27/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i i * 1 1 . 1 j 1 . 1 1 , 1 1 2 1 1 6 1 1 , 1 , 1 t 1 J 1 I N R n W Z E L 5 . E S
3 \ 1 1 1 . . , 9 1 1
. . - , ;
D A : n o m i n a t i o n : P R O - P H I L S A N T E
p i r i d I c i t i e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i é g e 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , n ° 3 5 8
a t c r i t r e n r i s e 0 4 7 6 4 3 1 9 3 0
O b l a t d o l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M O D I F I A C T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à A r i o n l e 2 9 j u i n s u i v a n t , u n r ô l e , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 3 6 , F o l i o 8 5 , c a s e 1 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r : B E R T R A N D , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S , P . R , L . « P R O - P H I L S A N T E , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , n ° 3 5 8 , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 4 3 1 . 9 3 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 7 6 . 4 3 1 . 9 3 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e M a r c B O M B E E C K à W a l h a i n - S a i n t - P a u l l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j a n v i e r 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 1 0 5 - 4 6 4 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e M a r c B O M B E E C K , p r é c i t é , e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 1 1 8 0 9 6 .
L a q u e l l e s ' e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e f i x e r à B - 6 7 2 3 H a b a y - l a - V i e i l l e , R u e d u B u a a v e c a d r e s s e d e c o r r e s p o n d a n c e B . P . M . 7 0 0 7 2 , 3 , r u e d e s 2 L u x e m b o u r g , B - 6 7 9 1 A t h u s .
2 ° - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à B - 6 7 2 3 H a b a y - l a - V i e i l l e , R u e d u B u a a v e c a d r e s s e d e c o r r e s p o n d a n c e B . P , M , 7 0 0 7 2 , 3 , r u e d e s 2 L u x e m b o u r g , B - 6 7 9 1 A t h u s »
3 ° - Q u i t u s à M a d a m e M A T T H Y S P a s c a l e , g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
4 ° - C o n f i r m a t i o n d e l a q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r E m m a n u e l B I C .
5 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « L A N T O H E A L T H S E R V I C E S » e n a b r é g é « L . H . S . »
6 ° - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e L A N T O H E A L T H S E R V I C E S e n a b r é g é L . H . S . »
7 ° - P o u v o i r à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . Q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e .
I I I . Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ,
I V . Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
V I . Q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s , c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s o n o r d r e d u j o u r s ' é l è v e à S E P T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 7 9 0 , 0 0 E U R ) . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
R é s o l u t i o n s
C E C I E X P O S E , L E S A S S O C I E S , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t - e s t , P R E N N E N T L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S :
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l e f i x e r à B - 6 7 2 3 H a b a y - l a - V i e i l l e , R u e d u B u a a v e c a d r e s s e d e c o r r e s p o n d a n c e S . P . M . 7 0 0 7 2 , 3 , r u e d e s 2 L u x e m b o u r g , B 6 7 9 1 A t h u s .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à B - 6 7 2 3 H a b a y - l a - V i e i l l e , R u e d u B u a a v e c a d r e s s e d e c o r r e s p o n d a n c e B . P . M . 7 0 0 7 2 , 3 , r u e d e s 2 L u x e m b o u r g , B - 6 7 9 1 A t h u s »
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e q u i t u s à M a d a m e P a s c a l e M A T T H Y S , g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e r t U a i m . ' q , u u a d a l w e i e p a g e d u V g l e t _ t i A i ! r e c t o N t } 0 ' 1 e t 1 3 J t ~ R% . r l t i t r J f l l L ' ' t a f r i o u d e
3 y a i ' 1 D G U V o l û 4 f e p f C : g r . f 1 e . i " ` I e . , j e t :
A u v e r s o b I o r r r e t s t g + , a t u r e
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e M o n s i e u r O l i v i e r E m m a n u e l B I C , n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 6 6 à N a n c y ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d i v o r c é , d e m e u r a n t 1 2 , r u e C e n t r a l e L - 4 4 9 9 L i m p a c h ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e . C e m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r B I C O l i v i e r , p r é n o m m é , c o m p a r a î t à l ' i n s t a n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e .
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « L A N T O H E A L T H S E R V I C E S » e n a b r é g é « L . H . S . »
( 6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s : « L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « L A N T O H E A L T H S E R V I C E S » e n a b r é g é « L . H . S . » » .
( 7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C l ô t u r e
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
I n f o r m a t i o n C o n s e i l
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t - e s t , d é c l a r e n t q u e l e N o t a i r e D E L M E E , s o u s s i g n é , l e s a
e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s
s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D r o i t d ' é c r i t u r e
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q E u r o s ( 9 5 , 0 0 E u r ) , p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D E L M E E ,
s o u s s i g n é .
D E T O U T Q U O I , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s
a v a n t l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a s s a g e s v i s é s à c e t é g a r d p a r l a l o i e t
p a r t i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e a s s o c i é à A r l o n
S o n t é g a l e m n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t u n e c o p i e
d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é d e s i n t é r e s s é s . .