14/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
d i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 1 6 . 9 1 8
I l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E R E S I D E N C E
( e n a b r é g é ) :
: i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 b o i t e 5
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
"
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
- 3 J A N 2 0 1 1
3 ~ L L E S
G r e f f e
: : D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; : i s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R I N C E S S E ; R E S I D E N C E » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 b o î t e s l a q u e l l e ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t ; n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 . 9 0 3 . 5 9 4 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t ; e u r o s ( 9 . 9 1 2 . 0 8 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l i o n h u i t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 8 1 5 . 6 7 4 , 3 1 E U R ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e s e p t m i l l e n e u f c e n t h u i t ( 7 . 9 0 8 ) : n o u v e l l e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s : m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s s e p t m i l l e n e u f c e n t h u i t ( 7 . 9 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a f i n d ' o b t e n i r u n a r r o n d i é m i s e s à u n : p r i x d ' é m i s s i o n l é g è r e m e n t p l u s é l e v é ( i . e . d a n s u n e m e s u r e m i n i m e ) q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s : e x i s t a n t e s . L e p r i x d ' é m i s s i o n d e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s ' é l è v e n o t a m m e n t à s i x c e n t v i n g t v i r g u l e z é r o h u i t : z é r o d e u x e u r o s ( 6 2 0 , 0 8 0 2 E U R ) .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a ' ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
: E D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e L i b é r a t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ' ( 1 4 . 8 1 5 . 6 7 4 , 3 1 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 2 3 . 8 9 5 ) a c t i o n s , s a n s : m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q i è m e ( 1 / 2 3 . 8 9 5 a m 0 ) : i i d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 6 H i s t o r i o u e d u c a p i t a l : p o u r a j o u t e r u n c i n q u i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : i i
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a i s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ! : i ( 4 . 9 0 3 . 5 9 4 , 3 1 p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t a u r a s ( 9 . 9 1 2 . 0 8 0 E U R ) á ; : i q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 8 1 5 . 6 7 4 , 3 1 E U R ) , p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t h u i t ( 7 . 9 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n ; ; i d e s i x c e n t v i n g t v i r g u l e z é r o h u i t z é r o d e u x e u r o s ( 6 2 0 , 0 8 0 2 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n ! d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u i n z e m i l l e n e u f c e n t : q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 5 . 9 8 7 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é . »
; i C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 .
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ' N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 12.08.2013 13421-0187-029
17/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 3 . 9 1 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E R É S I D E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : s u e d e s P r i n c e s 1 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R I N C E S S E R É S I D E N C E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s P r i n c e s 1 0 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
= i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e , .
é t a n t 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s P r i n c e s 1 0 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 , b o i t e 5 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ' p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 , b o î t e 5 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e r
l a s o c i é t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l . ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e ( i ) d e m a i n t e n i r t e c o n t e n u a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t , , d a n s u n n o u v e l a r t i c l e 3 . 1 ( ' G é n é r a ( ) e t ( i i ) d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 3 . 2 d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é n e p e u t e x e r c e r q u e d e s t r a n s a c t i o n s / o p é r a t i o n s q u e s o n a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e C a t e l l e R e a l ; ; E s t a t e A G K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f f , u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s e l o n l e d r o i t , i ; a l l e m a n d , e s t a u t o r i s é d ' e f f e c t u e r a u n o m d u ' G e r m e n O p e n - E n d e d R e a l E s t a t e i n v e s t m e n t F u n d S a r e s i n ' , .
S u s t a i n a b l e P r o p e r t i e s ' ( c i - a p r è s l e ' F o n d s ' ) .
é l
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a s o c i é t é n e p e u t i n v e s t i r q u ' e n a c t i f s i m m o b i l i e r s o u s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s q u i , s e l c n ; '
l e s s t a t u t s d u F o n d s , p u i s s e n t ê t r e a c q u i s p a r l e F o n d l u i - m ê m e .
L a s o c i é t é n e p e u t p a s a c q u é r i r u n a c t i f i m m o b i l i e r o u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e p o u r u n e v a l e u r q u i d é p a s s e ( e n f o n c t i o n d e s q u o t a s t e n u s p o u r l e c o m p t e d u F o n d s ) 1 5 % d e l ' a c t i f t o t a l d u F o n d s . i i L a s o c i é t é d e v r a , e n v e r t u d u ' G e r m e n I n v e s t m e n t A c t , o b t e n i r l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l a b a n q u e ; ; ü d é p o s i t a i r e d u F o n d s p o u r
l e t r a n s f e r t , m i s e e n s û r e t é o u a u t r e d i s p o s i t i o n d ' a c t i o n s d ' u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e o u d ' a c t i f s ' ; i m m o b i l i e r s ; I l
- m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 6 6 2 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n ; ; ' n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 9 1 2 . 0 8 0 E U R ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e c e n t t r o i s ( 4 0 3 ) n o u v e l l e s ; ; ; t a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ' ; 1 , a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s q u a t r e c e n t t r o i s ( 4 0 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a f i n d ' o b t e n i r u n a r r o n d i é m i s e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n ~ ' l é g è r e m e n t p l u s é l e v é ( i . e . d a n s u n e m e s u r e m i n i m e ) q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L e p r i x ; ; d ' é m i s s i o n d e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s ' é l è v e n o t a m m e n t à s i x c e n t v i n g t e u r o t r e n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 0 , 3 5 E U R ) . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a i i c l ô t u r e d e l a p r é e e n t e a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 7 1 . 1
= Z Z 1 , 1 2 1 =
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e ® " 8 O C t 2 O 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ~ .
a ~ 3
~
M o d 1 1 . 1
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e L i b é r a t i o n
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s q u a t r e c e n t t r o i s ( 4 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 9 1 2 . 0 8 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 5 . 9 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e ( 1 1 1 5 . 9 8 7 i é m " ) d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
' A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 9 1 2 . 0 8 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 5 . 9 8 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e ( 1 / 1 5 . 9 8 e " ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r a j o u t e r u n q u a t r i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 6 6 2 , 0 8 0 , 0 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 9 . 9 1 2 , 0 8 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r o i s ( 4 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e s i x c e n t v i n g t e u r o t r e n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 0 , 3 5 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 5 . 5 8 4 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e c o n t r ô l e d e l a c o n d i t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t e n t o u t c a s ê t r e e f f e c t u é p a r u n c o m m i s s a i r e ( m e m b r e d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e ) , c e c i m ê m e s i c e l a n e s e r a i t s t r i c t e m e n t p a s r e q u i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d a n s l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s q u e p o u r t o u t e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t u n e ( c o n t r e - ) v a l e u r q u i d é p a s s e u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) , l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t r e q u i s e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d a n s l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« C h a q u e d é c i s i o n d e l a s o c i é t é i m p l i q u a n t u n e o b l i g a t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l a ( c o n t r e ) v a l e u r d é p a s s e u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) , e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . »
D i x i è m e r é s o l u t i o n : i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 4 5 d a n s l e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 4 5 , i m p o s a n t d e s n o u v e l l e s o b l i g a t i o n s d e r a p p o r t a g e d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é .
L e t e x t e d e c e n o u v e l a r t i c l e 4 5 e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 5 O B L I G A T I O N S D E R A P P O R T A G E E T A U T R E S P R O V I S I O N S
A r t i c l e 4 5 . 1 E t a t s c o m p t a b l e s m e n s u e l s
L a s o c i é t é e s t t e n u d e s o u m e t t r e , s u r b a s e m e n s u e l l e , à C a t e l l e R e a l E s t a t e A G K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t , a i n s i q u ' à l a b a n q u e d é p o s i t a i r e d u F o n d s , à s a v o i r , p o u r l ' i n s t a n t , C A C E I S B a n k D e u t s c h l a n d G m b H , M u n i c h , d e s é t a t s c o m p t a b l e s q u i s o n t c o n f o r m e s a u m o d è l e d u r a p p o r t c o m p t a b l e a c t u e l l e m e n t r e l e v a n t , c e c i e n v e r t u d e s p r o v i s i o n s d u G e r m o n l n v e s t m e n t A c t e t l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s i m p o s é p a r l e F o n d s .
L e s a c t i f s i m m o b i l i e r s r e f l é t é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s o u l e s é t a t s c o m p t a b l e s d o i v e n t ê t r e c o m p t a b i l i s é s à l a v a l e u r d é t e r m i n é e p a r l e c o m i t é d ' e x p e r t i s e ( " S a c h v e r s t à n d i g e n a u s s c h u s s " ) d u F o n d s .
A r t i c l e 4 5 . 2 C o n t r ô l e a n n u e l d e s é t a t s c o m p t a b l e s
U n e f o i s p a r a n , c e s é t a t s c o m p t a b l e s d o i v e n t ê t r e c o n t r ô l é s s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n t r ô l é s , p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a i t p a s é t é r e n o n c é à u n t e l c o n t r ô l e s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s d u F o n d s .
L ' é t a t d e s a c t i f s s e r a b a s é s u r l a c o m p t a b i l i t é r é g u l i è r e d e l a s o c i é t é . N é a n m o i n s , à c o m p t e r d e 1 2 m o i s a p r è s a c q u i s i t i o n d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s r e f l é t é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , c e s a c t i f s i m m o b i l i e r s d o i v e n t ê t r e c o m p t a b i l i s é s à l a v a l e u r d é t e r m i n é e p a r l e c o m i t é d ' e x p e r t i s e d u F o n d s . L e c o m i t é d ' e x p e r t i s e d u F o n d s a u r a l a f a c u l t é d e v a l o r i s e r l e s a c t i f i m m o b i l i e r s a u m o i n s a n n u e l l e m e n t e t e n t o u t c a s a v a n t l a v e n t e d ' u n o u p l u s i e u r s d e c e u x - c i e t d e v a l o r i s e r l e s n o u v e u x a c t i f s i m m o b i l i e r s q u i s e r o n t a c q u i s p a r l a s o c i é t é , e t c e c i a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n ,
A r t i c l e 4 5 . 3 P a s d ' i n f l u e n c e s u r l e s o b l i b a t i o n s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é
L e s é t a t s c o m p t a b l e s m e n s u e l s , v i s é s d a n s l ' a r t i c l e 4 5 . 1 , e t l e c o n t r ô l e a n n u e l , v i s é d a n s l ' a r t i c l e 4 5 . 2 , n ' o n t p a s d ' i n f l u e n c e s u r l e s o b l i g a t i o n s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é q u i s o n t à r e s p e c t e r e n v e r t u d e s l o i s l o c a l e s ( i . e . d e s p r e s c r i p t i o n s l o c a l e s a p p l i c a b l e s ) .
T o u s p a i e m e n t s ( e n c e c o m p r i s l e s d i s t r i b u t i o n s s u i v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ) d û s à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a s o c i é t é , L e . C a t e l l e R e a l E s t a t e A G K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t , p o u r l e c o m p t e d u F o n d s , d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é s s a n s d é l a i e t e x c l u s i v e m e n t s u r l e c o m p t e b l o q u é d u F o n d s a u p r è s d e l a b a n q u e
. d é p o s i t a i r e d u - F o n d & . »
. e . ' r . T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M q d j 1 . 1
O n z i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A x e l W ü n n e n b e r g e t M o n s i e u r G l e n n ( M a t t e ° B a t t i s t e t l a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e t a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c D e B a e r e , n é à O s t e n d e l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à R u e d e N o v i l l e - l e s - B o i s 9 , 5 3 8 0 F e m e l m o n t , B e l g i q u e , e t M o n s i e u r J o n a t h a n D e b u e , n é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t l e 1 d é c e m b r e 1 9 8 3 , d o m i c i l e à R u e d e s b e r g e r s 2 2 b o i t e 4 , 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z e e , B e l g i q u e , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 1 2 . 0 1 - 2 9 5 . 4 7 , c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c e j o u r .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
F i n a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B V C V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r i n c e s 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e L a n d s b e e c k , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o î t D e L a n d s h e e r , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
- M . P h i l i p P e n e n , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d ' É t a t c i v i l s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 , d o m i c i l i é à H o f " O u d e M i e k " s i s à B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é ; e t
- l a S P R L F i l i p D e P o o r t e r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 1 7 0 ) , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . F i l i p D e P o o r t e r , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é c h a r g é s d e l e u r m a n d a t .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t
- M . A x e l W ü n n e n b e r g , n é l e 1 d é c e m b r e 1 9 6 9 , a v e c a d r e s s e b u s i n e s s à A l t e r H o f 5 , D - 8 0 3 3 1 M u n i c h ; e t
- M . G i a n n i M a t t e o B a t t i s t e l l a , n é l e 3 0 j a n v i e r 1 9 8 3 , a v e c a d r e s s e b u s i n e s s à A l t e r H o f 5 , D - 8 0 3 3 1 M u n i c h ,
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
A x e l W ü n n e n b e r g G i a n n i M a t t e o B a t t i s t e l l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
, a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O I Q O 1 1 . 1
I u i i i o i i i n o i i
* 1 2 1 5 6 7 7 4 *
r v
B R U X E L L E S
G r e f f e 7 0 S E R 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 1 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P R I N C E S S E R E S I D E N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
+ 1 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
I I I 1 1 I ( 1 I I l I l l l I h i 1 1 1 f f I I l l [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I
w i z o s 4 ~ s a *
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1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 3 . 9 1 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E R É S I D E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P r i n c e s 1 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
a b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e . ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R I N C E S S E ; R É S I D E N C E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s P r i n c e s 1 0 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
« 9 . C o n c l u s i o n s
L e s b i e n s q u e d é s i r e a p p o r t e r K a i r o s R e s i d e n t i a l P r o p e r t i e s N V à l a S A P r i n c e s s e R é s i d e n c e c o n s i s t e n t i d ' u n b â t i m e n t d e s t i n é s à l ' u s a g e d e b u r e a u x e t h a b i t a t i o n s , c i n q é t a g e s e t d i x g a r a g e s s o u s s o l , a v e c t e r r a i n e t q u a t r e m a i s o n s c o m m e r c i a l e s .
A u t e r m e c i e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ; b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
a ) L a d e s c r i p t i o n d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s a p p o r t é e s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s ; p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a . r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
c ) I l n ' y a p l u s d e l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s à a p p o r t e r r é s u l t a n t d e : l ' a c c o r d d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s p o u r d o n n e r m a i n l e v é e d e l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n . c o n d i t i o n q u e l e f i n a n c e m e n t e s t r e m b o u r s é l e 9 M a r s 2 0 1 2 , c e q u i e s t e f f e c t u é . N o u s s o m m e s : i n f o r m é s q u e c e l a s e r a c o n f i r m é d a n s u n a c t e p a r - d e v a n t M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 M a r s 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l ' a p p o r t s e r a e f f e c t u é q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e i n s c r i p t i o n
d ) L e b é n é f i c i a i r e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é d u c o n t e n u d e s a t t e s t a t i o n s d u s o l d é l i v r é e s p a r ; l ' i n s t i t u t B r u x e l l o i s p o u r l a G e s t i o n d e l ' E n v i r o n n e m e n t e n d a t e d u 9 f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , m e n t i o n n a n t l e s i n f o r m a t i o n s d é t a i l l é e s d e l ' i n v e n t a i r e d e l ' é t a t d u s o l r e l a t i v e s a u x b i e n s d é c r i t s d a n s c e r a p p o r t . P o u r l e s b i e n s s i t u é s r u e d u F o s s é a u x L o u p s 1 5 , 1 7 / 1 7 A , 1 9 e t 2 1 , l e s p a r c e l l e s n e s o n t a c t u e l l e m e n t p a s i n s c r i t e s à l ' i n v e n t a i r e d e l ' é t a t d u s o l . P o u r l e s b i e n s s i t u é s r u e d e s P r i n c e s 8 / 1 0 , i a
p a r c e l l e e s t i n s c r i t e à l ' i n v e n t a i r e d e l ' é t a t d u s o l d a n s l a c a t é g o r i e 3 . V u q u e l a p a r c e l l e e n q u e s t i o n e s t p o l l u é e , l e s r e s t r i c t i o n s d ' u s a g e e t l e s m e s u r e s d e s u i v i i m p o s é e s p a r l ' I B G E ( à f o u r n i r p a r l e c é d a n t d e d r o i t r é e l s o u d e p e r m i s d ' e n v i r o n n e m e n t a u c e s s i o n n a i r e ) d o i v e n t i m p é r a t i v e m e n t ê t r e r e s p e c t é e s e t / o u m i s e s e n c o u v r e .
. . P o u r s e s a p p o r t s e n n a t u r e d e ¬ 9 . 6 0 0 . 0 8 0 , 0 0 , K a i r o s R e s i d e n t i a l P r o p e r t i e s N V r e c e v r a 1 5 . 4 8 4 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . A n v e r s , l e 1 2 M a r s 2 0 1 2 E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k R o t t i e r s , a s s o c i é »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h y p o t h é c a i r e .
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" . r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ' ( ¬ 9 . 6 0 0 . 0 8 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( ¬ 9 . 6 6 2 . 0 8 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e K A I R O S R E S I D E N T I A L P R O P E R T I E S N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6 , d e s b i e n s i m m o b i l i e r s m e n t i o n n é s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 5 . 4 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , c h a c u n e é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « K A I R O S R E S I D E N T I A L P R O P E R T I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 2 5 3 . 6 5 6 .
C e s q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 5 . 4 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , n o t a m m e n t a u p r i x d e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 6 2 0 , 0 0 ) l ' u n e . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l à p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
D " E S C R I P T I O N D E S B I E N S A P P O R T É S
V i l l e d e B R U X E L L E S D e u x i è m e d i v i s i o n A r t i c l e n u m é r o 0 5 1 5 6 .
U n b â t i m e n t , d e s t i n é à l ' u s a g e d e b u r e a u x e t h a b i t a t i o n s , c o n t e n a n t u n r e z - d e - c h a u s s é e , c i n q é t a g e s
( c i n q u i è m e é t a g e p a r t i e l l e m e n t ) e t d i x g a r a g e s e n s o u s - s o l , a v e c t e r r a i n , s i s r u e d e s P r i n c e s 8 1 1 0 ( e t
a n t é r i e u r e m e n t a u s s i r u e d u F o s s é a u x L o u p s 1 3 ) ,
V i l l e d e B R U X E L L E S D e u x i è m e d i v i s i o n A r t i c l e n u m é r o 0 5 1 4 5 .
U n e m a i s o n c o m m e r c i a l e , s i s r u e d u F o s s é a u x L o u p s 1 7 / 1 7 A ,
V i l l e d e B R U X E L L E S D e u x i è m e d i v i s i o n A r t i c l e n u m é r o 0 4 7 1 3 .
U n e m a i s o n c o m m e r c i a l e , s i s r u e d u F o s s é a u x L o u p s 2 1 ,
V i l l e d e B R U X E L L E S D e u x i è m e d i v i s i o n
U n e m a i s o n c o m m e r c i a l e , s i s r u e d u F o s s é a u x L o u p s 1 5 ,
V i l l e d e B R U X E L L E S - - D e u x i è m e d i v i s i o n A r t i c l e n u m é r o 0 5 4 9 1 .
U n e m a i s o n c o m m e r c i a l e , c o m p r e n a n t , à p r é s e n t , u n r e z c o m m e r c i a l , t r o i s a p p a r t e m e n t s e t t r o i s s t u d i o s ,
a v e c a c c e s s o i r e s , s i s r u e d u F o s s é a u x L o u p s 1 9 ,
C " i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n d i t i o n s g é n é r a l e s e t p a r t i c u l i è r e s d e l ' a p p o r t
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s
s o c i é t é s
" A r t i c l e c i n q C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( ¬ 9 . 6 6 2 . 0 8 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 5 . 5 8 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 5 . 5 8 4 e m 0 d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e s i x H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( ¬ 9 . 6 0 0 . 0 8 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à u n m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( ¬ 9 . 6 6 2 . 0 8 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l ' é m i s s i o n d e q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 5 . 4 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , c h a c u n e é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n ; e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
G r e f f 2 2 F E U
~ v L 0 1 1
1 8
" i z o s o s s a *
1 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 1 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E R E S I D E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) , r u e d e s P r i n c e s 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
N o t u l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 . A p a r t i r d e l a p r é s e n t e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L F i l i p D e P o o r t e r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 1 7 0 ) , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , N . E . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r m o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r .
2 . P a r a i l l e u r s , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t s u b 1 , m o n s i e u r P h i l i p P e n e n , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d ' E t a t s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 6 , 0 7 - 4 7 1 . 1 8 d o m i c i l i é à H o f " O u d e M i e k " s i s B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , à p a r t i r d e l a p r é s e n t e e t p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e n l ' a n 2 0 1 6 .
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r B e n o î t D e L a n d s h e e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A L A N D S B E E C K , e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r F i l i p D E P o o r t e r , à p a r t i r d e c e j o u a
2 . I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g é e à p a r t i r d e c e j o u r m o n s i e u r P h i l i p P e n e n , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d ' E t a t s o u s l é n u m é r o 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 d o m i c i l i é à H o f " O u d e M i e k " s i s à B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 .
P h i l i p P e n e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s a i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
t - V D I D - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l l l h 1 U I I 1 i I f l 1 I I I f l h i l i i I f l 1 1 f l 1 I 1
* 1 1 0 3 3 9 7 0 +
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
L a s o c i é t é a n o n y m e L A N D S B E E C K N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i m m a t r i c u l é e : ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 .
L a s o c i é t é a n o n y m e K A I R O S N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 . 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é : c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P r i n c e s s e R é s i d e n c e " , : ; : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e s P r i n c e s 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s . ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e : ; u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n o u c o l l a b o r a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s : ' , i m m o b i l i e r s e t a c c e s s o i r e s . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e m i s e e n l o c a t i o n o u d e p r i s e e n l o c a t i o n , d e b a i l e m p h y t é o t i q u e , d e d r o i t d e s u p e r f i c i e , d ' u s u f r u i t , q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e s d r o i t s ; ; r é e l s e t p e r s o n n e l s f a i s a n t l ' o b j e t d e c e s a c c o r d s . E l l e p e u t m e n e r t o u t e s l e s é t u d e s , c o n c l u r e l e s f i n a n c e m e n t s ; e t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e d é m o l i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r e t d e m i s e e n ; = i ï l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e d é v e l o p p e . E l l e p e u t m e n e r l e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e g e s t i o n d e s b i e n s q u ' e l l e d é t i e n t e n p r o p r e e t d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s .
E l l e p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s r e s t r i c t i o n , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t a c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o e i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s ; ' a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , a n a l o g u e s o u c o n n e x e s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d é v e l o p p e r o u f a v o r i s e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ( d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é ) . L a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , c o n s e n t i r e t s e f a i r e o c t r o y e r t o u s p r ê t s : : o u a v a n c e s q u e l c o n q u e s .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m a x i m u m , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u ' m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x : ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : i 9 x 3 3 3 4 6 " 5 - 1 Y
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) P r i n c e s s e R é s i d e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P r i n c e s 1 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
2 1 F E V , / O n _
B R U X E L L E S
G r e f f e
t i + o d 2 . 1
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t
p o u r c o m p t e p r o p r e . f
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
P R É S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
C O N V O C A T I O N E T R E U N I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , r e - m a i l , a u p l u s t a r d v i n g t - q u a t r e h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A I L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , l ' e - m a i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e - c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é / l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x s e p t h e u r e s e t d e m i ( 1 7 . 3 0 h ) . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a r t i c l e 2 7 , a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , à l ' é p o q u e e t a u l i e u i n d i q u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e
d e l e u r p a i e m e n t . _ . . . . . . _ _ _ _ . . - - -
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A I A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e o é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L a n d s b e e c k N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 ( R P M A n v e r s ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s M u r i e r s 1 .
F i l i p D e P o o r t e r S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s M u r i e r s 1 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 ( R P M B r u x e l l e s ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s u s v i s é e s p o u r a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , d a n s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ) R a t i f i c a t i o n d ' e n g a g e m e n t s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d è s c e j o u r j u s q u ' à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , s o n t é g a l e m e n t s o u m i s à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e r e p r i s e s ( r a t i f i é e s ) , d è s l ' i n s t a n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B I C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é q u é : F i l i p D e P o e d e r S P R L . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s M u r i e r s 1 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 ( R P M B r u x e l l e s ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , à : M o n s i e u r G e r r i t L y b a e r t , d o m i c i l i é à 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 , b o î t e 0 3 0 1 ; e t , M o n s i e u r M a r c V a n M e e l , d o m i c i l i é à 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 ;
q u i o n t l e d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a f i n ( i ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( i i ) d e r e p r é s e n t e r l a - s o c i é t é - ( e t d e r e m p l i r - t o u t e s - l e s f o r m a l i t é s ) v i s = à - v i s t o u t e s l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t s o c i a l e s ( y i n c l u s l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A ) .
A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 25.08.2015 15481-0581-027