19/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é a
M o i
b t
i 3 R i l , X E L L E S
a t i F E B 2 6 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 6 0 0 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o L e a g u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r 1 4 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - d é m i s s i o n e t a d m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E n r a i s o n d ' u n e e r r e u r d a n s l e t e x t e p u b l i é l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e t e x t e s u i v a n t l e r e m p l a c e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" À l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d ' A S Q A S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . L u d w i g S n e y e r s , e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . U n e r é m u n é r a t i o n e s t a c c o r d é e p o u r c e m a n d a t . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 9 m a r s 2 0 1 3 :
" L e C o n s e i l m e t u n t e r m e a u m a n d a t d e R o d i r u S P R L , H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H e r e n t a l s , i m m a t r i c u l a t i o n 0 5 0 1 . 6 4 1 . 0 4 2 r e p r é s e n t é p a r M . R o n n y V e r h e i s t , e n t a n t q u e p r é s i d e n t ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a P r o l e a g u e
À l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a v e c e f f e t i m m é d i a t S e l f s u n S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 e t m o n s i e u r J o s e p h Z u r s t r a s s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( r é m u n é r é ) / p r é s i d e n t . "
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" L e C o n s e i l m e t u n t e r m e a u m a n d a t d e S e l f s u n S A , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l a t i o n 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 r e p r é s e n t é p a r M . J o s e p h Z u r s t r a s s e n , e n t a n t q u e p r é s i d e n t / a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a P r o l e a g u e , e t é l i t à l ' u n a n i m i t é 0 Y E S B V B A , i m m a t r i c u l a t i o n 8 3 1 . 6 7 1 , 1 6 9 , s i è g e L e l i ë n l a a n 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t , r e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l D u p o n t , c o m m e p r é s i d e n t ! a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a P r o L e a g u e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . "
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ,
N i l s V A N B R A N T E G E M L u d w i g S N E Y E R S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
N V B C o n s u l t i n g B V B A A S Q A B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V 1
b e h 1 1 1 1 1 1
a a 9 0 5 5 1 7 +
B e l
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~ { w " U S S E L
Q F E B 2 0 1 4 1
G r i f f i e
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~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 0 8 . 6 0 0 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o L e a g u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u b a d e S t r o o p e r l a a n 1 4 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O m w i l l e v a n e e n f o u t i n d e t e k s t g e p u b l i c e e r d d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , w o r d t d e z e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , w o r d t A S Q A B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d w i g S n e y e r s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e z e f u n c t i e w o r d t a l s b e z o l d i g d v e r k l a a r d . "
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e ë i n d i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n R o d i r u B V B A , m e t z e t e l t e H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 1 . 6 4 1 . 0 4 2 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y V e r h e l s t , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! v o o r z i t t e r .
S e l f s u n N V , m e t z e t e l t e A v e n u e d e B r o q u e v i l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h Z u r s t r a s s e n , w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e ë i n d i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n S e l f s u n N V , m e t z e t e l t e A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h Z u r s t r a s s e n , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g O Y E S B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 1 . 6 7 1 . 1 6 9 , m e t z e t e l t e L e l i ë n l a a n 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l D u p o n t , t o t b e s t u u r d e r e n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! v o o r z i t t e r v a n P r o L e a g u e . "
G e d a a n t e B r u s s e l o p 3 1 m e i 2 0 1 3 ,
N i l s V A N B R A N T E G E M L u d w i g S N E Y E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N V B C o n s u l t i n g B V B A A S Q A B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 23.01.2014 14014-0178-010
24/10/2013
ÿþ h S o d W o r d 1 1 . 1
L t w i i e l i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k
i
1 5 O C î , 2 0 1 3
G r i f f i e
T
4
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 6 0 0 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O L E A G U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u b a d e S t r o o p e r l a a n 1 4 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
" M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e f u n c t i e v a n R o d i r u B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y V e r h e l s t , a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , w o r d t A S Q A B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d w i g S n e y e r s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e z e f u n c t i e w o r d t a l s b e z o l d i g d v e r k l a a r d , "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 3 :
" H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n R o d i r u B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y V e r h e l s t , a l s b e s t u u r d e r .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e f u n c t i e v a n A S Q A B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d w i g S n e y e r s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A S Q A B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d w i g S n e y e r s , b l i j f t w e l b e s t u u r d e r .
S e l f s u n N V , m e t z e t e l t e A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 4 9 , 3 6 2 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h Z u r s t r a s s e n , w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e ë i n d i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n S e l f s u n N V , m e t z e t e l t e A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 , e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h Z u r s t r a s s e n , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k i e s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , O Y E S B V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r
8 3 1 . 6 7 1 . 1 6 9 , m e t z e t e l t e L e l i ë n l a a n 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l D u p o n t , t o t b e s t u u r d e r e n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r v a n P r o L e a g u e , "
G e d a a n t e B r u s s e l o p 3 1 m e i 2 0 1 3 ,
N i l s V A N B R A N T E G E M L u d w i g S N E Y E R S
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
N V B C o n s u l t i n g B V B A A S Q A B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J I I I J 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I J J 1 I 1 1 1 1
" 1 3 1 6 1 5 3 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 6 0 0 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o L e a g u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 1 4 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t a d m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e l i c e n c i e m e n t d e R o d i r u S P R L , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o n n y V e r h e l s t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a é t é a c c e p t é
À l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d ' A s q a S P R L , ' a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r L u d w i g S n e y e r s , e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . U n e r é m u n é r a t i o n e s t a c c o r d é e p o u r c e m a n d a t . " E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t ' t e n u e l e 9 m a r s 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e l i c e n c i e m e n t d e R o d i r u S P R L , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o n n y V e r h e l s t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a é t é a c c e p t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i e l i c e n c i e m e n t d ' A s q a S P R L , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r L u d w i g S n e y e r s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a " é t é a c c e p t é .
À l ' u n a n i m i t é d e s v c i x , a v e c e f f e t i m m é d i a t , S e l f s u n S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 e t m o n s i e u r J o s e p h Z u r s t r a s s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( r é m u n é r é ) / p r é s i d e n t . "
L ' A s s e m b l é e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m e t u n t e r m e a u m a n d a t d e S e l f s u n S A , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 6 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
i m m a t r i c u l a t i o n 0 4 2 0 . 1 4 9 . 3 6 2 , r e p r é s e n t é p a r M , J o s e p h Z u r s t r a s s e n , e n t a n t q u e p r é s i d e n t 1 a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a P r o L e a g u e , e t é l i t à l ' u n a n i m i t é O Y E S B V B A , i m m a t r i c u l a t i o n 8 3 1 . 6 7 1 . 1 6 9 , s i è g e L e l i è n l a a n 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t , r e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l D u p o n t , c o m m e ' p r é s i d e n t / a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a P r o L e a g u e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . "
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 3 ,
N u i s V A N B R A N T E G E M L u d w i g S N E Y E R S
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
N V B C o n s u l t i n g B V B A A S Q A B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i N i i u i o u i i n i u ~ i i
* 1 3 0 0 0 8 6 +
B R û x E L L É s ~
G r e f f e 2 0 D E C . 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : © 3 S e c e ] q ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O L E A G U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 1 4 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
1 , P r o L e a g u e V Z W , a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 1 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 4 7 3 . 2 5 1 , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . M o n s i e u r L u d w i g S n e y e r s , d o m i c i l i é à N a a m s e v e s t 7 7 , 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
3 . M o n s i e u r R o n n y V e r h e l s t , d o m i c i l i é à H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u
d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L e c o m p a r a n t s o u s 1 d é c l a r e a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ; l e s a u t r e s c o m p a r a n t s é t a n t t e n u s p o u r s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e P R O
L E A G U E .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 1 4 5 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s e t v a l e u r s d e l a
P r e m i è r e D i v i s i o n d e l a c o m p é t i t i o n d e f o o t b a l l b e l g e e t d e s c l u b s d e f o o t b a l l q u i e n f o n t p a r t i e a i n s i q u e l a m i s e e n p l a c e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a c t i v i t é s , d ' é v é n e m e n t s o u d e p r o j e t s e n l i e n a v e c , o u r a t t a c h é s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à , l a P r e m i è r e D i v i s i o n d u c h a m p i o n n a t d e f o o t b a l l
b e i g e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t a u s s i b i e n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e
q u ' e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , c o m m i s s i o n n a i r e o u t o u t a u t r e c a p a c i t é p o u r l e c o m p t e d e s c l u b s f a i s a n t p a r t i e d e l a P r e m i è r e D i v i s i o n d e l a c o m p é t i t i o n n a t i o n a l e d e f o o t b a l l o u p o u r t o u t a u t r e t i e r s . E l l e p e u t e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n c o l l a b o r a t i o n o u n o n a v e c d e s t i e r s o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e c e u x - c i . E n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s d r o i t s r e l a t i f s à l a r e t r a n s m i s s i o n d e s c o m p é t i t i o n s d e f o o t b a l l à l a t é l é v i s i o n , l a r a d i o , s u r i n t e r n e t o u a u m o y e n d e t o u t a u t r e m e d i u m , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s c o n t r a t s q u i y s o n t l i é s ;
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d u d r o i t d ' u t i l i s a t i o n d u n o m , d e l ' e m b l è m e e t / o u d e l a m a r q u e d e l a P r e m i è r e D i v i s i o n d u c h a m p i o n n a t d e f o o t b a l l b e l g e , d e s c l u b s d e f o o t b a l l q u i f o n t p a r t i e d e l a P r e m i è r e D i v i s i o n d u c h a m p i o n n a t d e f o o t b a l l b e l g e , a i n s i q u e l e d r o i t d ' u t i l i s a t i o n d e s p h o t o g r a p h i e s d e l ' é q u i p e d e c e s c l u b s e t l e s i l l u s t r a t i o n s d e l e u r s j o u e u r s e t e n t r a î n e u r s i n d i v i d u e l s ;
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s s u r b a s e d e s q u e l s d e s j e u x v i d é o e t a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s a i n s i q u e l e s j e u x d e h a s a r d e t l e s p a r i s p e u v e n t ê t r e d é v e l o p p é s e t / o u o r g a n i s é s ;
L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s , a c t i o n s , c o n c o u r s e t t o m b o l a s ( d e q u e l l e n a t u r e q u e c e s o i t ) , q u i o n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a P r e m i è r e D i v i s i o n d u c h a m p i o n n a t d e f o o t b a l l n a t i o n a l e e t / o u a u x c l u b s q u i e n f o n t p a r t i e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , d o n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 6 1 . 4 9 8 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e u x ( 2 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L i b é r a t i o n
L e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C S A .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u
e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 2 : O u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t
q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t
ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e
I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , I e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u ' a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s s i x ( 6 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e
n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ( s ' i l y
e n a ) p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r I ' a l i n é a p r é c é d e n t .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e I e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , I ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e I ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
N V B C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r n e k o u t e r 8 , 1 5 4 0 H e r n e , e n r e g i s t r é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 2 1 . 1 2 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N i l s V A N B R A N T E G E M , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) ;
A S Q A S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a a m s e v e s t 7 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , e n r e g i s t r é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 4 1 . 0 4 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u d w i g S N E Y E R S , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) ;
R O D I R U S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , e n r e g i s t r é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 4 1 . 0 4 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o n n y V E R H E L S T , ( à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J a s m i n e D e v e n y n , a y a n t s o n b u r e a u à r u e L o x u m 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à c e q u i a é t é c o n v e n u c i - d e s s u s e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , I e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r R o d i r u B V B A , r e p r é s e n t é e p e r m a n e m m e n t p a r R o n n y V e r h e l s t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
4 . M a n d a t s p é c i a l
S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « S t i b b e » à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 e t c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d e s a d v o c a t s « S t i b b e » , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l ' a f f i l i e r à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r I ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t q u a t r e p r o c u r a t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013
ÿþV o o b e h o u
a a n h B e l g i : S t a a t s t
M o d W o r d 9 S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ~ ~ ~ ~ ~
B
G r i f f i e ~ O O G C "
i i i i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
5 0 8 e c o B u
P R O L E A G U E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u b a d e S t r o o p e r l a a n , 1 4 5 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 . P r o L e a g u e V Z W , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H o u b a d e S t r o o p e r l a a n 1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 4 7 3 . 2 5 1 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
2 . D e h e e r L u d w i g S n e y e r s , w o n e n d e t e N a a m s e v e s t 7 7 , 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
3 . D e h e e r R o n n y V e r h e l s t , w o n e n d e t e H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e c o m p a r a n t e o n d e r 1 v e r k l a a r t d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r o p z i c h t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e o v e r i g e c o m p a r a n t e n w o r d e n g e a c h t e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r s t e z i j n .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m P R O L E A G U E .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H o u b a d e S t r o o p e r l a a n , 1 4 5 . ( . . . ) A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t e x p l o i t e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e v o o r c o m m e r c i a l i s a t i e v a t b a r e r e c h t e n e n w a a r d e n v a n d e E e r s t e A f d e l i n g v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l e v o e t b a l c o m p e t i t i e e n v a n d e v o e t b a l c l u b s d i e d a a r v a n d e e l u i t m a k e n , a l s o o k d e i n r i c h t i n g , o r g a n i s a t i e e n e x p l o i t a t i e v a n a c t i v i t e i t e n , e v e n e m e n t e n o f p r o j e c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o f o p e n i g e r l e i w i j z e g e r e l a t e e r d z i j n a a n d e E e r s t e A f d e l i n g v a n h e t B e l g i s c h k a m p i o e n s c h a p v o e t b a l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , c o m m i s s i o n a i r o f a n d e r s z i n s , v o o r r e k e n i n g v a n d e c l u b s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e E e r s t e A f d e l i n g v a n d e n a t i o n a l e v o e t b a l c o m p e t i t i e o f v o o r a n d e r e d e r d e n . Z i j k a n d e z e a c t i v i t e i t e n a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t o f m e t d e e l n e m i n g v a n d e r d e n _ u i t o e r ' e n e r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ . _ _ _ . _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e e r b e p a a l d k a n z i j o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n :
D e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n r e c h t e n o p h e t u i t z e n d e n v a n v o e t b a l w e d s t r i j d e n o p t e l e v i s i e , r a d i o , i n t e r n e t o f v i a o m h e t e v e n w e l k a n d e r m e d i u m , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n d e c o n t r a c t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
D e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n h e t r e c h t v a n g e b r u i k v a n d e n a a m , h e t e m b l e e m
e n / o f h e t m e r k v a n d e E e r s t e A f d e l i n g v a n h e t B e l g i s c h e n a t i o n a l e v o e t b a l k a m p i o e n s c h a p , v a n d e v o e t b a l c l u b s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e E e r s t e A f d e l i n g v a n h e t B e l g i s c h v o e t b a l k a m p i o e n s c h a p , a l s o o k v a n h e t r e c h t v a n g e b r u i k v a n d e p l o e g f o t o ' s v a n d e z e c l u b s e n v a n a f b e e l d i n g e n v a n h u n i n d i v i d u e l e s p e l e r s e n t r a i n e r s ;
D e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n e n i g e r l e i r e c h t e n o p b a s i s w a a r v a n v i d e o g a m e s e n s o o r t g e l i j k e a m u s e m e n t s - o f o n t s p a n n i n g s s p e l e n , a l s o o k k a n s s p e l e n e n w e d d e n s c h a p p e n k u n n e n w o r d e n o n t w i k k e l d e n / o f g e o r g a n i s e e r d ;
D e o r g a n i s a t i e v a n a I I e r h a n d e a c t i v i t e i t e n , a c t i e s , w e d s t r i j d e n e n t o m b o l a ' s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e E e r s t e A f d e l i n g v a n h e t n a t i o n a l e v o e t b a l k a m p i o e n s c h a p e n / o f m e t d e c l u b s d i e d a a r v a n d e e l u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , o n d e r v e r d e e l d i n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 1 . 4 9 8 ) A a n d e l e n v a n K l a s s e A e n t w e e ( 2 ) A a n d e l e n v a n K l a s s e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j C B C B a n k N V .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 8 : V e r t e . e n w o o r d i _ i n l - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n . e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n o k t o b e r o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r t e n m i n s t e z e s ( 6 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o d i e e r z i j n ) k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a .
A r t i k e l 2 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a I b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e . A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 : i o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 1 : I n t e ' m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 2 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u I I e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a I I e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- N V B C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r n e k o u t e r 8 , 1 5 4 0 H e r n e , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 3 2 1 . 1 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i l s V A N B R A N T E G E M , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
- A S Q A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a a m s e v e s t 7 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 2 4 6 . 8 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d w i g S N E Y E R S , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
- R O D I R U B V I 3 A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r m i t a g e 3 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 1 . 6 4 1 . 0 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y V E R H E L S T , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J a s m i n e D e v e n y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) , H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r v o o r w e r d b e p a a l d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s o m R o d i r u B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n n y V e r h e l s t , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 4 . V o l m a c h t e n
S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e , w o r d e n a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n v i e r v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.10.2015, NGL 18.11.2015 15671-0435-016