11/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 9 2 2 0 ~ 6 7 R
D é p o s é I R e ç u t e
0 2 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u l a { d e c o m m e r c e
= r n n r . n p h n n e r ( e B r u x r e f f e e l l e s
D é n o m i n a t i o n ; p a r k i n g s u p p l i e s a n d s e r v i c e s e u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D r i e s , 1 6 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 7 2 . 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
e x t r a i t d e i ' A G E d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
. N o m i n a t i o n d u n s e c o n d A d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s R u b i n i , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
I l c o n s t a t e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e d e s a s s o c i é s e t d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s p e r m e t à r a s s e m b l é e d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
I l p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d u n s e c o n d A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i d i s p o s e r a d e s m ê m e s p r é r o g a t i v e s e t p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s d e T e n t r e p r i s e à T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , M o n s i e u r J a c q u e s R u b i n i e s t p r o p o s é p a r r a s s e m b l é e à c e p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t i l a c c e p t e .
A r u n a n i m i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , r a s s e m b l é e
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s R U B I N I a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c l e s
p o u v o i r s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 A o û t 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e P 2 S E , r u e D r i e s 1 6 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
c o p i e d u p r é s e n t P V d ' A G E e s t j o i n t a u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e ,
l i j T a g e n b i j h e t $ e Ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 19.08.2013 13438-0368-013
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W D R D 7 7 . 7
N
* 1 2 1 9 8 4 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 7 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u c t s S u p p l i e s & S e r v i c e s E u r o p e
( e n a b r é g é ) : P 2 S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D r i e s 1 6 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t
s u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e M a t h i e u e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e l a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M a r i e - T h é r è s e D I L E N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12548-0477-013
12/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 e 1 , 1 1 1 1 1 1 , ? 1 1 1 1
R u b i n i J a c q u e s P r é s i d e n t
D i l e n M a r i e - T h é r è s e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B R U X E L L E S
3 o S E g e g n
D é n o m i n a t i o n : P r o d u c t s & S e r v i c e s E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B r u n a r d , 1 0 / 2 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 7 2 . 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
O B J E T S o c i a l : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e n o t r e s o c i é t é s i s r u e B r u n a r d 1 0 / 2 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s v e r s t a n o u v e l l e a d r e s s e s i t u é e r u e D r i e s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
a u n u m é r o 1 6 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11533-0578-013
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10531-0357-013
26/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 7 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T S S U P P L I E S & S E R V I C E S E U R O P E
( e n a b r é g é ) : P 2 S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B R U X E L L E S , R u e D r i e s , 1 6 5 ( R P M B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s Z d e l ' a c t e :
N O M I N A T I O N S , R A T I F I C A T I O N S e t D I V E R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « P R O D U C T S S U P P L I E S & S E R V I C E S E U R O P E » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r a t i f i a e x p r e s s é m e n t l e s e n g a g e m e n t s p r i s a i n s i q u e l e s a c t e s s i g n é s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l d i x , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s é t a n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s ( e t l e s a c t e s , a v o i r é t é s i g n é s ) p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d è s l ' o r i g i n e e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t c e , à l a d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r R U B I N I ( c o m p a r a n t à l ' a c t e ) e t d e M a d a m e D I L E N ( c o m p a r a n t e à l ' a c t e ) , .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e n o m m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r - l à , l e s
a c t i o n n a i r e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e , l e s q u e l s d é c l a r è r e n t a c c e p t e r ,
C e t t e d é c i s i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c l a r è r e n t à l ' u n a n i m i t é p l a c e r à l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J a c q u e s R U B I N I ,
c o m p a r a n t q u i a c c e p t a e t a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J a c q u e s R U B I N I ,
c o m p a r a n t q u i a c c e p t a ( l e q u e l s e r a i t n o t a m m e n t , à c e t i t r e , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ) ,
L e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l s ' e x e r ç a n t à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s ' e x e r ç a n t à t i t r e g r a t u i t ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r ç a n t à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y f i . Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n k z
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l D é p o s é 1 R e ç u l e
1 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a m e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08712-0043-011
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.08.2007 07622-0275-011
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.08.2006 06776-0190-012
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 03.10.2005 05817-4225-012