23/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 20.05.2014 14129-0441-073
14/03/2014
ÿþ~
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b l
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b - h e % B e [ g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
, ^ J , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ y _ _ _ - ^ _ ~ ~ ~ ~ a ~ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l T e d e s c o l a a n 7 - O u d e r g e m ( B - 1 1 6 0 1 6 0 O u d e r g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W A R R A N T E N P L A N - U I T G I F T E W A R R A N T E N - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 8 j a n u a 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g ~
G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) 1 é é n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 R e g i s t r a t ! e k a n t o o r v a n F i s e n e o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k D 2 b l e d 5 3 , v a k 2 1 O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : C . D U M O N T v o o r M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v a n n o 6 t o c h a p " P R I V A T E | N S O R E R ' " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O u d e r g e m ( B 4 1 8 0 O u d e r g e m ) , T e d e s c o l a a n , 7 , b e s l o t e n h e e f t :
1 , o m h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e
b e k r a c h t i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e B e l g i s c h e C o r p o r a t e G o v e m a n c e C o d e
2 . v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j i l i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 5 4 L 1 2 8 ) W a r r a n t e n u i t t e g e V e n , e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t e n v a s t e s t e l l e n v o l g e n s b o v e n g e n o e m d W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 3 . D e W a r r a n t e n z u l l e n e e n l o o p t i j d h e b b e n v a n m a x i m u m t i e n ( 1 0 ) j a a r e n z u l l e n g r a t i s w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 3 .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t a a n b o d , d e . a a n v a a r d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t e n e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n n o t a r i ë l e a k t e e n d i t v o o r z o v e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t b e s l i s t o m i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n u i t t e k e r e n , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n ( i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n ( z o n d e r s t e m r e c h t ) u i t g e g e v e n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t e n m e t ( i i ) d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e u ü o e f e n i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 7 5 . 8 0 0 . 0 0 E U R ) e n d o o r u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n , H e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p v u r m o n , r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o d r a a l s g e v o l g v a n h e t i n i t i a t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e o a n d e | w r i o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t t o e g e l a t e n w e r d e n t o t n o t e r i n g æ r : F v a r h a n d w | e n . e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e e v e n t u e l e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z i j w a r d e n u i t g e g e v e n e n e l l e v o l g e n d e b o e k j a r e n . . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n i n g e t e k e n d e n i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n .
H e t e v e n t u e l e p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a ( , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g d a a r t o a ' b e s t e m d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , d a t h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d z a l w o r d e n m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . .
- - _ _ _ . _ _ ' _ ' ~ _ ' . . . ' . . ' . . . _ - ' - - - - '
4 O p - d m t e e u m d b l z . v a n L u i k o v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c m m e m n o n v e n m m n r e n v o n u o n o a n m v e n æ o e n w o o r u i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 5 4 . 1 2 8 ) W a n - a n t e n , d i e z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 3 , t o e t e k e n n e n a a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e a a n b i e d i n g e n t o e k e n n i n g e r v a n a a n b e p a a l d e p e r s o n e e l s l e d e n , k a d e r l e d e n e n u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t r e m u n e r a t i e - e n b e n o e m i n g s c o m i t e . D e V e n n o o t s c h a p k a n d e W a r r a n t e n n i e t z e l f u i t o e f e n e n .
D e a r t i k e l e n 5 e n 1 2 d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . " .
o m d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 6 , § 2 i n f i n e v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 6 e 2 : i n f i n e v a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n i n f i n e :
" H e t R e m u n e r a t i e c o m i t é o m v a t c o n f o r m a r t i k e l 5 2 6 q u a t e r , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t s l u i t e n d n i e t u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s , i n d i e n u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s a a n v e r g a d e r i n g e n v a n h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é d e e l n e m e n o m h e t C o m i t é n a d e r t o e t e l i c h t e n h e b b e n z e e n k e l e e n r a a d g e v e n d e s t e m . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é d e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n d i e h a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d i n h e t k a d e r v a n w a r r a n t e n p l a n n e n . "
4 . o m e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g
v a n d e W a r r a n t e n , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t e v e n t u e e l v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g d a a r v a n ) e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , d e n o t a r i ë l e a k t e s t e v e r l i j d e n h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t e n , t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , d e e v e n t u e l e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e n n a m e v a n d e p e r s o n e n d i e o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n d i e W a r r a n t e n h e b b e n u i t g e o e f e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t i j d f l e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t 4 .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 .
6 .
7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 l º% n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I f l ~ N I N ~ p ~ ~ ~ l
1 3 1 8 8
B R U S S E L
© 5 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
l i n o
D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e d e s c o l a a n 7 , B - 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r d u i d e l i j k e n d e p u b l i c a t i e .
H i e r b i j w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s o p 1 0 m e i 2 0 1 0 e n k e l w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n n i e t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 9 0 w e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d e m e d e d e l i n g e n v a n d e C o n t r o l e d i e n s t d e r V e r z e k e r i n g e n n u m m e r s D 9 7 v a n 7 f e b r u a r i 1 9 9 2 e n D 1 7 2 v a n 2 6 a p r i l 1 9 9 9 e e n e i n d e g e n o m e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 6 , d i t i s d e d a g w a a r o p d e v e r g u n n i n g a l s v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d g e p u b l i c e e r d .
G e t e k e n d ,
B a r b a r a D e B e u r m e J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþ r . t M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
- r - e c n t b a n k v a n . k a o p h a t i c . ï e l 6 E u _ 5 e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
f 8 D E L 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c t i l t e d e r i a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e d e s c o l a a n 7 , B - 1 1 6 0 B r u s s e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 d e c e m b e 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
- A K T E G E N O M E N H E B B E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e r L a n d e I n v e s t " N V ( 0 4 4 7 , 5 0 2 . 4 7 1 ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e , a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r K a r e l G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , L e o n F i s c h e r l a a n 3 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
- B E S L O T E N H E B B E N , d a a r e n b o v e n , d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t d e h e e r K a r e l G o o s s e n s z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
- B E S L O T E N H E B B E N o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
26/07/2013
ÿþ M o d W o r t l 7 1 . 1
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D . 1 - 4 o
6
1 1 1 1
1 3 1 1 7 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e d e s c o l a a n 7 , B - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r s a k t e : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d r i e b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; h e r b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s ; o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 0 d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g :
- a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H u g u e s P i n t e , J e a n - S é b a s t i e n V i n c e n t e n J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s a f l i e p b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t h e e f t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . S . V I N C E N T M A N A G E M E N T S E R V I C E S " ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 3 . 7 3 9 . 7 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , i n d u s t r i e w e g 1 1 8 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - S é b a s t i e n V i n c e n t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 4 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
- b e s l i s t h e e f t o m d e h e r e n H u g u e s P i n t e e n J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
- b e s l i s t h e e f t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e n i s B e r c k m a n s . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r D e n i s B e r c k m a n s v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a l s b e s t u u r d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e l e v e r d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B a r b a r a D e B e u r m e J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþ M o d W o r d i t , i
I : ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
h l
G r i f f i e G r i f f i e 7 J U 6 L 2 C
1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e d e s c o l a a n 7 , B - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ; h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 2 d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g
- b e s l o t e n h e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r s t e l v a n h e t a u d i t c o m i t é , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o v v C v b a ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 b , B 1 8 3 1 D i e g e m , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r Y v e s D e h o g n e .
- a k t e g e n o m e n h e e f t v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w B a r b a r a D e B e u r m e a i s b e s t u u r d e r a f l i e p o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g .
- b e s l o t e n h e e f t o m M e v r o u w B a r b a r a D e B e u r m e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r 6 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B a r b a r a D e B e u r m e J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i L I 1 ~ ( " .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 6 7 0 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
C ~ -
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e d e s c o l a a n 7 , B - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n ; s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g
- a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A R O U D E , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s R o u s s e a u x , e n d e N V T e r L a n d e I n v e s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e , a f l i e p o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g .
- b e s l o t e n h e e f t o m
a ) d e B V B A R O U D E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s N i e u w e l a a n 3 0 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 2 4 5 . 4 8 8 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s R o u s s e a u x ,
e n
b ) d e N V T e r L a n d e I n v e s t , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s F r i l i n g l e i 7 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 5 0 2 . 4 7 1 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e ,
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . H u n m a n d a t e n w o r d e n b e z o l d i g d .
D e o v e r i g e n i e t u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s z i j n d e h e e r H u g u e s P i n t e e n d e B V B A J . S . V I N C E N T M A N A G E M E N T S E R V I C E S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s I n d u s t r i e w e g 1 1 8 t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 3 9 . 7 8 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - S é b a s t i e n V i n c e n t , b e i d e n b e n o e m d t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
T e r v o l l e d i g h e i d e n o v e r z i c h t w o r d t h i e r n a d e t o e s t a n d v a n d e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s w e e r g e g e v e n . M e v r o u w B a r b a r a D e B e u r m e w e r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 . D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s w e r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B a r b a r a D e B e u r m e J e a n - F r a n ç a i s L y c o p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0028-051
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13160-0320-072
14/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 07.06.2012 12159-0594-042
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 08.06.2012 12159-0597-072
27/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
~ ~ ~
~ ~
~ , e 5 ~ ~ " ~ 1
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 0 4 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A T E I N S U R E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e d e s c o l a a n , 7 O u d e r g e m ( B - 1 1 6 0 O u d e r g e m )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p
2 1 a p r i l 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 4 m e i 2 0 1 1 . B o e k 5 8 , b l a d 7 7 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) " M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " P R I V A T E I N S U R E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O u d e r g e m ( B - 1 1 6 0 O u d e r g e m ) , T e d e s c o l a a n , 7 , .
" o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 9 0 8 . 2 5 6 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
A r t i k e l 5 b i s : i n f i n e v a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" 7 . O p d a t u m v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 0 9 w e r d h e t o p e n s t a a n d e s a l d o v a n d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
8 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v a n é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l o t e n t o t a f s c h a f f i n g
v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 8 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
" d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
' 1 1 1 1 5 2 6 8 *
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 16.06.2011 11173-0237-070
21/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 08.06.2011 11172-0453-047
15/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 07.06.2010 10166-0255-048
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 07.06.2010 10166-0247-068
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 10.06.2009 09225-0029-069
18/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 10.06.2009 09225-0030-046
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 11.06.2008 08227-0392-067
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 15.06.2007 07245-0025-068
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.05.2006, DPT 27.06.2006 06336-2369-015
04/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 28.07.2015 15365-0116-048