , R o u t e d e T r è v e s i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 9 4 7 9 7 ) , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t c o n v e n u d e s e b a s e r s u r l a v a l e u r c o m p t a b l e .
L a v a l e u r r e t e n u e p o u r d é t e r m i n e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e b a s e d o n c s u r l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 p o u r ! a S o c i é t é A b s o r b é e . L e s o r g a n e s d e g e s t i o n n e p r é v o i e n t p a s d ' é v è n e m e n t s q u i p o u r r a i e n t c h a n g e r l a p o s i t i o n f i n a n c i è r e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
S u r l a b a s e d e l a m é t h o d e r e t e n u e , i l y a d o n c 2 . 6 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e t a S o c i é t é A b s o r b é e , c e q u i p o r t e r a l e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à 8 7 2 . 7 7 3 e t c e c i s a n s a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s ,
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e m i s s i o n , r é a l i s é e e n r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m e a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é a
P J e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , 7 L é t é d é t e r m i n é d ' u n e f a ç o n p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e s u r l a b a s e d ' u n e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a p p r o p r i é e d é c r i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d a n s l e s r a p p o r t s d e f u s i o n r e s p e c t i f s q u i e s t r é s u m é e d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t e t c o m p t e t e n u d e s s p é c i f i c i t é s
d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
L o n d e r z e e l , l e 5 j u i n 2 0 1 5
( s i g n é ) L u c C a l l a e r t b v o w E B V B A
R e p r é s e n t é p a r L u c C a l l a e r t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
( o n o m e t )
I I . R é s o l u t i o n s v o t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' A s s e m b l é e s p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a d j o n c t i o n é v e n t u e l l e e n s é a n c e , d e
t o u t e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t j u g é e s u t i l e s o u é c l a i r a n t e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n e t d e r é m u n é r a t i o n ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r p r é a l a b l e m e n t a u x v o t e s d e s p r o p o s i t i o n s d e f u s i o n , l e s c o n d i t i o n s
g é n é r a l e s d e f u s i o n e t d e r é m u n é r a t i o n a p p l i c a b l e s , c o m m e s u i t
a ) l a f u s i o n e n t r a î n e r a l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d u p o i n t d e v u e f i s c a l e t c o m p t a b l e , a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 à m i n u i t , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 , l e s e f f e t s c o m p t a b l e s e t f i s c a u x d e l a f u s i o n i n t e r v e n a n t t o u s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 à z é r o h e u r e , à c o m p t e r d e l a q u e l l e t o u s c o n t r a t s , e n g a g e m e n t s e t o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t c e n s é s a c c o m p l i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i a c t e r a d a n s s e s c o m p t e s l e s p r o f i t s o u p e r t e s d e c e l l e - l à à l a d a t e d e r é f é r e n c e a i n s i q u e l e s e f f e t s d e l a f u s i o n s u r s e s f o n d s p r o p r e s ; l e s é l é m e n t s p a t r i m o n i a u x s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e r o n t à l a d a t e d e l a f u s i o n , e t s p é c i a l e m e n t q u a n t a u x d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s t r a n s f é r é s , s a n s g a r a n t i e d e s v i c e s , a v e c t o u t e s s e r v i t u d e s , c h a r g e s e t c o n t r a t s l e s a v a n t a g e a n t o u l e s g r e v a n t .
b ) L a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a , d è s r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n , l a p r o p r i é t é e t l e s r i s q u e s d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , a c t i f s e t p a s s i f s , c o n s t i t u a n t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t r e p r e n d r a a u m ê m e i n s t a n t t o u s s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s , m a r c h é s e t c o n t r a t s , y c o m p r i s s e s c o n t r a t s « i n t u i t u p e r s c n a e » e t l e s é v e n t u e l s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s a p p l i c a b l e s ; s e s g a r a n t i e s , a c t i o n s , l i t i g e s e t r e c o u r s , j u d i c i a i r e s o u n o n ; s e s c r é a n c e s , c h a r g e s e t d e t t e s ; s e s a r c h i v e s , à c h a r g e d e l e s c o n s e r v e r ; l e t o u t s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n , e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e o u s e s o r g a n e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ,
c ) L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e s t n é a n m o i n s a f f e c t é d ' u n e c l a u s e d e r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e à l a d a t e i n d i q u é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à c o m p t e r d e l a q u e l l e t o u t e o p é r a t i o n , c h a r g e o u d e t t e p o u v a n t a f f e c t e r p o s i t i v e m e n t o u n é g a t i v e m e n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e s t c e n s é e ê t r e d i r e c t e m e n t p o u r l e c o m p t e o u à c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
d ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n , e t d o n t l a c r é a n c e e t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e .
e ) L a f u s i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x s û r e t é s e x i s t a n t e s , a c t i v e s o u p a s s i v e s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e , e t n ' e n t r a î n e a u c u n e o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t , d e t r a n s c r i p t i o n o u d ' i n s c r i p t i o n , q u e c e s o i t p o u r l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e o u l e s h y p o t h è q u e s , s a n s p r é j u d i c e a u x c o n d i t i o n s d ' a c c o r d p r é a l a b l e q u i a u r a i e n t é t é c o n v e n u e s a v e c t o u s c r é a n c i e r s .
f ) S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i r é s u l t e n t d e c o n t r a t s d e t r a v a i l é v e n t u e l s o u d e r e l a t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t à l a d a t e d e c e j o u r , s o n t t r a n s m i s , d u f a i t d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a p r é s e n t e f u s i o n à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i a c c o m p l i r a s i n é c e s s a i r e l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ,
g ) L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p o u v o i r d e r e c t i f i e r t o u t e e r r e u r o u o m i s s i o n d a n s l a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
h ) L ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e P R I M E L O I à é t a b l i r a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s c o u r u s e n t r e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l a d a t e d e c e j o u r , é t a n t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
i ) A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é , à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c e l l e s - c i n ' a y a n t p a r a i l l e u r s p a s é m i s d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
j ) L e c o l l è g e d e g e s t i o n d e P R I M E L O I e f f e c t u e r a l e s a f f e c t a t i o n s c o m p t a b l e s à r é s u l t e r d e l a f u s i o n . C e t t e f u s i o n s e r a s o u m i s e a u r é g i m e d e n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C I R 9 2 , é t a n t p r é c i s é q u e l a f u s i o n e n t r a î n e r a u n e a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e P R I M E L O I , t e l l e q u ' i n d i q u é e c i - a p r è s e t l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - d e s s o u s p r é c i s é ,
k ) l a c o m p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ( g é r a n t s ) d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e r a p a s m o d i f i é e e n s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
I ) C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t d é j à é t é a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e l a t i v e m e n t à l a f u s i o n , s e r o n t d é f i n i t i v e s .
3 . C o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à c r é e r e n
é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r ;
- c a t é g o r i e . p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s .
R é s e r v é
a . i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d r o i t s e t a v a n t a g e s : i d e n t i q u e s à c e u x d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , m a i s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ( d i v i d e n d e p a y a b l e e n 2 0 1 6 ) , p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
- s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : à é m e t t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r ( l e q u e l e s t d ' a i l l e u r s é g a l e m e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , e n é c h a n g e d e s e s p a r t s s o c i a l e s d e l a d i t e s o c i é t é ,
4 . D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r P R I M E L O I a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i m e B e l B r u s s e l s - T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 6 0 7 . 9 1 5 . 7 2 7 1 R P M B r u x e l l e s ( c i - a p r è s « P R I M E B R U S S E L S » ) , p a r a b s o r p t i o n d e c e t t e s o c i é t é s u r b a s e d e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e t d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 2 . 6 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e P R I M E L O I e n é c h a n g e d e s 1 . 8 5 5 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r c r é a t i o n d e 2 . 6 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I M E L O I , q u i s e r o n t t o u t e s a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e P R I M E B R U S S E L S , l e q u e l e s t p a r a i l l e u r s é g a l e m e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é P R I M E L O I ; é t a n t p a r a i l l e u r s p r é c i s é q u e c e t t e f u s i o n e n t r a î n e r a u n e a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e P R I M E L O I à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 - ) , c o r r e s p o n d a n t à u n e a u g m e n t a t i o n d u « c a p i t a l » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 - ) .
I I I . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n .
L e r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t é g a l e m e n t l e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r P R I M E B R U S S E L S d é c l a r e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é à a b s o r b e r a a d o p t é d e s r é s o l u t i o n s e n t o u s p o i n t s c o n c o r d a n t e s a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t a c t é e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t a a i n s i s t a t u é p o s i t i v e m e n t s u r l a f u s i o n d e c e t t e s o c i é t é a v e c P R I M E L O I d a n s l e s e n s d e s o n a b s o r p t i o n c o m p l è t e p a r c e l l e - c i .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e c e s d é c l a r a t i o n s a i n s i q u e l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s n o t a m m e n t à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e :
- q u ' i l n ' y a p l u s l i e u d e s o u m e t t r e a u c u n e d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l a f u s i o n à u n e q u e l c o n q u e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e ;
- q u e l a f u s i o n d e P R I M E B R U S S E L S a v e c P R I M E L O I p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n i n t é g r a l e p a r c e l l e - c i e s t d o n c D É F I N I T I V E à l a d a t e d e c e j o u r ;
- q u e l e c a p i t a l d e P R I M E L O I e s t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t a u g m e n t é d u m o n t a n t q u i v i e n t d ' ê t r e a c t é s u b I I , 4 . I V . T r a i t e m e n t d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s r e q u é r a n t d e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e s o u d e s c l a u s e s s p é c i a l e s .
S o m m a i r e d u b i l a n
L e t o t a l d u b i l a n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s e l o n s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 t e l l e q u e f i g u r a n t a u r a p p o r t d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s ' é l è v e à n e u f m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( ¬ 9 , 1 9 1 . 9 0 8 , 0 0 - ) .
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t à p r o p r e m e n t p a r l e r p a s d e f o n d s d e c o m m e r c e .
T r a i t e m e n t d é t a i l l é d e s é l é m e n t s r e q u é r a n t d e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e s o u d e s c l a u s e s s p é c i a l e s . D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e t r o u v e n t d e s é l é m e n t s d o n t l e t r a n s f e r t e s t s o u m i s à u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , à s a v o i r :
( i ) l e t r é f o n d s ( d r o i t s r é s i d u a i r e s d e p r o p r i é t é g r e v é s d ' u n d r o i t d e s u p e r f i c i e e t d ' u n d r o i t d ' E m p h y t é o s e ) d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i s e à B r u x e l l e s , r u e d e l a L o i , 3 4 , à l ' a n g l e d e l a r u e d u C o m m e r c e , c a d a s t r é e o u l ' a y a n t é t é s u i v a n t t i t r e e t e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e d é l i v r é e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , s e c t i o n E , n u m é r o 1 6 1 D , p o u r u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e 8 a r e s 7 5 c e n t i a r e s , e t ( i i ) l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s c o n s t r u c t i o n s d ' u n c o m p l e x e d e p a r k i n g s e t d e c a v e s e n s o u s - s o l d e l a p a r c e l l e d e t e r r a i n p r é d é c r i t e , s e d é v e l o p p a n t s u r t r o i s n i v e a u x e n s o u s - s o l , c i - a p r è s « l e B i e n » .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C o n f o r m é m e n t à e t d a n s l a m e s u r e d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n , o b j e t d u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 . 3 3 3 . 8 9 4 , 6 9 - ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 8 7 2 . 7 7 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 2 . 7 7 3 . L e c a p i t a l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( p r o c u r a t i o n , p r o j e t d e f u s i o n , 2 r a p p o r t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2004 : BL627148
20/07/2004 : BL627148
28/05/2004 : BL627148
07/05/2003 : BL627148
01/08/2002 : BL627148
21/06/2002 : BL627148
19/02/2002 : BL627148
05/01/2001 : BL627148
07/07/2000 : BL627148
01/06/2000 : BL627148
01/07/1998 : BL627148