01/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d ' A r t h e y 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O P A R T N E R S " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 2 . 5 0 0 e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D é c l a r a t i o n n ' a v o i r j a m a i s f a i t i m p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t ( i i ) m e n t i o n n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r é s u l t a n t d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o p è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à [ ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
2 . D é c i s i o n d e r é é l i r e M o n s i e u r V A N C A U W E L A E R T O l i v i e r M a u r i c e A n n e M a r i e J o z e f , n é à B r a s s c h a a t , l e 2 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e H a u t e , 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 5 . 0 2 4 2 7 - 7 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
D é c i s i o n d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e u r n o m i n a t i o n n ' a y a n t p a s e n c o r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e
1 ) M o n s i e u r D E J A E G H E R S y l v e s t r e G e n e v i è v e Y v e s , n é à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à R a m i l l i e s , R u e G i l b e r t D e t r y , 4 c , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 2 2 1 - 2 4 9 - 5 2 .
2 ) M a d e m o i s e l l e V A N C A U W E L A E R T Z o é P i e r r e V é r o n i q u e M a r i e J o s e p h , n é e à B r a i n e - L ' A l l e u d , l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 8 9 , d c m i c i l i é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e H a u t e , 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 8 9 1 1 1 9 - 2 7 2 - 3 7 ; e t
3 ) M a d e m o i s e l l e V A N C A U W E L A E R T L u c i e L u c i e M a n u C o r a l i e M a r i e J o s e p h , n é e à B r a i n e - L ' A l l e u d , l e 2 7 j u i n 1 9 9 1 , d o m i c i l i é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e H a u t e , 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 9 1 0 6 2 7 - 4 4 8 - 7 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e s q u a t r e p e r s o n n e s s u i v a n t e s , t o u t e s p r é n o m m é e s 1 ) M o n s i e u r V A N C A U W E L A E R T O l i v i e r ;
2 ) M o n s i e u r D E J A E G H E R S y l v e s t r e ;
3 ) M a d e m o i s e l l e V A N C A U W E L A E R T Z o é ; e t
4 ) M a d e m o i s e l l e V A N C A U W E L A E R T L u c i e .
D é c i s i o n q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r V A N C A U W E L A E R T O l i v i e r , p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o 4 a z i e t
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 2 7 1 5 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O P A R T N E R S
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 7 F E V . 2 0 1 2
p o u r t e G r e f f i e r , i
G r e f f e
A n n e x e s d u N r o l i i t e u r b a i e
R e s t s t e e ' - ' a u M o n i t e u r b e l g e } V o l e t B - S u i t e
l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
B i j l g è n b i j " l i é f f ë r g i k l i s t i â [ i T á d = ü 1 7 0 3 7 Z 0 i Z - A n n e x e s d ü 1 r i f t e u r b e l g e P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 p r o c u r a t i o n
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e