23/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
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~ ' ~ ~ e a u e - l e
' - - ' -
o ) q - \ s 5 3 t g o - t
N ° D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u c t i o n C A P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M i d i 1 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 4 a v r i l 2 0 1 3 q u e :
1 " 8 a é t é c o n s t i t u é u s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r M a d a m e B O U M A R O U A N E H n n a n , n é e à B i n c h e l e 2 0 j u i n 1 9 8 2 n u m é r o n a t i o n a 8 2 0 0 2 O 2 8 0 1 1 . d o n u i c | | i é o ü t O O O B r u x e l l e s , R u o d e s R a b h q u e o , 5 7 . 2 ° S a d é n o m i n a t i o n e s t P r o d u c t i o n C A P .
3 ~ B / e a p o u r o b j e t L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p m p v o , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e n d e s d e r o . o n B e | g i q u o o t i o u ó Y á t n a n g a r : :
L a p r o d u c t i o n e x é c u t i v e d a n s l e s s e c t e u r s t é l é v i s u e l s e t o | n é m a t u g r a 9 h i q u * , l a p r o d u c t i o n d e f i l m s ,
l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n e t l e s i n s t a l l a t i o n s d ' r t s v i s u e l s , l e t i l ' a g e n c e p u b l i c i t a i r e , l ' a r t b u y i n g , l a s t
p r o d u c t i o n , l e m o n t a g e v i d e o , l ' i n g é n i e u r d u s o n , l a r é c e p t i o n d ' é q u i p e s d e p r o d u c t i o n e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e l e s e r v i c e d e h o u s i n g , l e s u i v i t e c h n i q u e d e p r o d u c t i o n s , l a p h o t o g r a p h i e d e m o d e o u p u b l i c i t a i r e o u
c a t e r i n g
E | | * a u n a é g o U m m e n t p o u , o b j e t l m c o n o u l t o o u e e n m a r k e t i n g e t | ' n r g e n i s a t i m n d ' è v è n e m e n t s .
E / [ e p n u n a a c o n m p | i r t o u t a a o p é n a t i u n o i n d u s t d e l | o s , c n m m e r n | o | o a æ ó f i n o n n i è r e s , r n n W U é r a s n t | m n m o b i | i ó m n
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s . E l l e
p o u r r a d é c i d e r d e s a p a r t i c i p a t i o n , p a r t o u s m o y w n o , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a n d é t è o c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t o p c i a | , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é n n u v o | | e s , d ' a p p o r t ,
c o m m a n d i t e , s o u s c r i p t i o n r a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n , a l l i a n c e o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n
o u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u d e l o c a t i o n g é r a n c e . B | o p m u t m c u o m p | i r t o u t e s \ e a p p ë e U n n n o u m n n e n c i o l o u , i n d u a t d n U e a ' m o b N ü m m , h n m o h | ) i è m a o u f i n o n u / ó n o a s u r m p p p r t a n t d | n a u t e m e n t o u 1 o d i m n t e m o n t à s o n p b j a t s n c i a | n u p p u v a n t p n f a c U i t æ r | o n á o U s a d n n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a r t , d e f u s i o n , d n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r b o u t a u t n e
m o d e d a n s t o u t e s u o c N t á n , m n o c c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
m n n n e x e a u s i a n o u a u o o a p U b | e d ` o n f a v o r i o o r | ' a d e n o i o n o u | e d è v a | n p p m m e n t
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e o 8 r m t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 ° S o n s i è g e s o c i a e s ó é t a b l \ ü 1 0 O 8 B r u x e l l e s , R u e d u M i e , 1 8 2 .
5 ° S o n c a p i t a l e s t f i x é á d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 0 0 0 ) e u r o s , U e s t d i v i s é e n c e n t o t ( 1 8 6 )
p o r t o s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M a d a m e B O U M A R O U A N E H æ n a n , p r é n o m m é e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 O O ) a u r o e p a r v o n o e m a n t o u r u n u o m p t e o u v e d m u n o m d æ | m o n c i é t é e n f u n n É Ü n n ü | m b m n q u o B K C P . L e m o n t m r d d u c m p ü o i n o n t a n t à | i b é n o r a ' é / è v n à a i x m K l e d e u x u e n t o p l 2 O 0 o u n o y .
6 ° E l l e a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
7 ° E l l e e s t a d m i i s t r Ü r u n o u p l u s i e u r s g é n a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s | l a l i t é d é r a n t s t a t t a \ L ' a s s e m b l é e u i l e s
n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
o o r n g o r ' o u p m . o a u f o e u x q u e / m m / r e m e m o a r m a n o m o / e o g o n e n u / o . u n g a m n t p o u t o a | n g u o r o e m p o u v o / m /
- _ _ ' - - ' . . . . . . e b . . - - ' - ' - _ - - - - ' - ' - ' - - - - ' - ' - ' - ' - - - ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e ' g é r a n t e s t g r a t u i t . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . M a d a m e f 3 O U M A R O U A N E H e n a n , p r é n o m m é e , a é t é n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
9 ° L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
1 0 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m a r s 2 0 1 5 . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s , T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
1 1 ' L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c n t a t i o n . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i f s p o s s è d e n t o u s e r a a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e . 1 2 - R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r M a d a m e B O U M A R O U A N E H a n a n , p r é n o m m é e , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A l a i n G é r ô m e , e x p e r t - c o m p t a b l e , 3 9 0 A v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a s o c i é t é a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e