25/08/2011
ÿþr e r i - 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c d 2 . 1
1 1 I f l h I i i l n 3 0 0 1 7 l l ~ l l i I I I V ~
" 1 1 1 '
v c b e h c
a a r
B e l c S t a a t
' ? 2 A u e
. 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : S ? 5 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M E O S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E , C r o c g s t r a a t , 4 1 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r d e N o t a r i s P I E R R E V A N H O V E t e B r u g g e o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t :
1 ° D e H e e r v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t B a r o n J e a n - B e m a r d B e n o i t S a b i n e P i e r r e M a r i e - G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , C r o c q s t r a a t 4 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w d e G h e l l i n c k d ' E l s e g h e m V a e m e w i j c k G o d e l i e v e ( R . R . 7 9 . 0 2 . 0 1 - 0 1 7 . 7 4 ) .
2 ° M e v r o u w d e G h e l l i n c k d ' E l s e g h e m V a e r n e w i j c k G o d e l i e v e M a r i e B é n é d i c t e L u c i e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , C r o c q s t r a a t 4 1 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t J e a n - B e r n a r d ( R . R . 8 1 . 0 2 . 2 0 - 2 2 0 . 2 2 ) .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n e n d i t b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L E F E B V R E , t e B r u s s e l i n d a t u m v a n 1 3 j u n i 2 0 0 3 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " P R I M E O S E R V I C E S " m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , C r o c q s t r a a t , 4 1 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o p w e l k e a a n d e l e n a l s v o l g t w e r d i n g e s c h r e v e n e n w a a r o p é é n / d e r d e w e r d v o l s t o r t :
1 . d e H e e r J e a n - B e r n a r d B a r o n v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t v o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o f z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0 E ) ;
2 . M e v r o u w G o d e l i e v e d e G h e l l i n c k d ' E l s e g h e m V a e r n e w i j c k v o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 E ) ;
3 . D e h e e r S t r o o S t i j n v o o r t i e n a a n d e l e n o f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ¬ )
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s
t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , h e t z i j s a m e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
E n w a a r b i j :
A R T I K E L E E N . -
D e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s
" P R I M E O S E R V I C E S " .
A R T I K E L T W E E . -
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , C r o c q s t r a a t , 4 1
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p b u r e a u ' s o p r i c h t e n i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d
b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L D R I E . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A d v i e s f u n c t i e i n z a k e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n s t r a t e g i e ë n t e v e r r i c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d . ' D e z e a d v i e s f u n c t i e s k a n z i c h o o k u i t b r e i d e n t o t a n d e r e o n d e r n e m e r s e n b e d r i j v e n .
" D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n , h u u r e n v e r h u u r v a n c o m p u t e r s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , r a n d a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , p e r p o s t , v i a i n t e r n e t e n a n d e r e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
" H e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , o n d e r s t e u n e n , o n d e r h o u d e n , a a n p a s s e n , v e r b e t e r e n , i n s t a l l e r e n e n c o n f i g u r e r e n v a n c o m p u t e r s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , r a n d a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n , s o f t w a r e e n h a r d w a r e .
" H e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n b r e v e t t e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n m e r k e n .
" H e t i n s t a l l e r e n v a n b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n .
" H e t b e h e r e n v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n
" H e t u i t o e f e n e n v a n c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - " l e " . 5
" H e t o p m a k e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n d a t a b a n k e n
" I n t e r n e t w e b d e s i g n , w e b d e v e l o p m e n t e n w e b h o s t i n g
" H e t v e r z a m e l e n , i n v o e r e n , v e r w e r k e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e e n g e g e v e n s
" H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" H e t m a k e n v a n f o t o g r a f i s c h e n a n d e r e r e p r o d u c t i e s , d e f a b r i c a g e v a n c l i c h é s v a n a l l e r l e i a a r d
" H o r e c a e n k o o k c u r s u s s e n .
" D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r v a n k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n b e n o d i g d h e d e n , k o o k b o e k e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n , k e u k e n e n t a f e l l i n n e n , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , p e r p o s t , v i a i n t e r n e t e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
" D e h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e k u n s t v o o r w e r p e n e n a n - t i e k .
" H e t u i t v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s - e n a d m i n i s t r a t i e f w e r k
" H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n e n - b e o o r d e l i n g e n .
" d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o r e c a - u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t o r v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s ( t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n d u s n i e t b e p e r k e n d ) d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e l e i d i n g e n h e t b e s t u u r v a n t e a - r o o m s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , b r a s s e r i e s , b i s t r o ' s , s n a c k - b a r s , c a n t i n e s , f e e s t - v e r g a d e r - e n s p e k t a k e l z a l e n , d a n c i n g s , m u s i c - h a l l s , p r i v a t e c l u b s , s p o r t - e n o n t s p a n n i n g s - c l u b s , b i l j a r t e n s n o o k e r z a l e n , s p e e l z a l e n , f e e s t t e n t e n , h o t e l s e n t r a i t e u r z a k e n e n a l l e a n d e r e a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e i n r i c h t i n g e n e n g e l e g e n h e d e n w a a r z o w e l a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , s n a c k s e n m a a l t i j d e n t e k o o p o f v o o r v e r b r u i k t e r p l a a t s e w o r d e n a a n g e b o d e n o f w a a r o n t s p a n n i n g s - o f s p o r t m o g e l i j k h e d e n g e b o d e n w o r d e n , a l s m e d e h e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n , r e c e p t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m a r k t e n , b e u r z e n , s e m i n a r i e s e n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e
" d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g s v e n n o o t s c h a p , z o a l s ( t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n d u s n i e t b e p e r k e n d ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e
w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c ï e l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n i n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" o n d e r w e l k e v o r m o o k , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e o p d r a c h t e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n c o n t r o l e e n a u d i t i n g , v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n ;
" h e t v e r s t r e k k e n e n d e b e g e l e i d i n g v a n ( b e r o e p s ) o p l e i d i n g e n , o n d e r w i j s , ( h e r ) s c h o l i n g , e n d i t z o w e l o p p e r m a n e n t e a l s o p o c c a s i o n e l e w i j z e , z o w e l v o l g e n s d e t r a d i t i o n e l e o n d e r w i j s m e t h o d e s , a l s s c h r i f t e l i j k e o f a u d i o - v i s u e e l o f d o o r m i d d e l v a n s e m i n a r i e s ;
" a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i e l e a a r d , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n ;
" h e t b e s t u r e n e n l e i d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t e e n d e r w e l k d o e l , e n d e o n d e r a f d e l i n g e n d a a r v a n , w e l k e o o k d e b e t i t e l i n g e r v a n i s , e n d a a r t o e d u s m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m a n d a a t u i t o e f e n e n ;
" d e f i n a n c i e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i e l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d ;
" H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e h e e r s d a d e n , o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , b o u w w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t e n v o l d a a n z i j n , z u l l e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
A R T I K E L V I E R . -
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> r f 1
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e c h t e r i n r e c h t e g e v o r d e r d w o r d e n o m w e t t i g e r e d e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k v r i j w i l l i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A R T I K E L V I J F . -
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L E L F - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 , 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
A R T I K E L T W I N T I G - B E S T U U R S O R G A A N -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n v e n n o o t m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r J e a n - B e r n a r d v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t .
H e t m a n d a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g . Z i j m o g e n o n d e r h u n h a n d t e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d z o n d e r b e p e r k i n g , b o r g e n g e v e n e n a a n n e m e n , h u u r c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , h y p o t h e k e r e n , k o r t o m a l l e s w a t i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n o o d z a k e l i j k w e z e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n d i t m e d e t e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ; i n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s m o e t d e z e l a a t s t e e v e n e e n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t w o r d e n .
D i e z a a k v o e r d e r m a g d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t b i j w o n e n , n o c h a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , b e h a l v e w a n n e e r d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n u i t s l u i t e n d v o o r t v l o e i t u i t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f r a a d v a n b e s t u u r v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o p d i e v e r r i c h t i n g e n o f d i e b e s l i s s i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v ó ô r o v e r e n i g a n d e r p u n t w o r d t g e s t e m d , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n t o t b e d o e l d e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n i s b e s l o t e n , o v e r d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z i j t o t s t a n d z i j n g e k o m e n e n o v e r d e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d o o r e e n a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n o p d e z e l f d e m a n i e r e n i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p g e n o m e n v e r k l a r i n g e n j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
W a t d e n i e t i g h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n e n d e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g b e t r e f t w o r d t v e r w e z e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G . -
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n w o r d e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r g e n o e m d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n i n d i e n z i j v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r n i e l d i n 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n w e l k g e v a l i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s b e z i t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G -
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 e e r s t e l i d 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G
D e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d e n
1 . V i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
2 . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
' b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k m o g e z i j n , w o r d t d e
v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n
d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f
m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n 2 0 1 2
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d o o r d e o p r i c h t e r s i n h a a r n a a m z i j n
u i t g e v o e r d o f a a n g e g a a n e n d a t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
" E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V A N H O V E t e B r u g g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g