24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N O R D 1 1 . 1
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
I I
* 1 4 1 2 1 7 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 6 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e , d o m i c i l i é B o u l e v a r d M a l e s h e r b e s 3 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e ! a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e , d o m i c i l i é B o u l e v a r d M a l e s h e r b e s 3 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
c i a C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþR é s e a t . M o n i l b e l t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E
3 1 M R T 2 0 1 e
S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e p o r t é e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e - A m a u d G r e n a d e e t P E T I T V E 1 - 4 1 C U L E S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ,
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t à 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 ,
c ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i n e q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , o i e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
o i e C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2014
ÿþ M 6 D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 1 1 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 I l ( l I l i l i l 1 l I l i
* 1 9 0 7 1 8 8 8 *
e t e e t t e
G r e f f é " 2 0 ' 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
A . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d n o t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e , d o m i c i l i é à C o u r S a i n t E l o i 9 , 7 5 0 1 2 P a r i s , e n F r a n c e e t d e M o n s i e u r J e a n - S e b a s t i e n Z i a d e , d o m i c i l i é 1 2 5 r u e d e R o m e , 7 5 0 1 7 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 .
B . C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 d e p o u r v o i r t e m p o r a i r e m e n t à l a v a c a n c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a , d o m i c i l i é 1 3 - 4 - 9 0 8 A r a k i c h o , S h i n j y u k u k u , T o k y o , J a p o n 1 6 0 - 0 0 0 7 :
a ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 ;
c ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r ;
d ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e
a ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s D e K l e e t l a a n 2 , à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e B l o c k x
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 6 ;
D . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
c 1 0 C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 - i e j - 2 0 i f j
a u g r e f f e r ~ ~ x + ~ ~ e i i f ~ A i 1 a n m r + l e r c e
I f
I V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
f r a n e o p l a t . . : r z t v . i ~ e l l s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E T R A I T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ) I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) r e t i r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M a d a m e C h r i s t e l e B o s s e - P l a t i è r e , d o m i c i l i é e 1 3 0 r u e L a f a y e t t e , P a r i s 1 0 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a S o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l i c e n c i e m e n t i n c l u s , t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 9 9 8 1 e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
b ) c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s c u r c e s h u m a i n e s d e l a S o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l e l i c e n c i e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , c h a c u n e p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s a u g r o u p e :
- à M a d a m e L i n d a T y l e r , d o m i c i l i é e 2 0 1 r u e d e G r e n e l l e , P a r i s ( 7 5 0 1 0 ) , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 ;
- à M a d a m e E l i s a b e t t a d e C i u t i i s , d o m i c i l i é e P i a z z a E d o a r d o F e r r a v i l l a 3 , 2 0 1 2 9 M i l a n , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 ;
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s j u s q u ' à d é c i s i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n c o n t r a i r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M e s d a m e s L i n d a T y l e r e t E l i s a b e t t a C i u t i i s , p r é c i t é e s , d e p u i s l e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r ,
I l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " l a d 2 , 1
I x w i u m 1 u w i ~ i ~ u ~ h i f i i ~ E I R U X L w s _
( 0 0 6 8 5 3 G r e ~ f i e ~ C I E C . 2 0 1 3
I f d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i n c e s s e t a m . t a m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é l è g u e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à M o n s i e u r P i e r r e A r n a u d G R E N A D E , t o u s ! e s p o u v o i r s p o u r . a g i r s e u l e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e s m a t i è r e s r e l a t i f s a u x b a u x c o m m e r c i a u x ,
J u n Y O K O H A M A A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
, e : n t l G n c i r e s u r l a ó c l n l e l e p a n e d u V o l t . : t F : A u r e c t o : t i c m E t q l l a l l t t : d u I r G t a i r C . I n E t r u l Y r e r l t m n l o u d e ! a p e r b e n n e o u d e s p e ' r S o s l n t . :
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r : o n n e m o : a l e à l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o : t s o r r r : t t i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþ M o t l 2 . !
r i D C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t i m m l o p u
k ~
3 0 O C - C M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i n c e s s e t a m . t a m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x , 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s -
S u b d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
- L e C o n s e i l a c o n s t a t é q u ' i l e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s :
o L a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E
o M o n s i e u r P i e r r e - A m a u d G R E N A D E
o M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N
- L e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E d e d é s i g n e r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N , M o n s i e u r Y O K O H A M A J u n d e m e u r a n t 1 r u e L o r d B y r o n à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E ,
- L e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 4 j u i n 2 0 1 3 d e M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l p o u r v o i t t e m p o r a i r e m e n t e n l a v a c a n c e e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n m a n d a t g r a t u i t M o n s i e u r Y O K O H A M A J u n d e m e u r a n t 1 r u e L o r d B y r o n à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) q u i a a c c e p t é .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
- L e C o n s e i l d é l è g u e à M m e C h r i s t e l e B O S S E - P L A T I E R E , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t r i c e d u p e r s o n n e l d e F a s t R e t a i l i n g F r a n c e t o u s l e s p o u v o i r s e n . c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l i c e n c i e m e n t i n c l u s ,
- L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l â p a r t i r d e c e j o u r R u e A n t o i n e D a n s a e r t . 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . L e C o n s e i l d o n n e p o u v o i r à l a s p i E q u i l i v i e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , R P M B r u x e l l e s 0 4 4 6 6 7 0 8 4 5 p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e a u p r è s d e l e B C E e t ! o u s e r v i c e s d e l a N A .
J u n Y O K O H A M A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v a i s d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2013
ÿþR É
M c
l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
F , . - y " ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 6 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i n c e s s e t a m . t a m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x , 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
_ O b i e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 .
P a r v o t e s p é c i a l e t i n d i v i d u e l , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a d o n n é d é c h a r g e
a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e ,
- L a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E S . A . , a d m i n i s t r a t e u r a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D O M A E
N o b u o
- M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N . d é b u t d e m a n d a t 7 j u i l l e t 2 0 1 1
- M o n s i e u r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e , f i n d e m a n d a t 7 j u i l l e t 2 0 1 1
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E , f i n d e m a n d a t 7 j u i l l e t 2 0 1 1
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e a r a t i f i é l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M a d a m e E l i s a b e t h C U N 1 N d e m e u r a n t 1 9 r u e B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S
p o u r u n m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e s d i t s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 1 0 1 1 2 0 1 2 .
- L e c o n s e i l a c o n f i r m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N .
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N e t M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G r e n a d e )
s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P A G R E N A D E
' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B R U ;
7 ~
G r e f f e ~ ~ y ~ i "
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 9 9 8 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 15.01.2013, DPT 07.02.2013 13029-0030-016
20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 16.01.2012, DPT 14.02.2012 12034-0018-016
26/09/2011
ÿþl k d r
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a t M o n i b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ _ _ 4 S E P
y y - - - ~
~ t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i n c e s s e t a m . t a m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x , 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 1 0 7 1 2 0 1 1 .
1 . L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 d e M r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l p o u r v o i t t e m p o r a i r e m e n t e n l a v a c a n c e e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e m e u r a n t 1 9 r u e B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S q u i a c c e p t e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 d e M o n s i e u r Z 1 A D E J e a n - S é b a s t i e n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l n e p o u r v o i t p a s t e m p o r a i r e m e n t e n l a v a c a n c e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
2 . L e c o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E d e d é s i g n e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N o b u o D O M A E , M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e m e u r a n t 1 9 r u e B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P E T I T V E H 1 C U L E .
C U N I N E l i s a b e t h A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e d 2 . 1
~
23/08/2011
ÿþB L a g e n T i i j I i é t T i é r g i s c f i S t a a t s b l a d _ 2 3 / 0 8 7 2 x 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
M o d 2 . 1
1 1 1 1
" i i i a s e a s "
R é s e M o n b e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i n c e s s e t a m . t a m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x , 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- l a s o c i é t é P E T I T V E H I C U L E S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d H a u s s m a n n 5 0 - 5 2 à 7 5 0 0 9
P a r i s ( F r a n c e ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D O M A E N o b u o , d e m e u r a n t S q u a r e A l b o n i 8 à
7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) ,
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E , d o m i c i l i é 1 1 R u e S a i n t G i l l e s , P a r i s 7 5 0 0 3 ( F r a n c e ) ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s L A P E Y R O N I E , d o m i c i l i é 9 C o u r S a i n t E l o i , P a r i s 7 5 0 1 2 ( F r a n c e ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 4 e t a p p e l l e é g a l e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e - A m a u d G R E N A D E d o m i c i l i é 2 7 r u e d e l a B o e t i e à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) .
L e s m a n d a t s s o n t o c t o y é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e v a n t s e
p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d u 3 1 . 0 8 . 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 . 0 1 . 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e d o m i c i l i é 9 C o u r S a i n t E l o i , P a r i s 7 5 0 1 2 ( F r a n c e ) q u i a c c e p t e .
L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M r J e a n - S é b a s t i e n Z i a d é d o m i c i l i é 1 1 R u e S a i n t G i l l e s , P a r i s 7 5 0 0 3 ( F r a n c e ) q u i a c c e p t e .
L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P i e r r e - A r n a u d G R E N A D E d o m i c i l i é 2 7 r u e d e l a B o e t i e à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 15.01.2011, DPT 25.02.2011 11044-0343-015
02/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
f I m N I ~ W ~ N ~ I I I V ~ I N M ~ I V ~ I 1
1 0 9 g 9 1 8 ~
2 3 M U S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d ~ r B f ~ ~ B r u x e l l e s a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A n t o i n e D a n s a e r t 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
l l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n v u e d ' y i n t r o d u i r e l e s c o n d i t i o n s d e c o n s t i t u t i o n d ' u n c o m i t é d ' a u d i t d e s o r t e q u ' i l e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n C o m i t é d ' a u d i t - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s . s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i ó n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i . n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r , e n s o n s e i n e t s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s c o m i t é ( s ) d ' a u d i t ( s ) . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a i n s i c o n s t i t u e r é g a l e m e n t u n c o m i t é d ' a u d i t s p é c i f i q u e m e n t c h a r g é d u c o n t r ô l e p e r m a n e n t d e s r a p p o r t s f i n a u x d u c o m m i s s a i r e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 15.01.2010, DPT 05.03.2010 10061-0122-015
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 15.01.2009, DPT 23.02.2009 09054-0379-015
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 15.01.2008, DPT 20.03.2008 08078-0276-015
14/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.05.2007, DPT 05.03.2008 08066-0101-015
09/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 19.05.2007, DPT 26.06.2007 07306-0149-030
10/10/2006 : NA060274
12/07/2006 : NA060274
27/05/2005 : NA060274
07/07/2004 : NA060274
25/06/2004 : NA060274
19/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C A 5 : 7 3 i
L . _
1
1 1 1 1 1 1 ! w u 1 1 1 9 7 9 * ~ ~ i ~ ~ n u m 1 1 1 1 1 u
R é s e a t . M o n i + b e l t
D e p o s é / R e ç u I e
I 0 A n i 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t x e i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 5 5 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N C E S S E T A M . T A M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 9 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C H A N G E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 )
L L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
H . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u J a p o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 2 0 ;
c ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
d ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r N o b u o D o m a e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à c e j o u r .
I I I . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e P r i n c e s s e T a m T a m S A S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u J a p o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a .
I V , L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 )
I . E n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e m e t t r e u n t e r n i e a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' i l e s t é g a l e m e n t m i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
I l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u , ` ' J a p o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
b ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
c ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r N o b u o D o m a e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à c e j o u r .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
r ' , 4
, . ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2003 : NA060274
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2014, APP 24.08.2015, DPT 29.10.2015 15659-0108-034
29/06/2000 : NA060274
27/11/1993 : NA60274
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 15.06.2016, DPT 18.07.2016 16338-0422-037