22/10/2014
ÿþp r o p o s é e s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e
l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s p a r l e C o n s e i l e t s e r o n t g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e u l t é r i e u r e :
L a d u r é e d e s o n m a n d a t e s t f i x é e
* M m e F r a n c i n e C a r a b i n e s t p r o p o s é e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s b l . à 4 a n s e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
* R e m e t t e n t l e u r d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
° E t i e n n e B r u s s e l m a n s , M e m b r e
o A l a i n M a h a u x , P r é s i d e n t
o A n d r é T a y m a n s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
o J e a n - P i e r r e V i a e n e , M e m b r e
* R e m e t t e n t l e u r d é m i s s i o n d e m e m b r e s d e C A S B L :
o N a d i n e H a l e t
o E t i e n n e B r u s s e l m a n s
o A l a i n M a h a u x
o A n d r é T a y m a n s
o J e a n - P i e r r e V i a e n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 '
M 0 0 2 . 2
I I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
é p o s é / R e ç u l e
1 3 O C T . 2 0 1 / i
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c E t e f r a n c o p i i o p e d . E r u x e l l è 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 4 3 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M I L L E N N I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e ; A v e n u e G u s t a v e D e m e y 5 7 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
° b l e t d e t ' a c t e d é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
L e C o n s e i l m a r q u e a c c o r d s u r l ' e n t r é e d a n s l ' A S B L d e d e u x n o u v e a u x m e m b r e s :
E i M m e F r a n c i n e C a r a b i n , d o m i c i l i e r u e M o r e a u 2 6 à 4 8 0 0 V e r v i e r s t : F a c y s a , d o m i c i l i é e r u e M o r e a u 2 8 - 3 0 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 a o û t 2 0 1 4
* S u i t e à c e s m o d i f i c a t i o n s , l ' A S B L c o m p r e n d r a d é s o r m a i s c o m m e m e m b r e s e f f e c t i f s :
* F r a n c i n e C a r a b i n
" Y v e s M a t h i e u
" F a c y
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s u i v e n t :
" B r u s s e l m a n s E t i e n n e , A v e n u e d ' O p p e m 1 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , n é à U c c l e l e 0 4 . 0 9 . 1 9 4 2 ; * M e a u x A l a i n , B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e 5 1 à 1 3 2 5 D i o n - l e - V a l , n é à R o c o u r t l e 0 3 . 0 2 . 1 9 5 6 ;
" T a y m a n s A n d r é , C l o s d e l a F u t a i e 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , n é à U c c l e l e 0 3 . 0 4 . 1 9 5 0 ;
" v i a e n e J e a n - P a u l , R u e E m i l e M a s s e t 5 4 . à . 1 3 6 0 P e r w e z , n é à U c c l e . l e 0 2 _ 1 2 , 1 9 4 4 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f J l I f 1 1 1 1 1 1 2 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
"
R é s e r v é
e u
. M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e Y v e s M a t h i e u d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
. Y v e s M a t h i e u , r u e M o r e a u 2 6 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , n é à V e r v i e r s l e 3 0 . 1 1 . 1 9 5 6
N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ;
" C a r a b i n F r a n c i n e , r u e M o r e a u 2 6 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , n é e a u L i m b o u r g l e 0 6 . 0 2 . 1 9 5 3
. F . A . S . Y . s a , r u e M o r e a u 3 0 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R P M 4 4 9 . 1 5 4 . 2 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é Y v e s M a t h i e u
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e M o r e a u 2 8 - 3 0 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
M o d i f i c a t i o n d e s b u t s d e l ' A S B L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' é l a r g i s s e m e n t d e s b u t s d e l ' A S B L d e l a m a n i è r e q u i s u i t :
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t d e p r o m o u v o i r s a n s b u t d e l u c r e l a c u l t u r e e t l e s t e c h n i q u e s d e b i e n - ê t r e s o u s
t o u t e s l e u r s f o r m e s v i a :
" l ' o r g a n i s a t i o n d e f ê t e s , d e s p e c t a c l e s , d e c o n f é r e n c e s , d ' é v è n e m e n t s d i v e r s a v e c o u s a n s p e t i t e r e s t a u r a t i o n , a v e c o u s a n s o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s e t c o c k t a i l s ;
" l ' o r g e n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' e x p e r t i s e , o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t s é m i n a i r e s e t p r e s t a t i o n s d a n s l e c a d r e d e c o u r s e t s é m i n a i r e s o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s ,
I l s ' e n s u i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é s i g n é :
ª% Y v e s M a t h i e u , r u e M o r e a u 2 6 à V e r v i e r s , n n 5 6 1 1 3 0 - 2 0 9 , 4 7 , e n t a n t q u e P r é s i d e n t
" m m e F r a n c i n e C a r a b i n , r u e M o r e a u 2 6 à V e r v i e r s , n n 5 3 0 2 0 6 - 3 3 2 . 3 3 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
. M . Y v e s M a t h i e u , P r é s i d e n t
" M m e F r a n c i n e C a r a b i n , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r
. F . A . S . Y . s a , a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t c o n s e i l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e