30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.08.2013 13467-0230-010
03/08/2012
ÿþM d M o l 1 1 . t
- , ~ 1 ~ , " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e .
R e t g E s c
S t a a t s b i "
8
" 1 ] 1 3 6 8 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 2 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I S M A O I L
( v e r k o r t )
s e *
G r i f f i e ~ . t l ~ %l ç a
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R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m l a a n 5 7 b u s 8 - 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r H e n r i V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 , u i t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t h e f f e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A r n e C a c h e t , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 1 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r n e C a c h e t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0164-010
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11495-0455-010
10/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G a l r e R E t H i 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E F i e t e e D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 2 3 5 0 2 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I S M A O I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e b a a n 1 5 2 b u s 2 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
"
I ~ N W I I B 9 ~ O I I I R I N I g W I I ~ I
* i i o ~ o s a s +
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e P r o v i n c i a l e b a a n 1 5 2 b u s 2 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 4 0 E t t e r b e e k , O u d e r g e m l a a n 5 7 b 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
H e n r i V a n d e n b o s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r : g f i t r i e v a n b e
4 , . ; ~ . : , v ~ l t e A n t w e r p e n
R e c h t b a n k ~ ~ v ~ p , , p t
O P 8 e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
1 1 0 5 0 9 8 7 "
Q n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 5 0 2 5 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I S M A O I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r G o e m a e r e l e i 7 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - A a n d u i d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r P h i l i p L i n n e l l G o e d k o o p , w o n e n d e A r t h u r G o e m a r e l e i 7 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e o n t h e f f e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r P h i l i p L i n n e l l G o e d k o o p , w o n e n d e A r t h u r G o e m a r e l e i 7 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , u i t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t h e f f e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- d e h e e r M a r n i x C a c h e t , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , O u d e r g e m l a a n 5 7 b 8 , d i e d i t m a n d a a t
a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e s e m a n o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i 2 0 1 0 :
- d e h e e r H e n r i V a n d e n b o s s c h e , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 , d i e d i t m a n d a a t
a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A r t h u r G o e m a r e l e i 7 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 1 5 2 b 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e n r i V a n d e n b o s s c h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 18.08.2015 15439-0269-008