C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s m o g
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 9 6 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U 1 N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E G R A N D B I G A R D 2 3 1 - 1 0 8 2 B R U X E L L E S O b i e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D R E S S E - P A R T S
S t a a t s b I a d - 6 I b $ 7 U 1 i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h o o s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e l b a e r e ; e s t p r é s e n t M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S . L a m a j o r i t é d e s p a r t s é t a n t a c q u i s e , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s u i v a n t : - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t - A d r e s s e d u s i è g e s o c i a l - R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
L e p r é s i d e n t e x p o s e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E L B A E R E a u p o s t e d e g é r a n t à e f f e t d u 1 5 1 0 7 1 2 0 1 3 . M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S a c c e p t e l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e t t e d a t e . L e p r é s i d e n t e x p o s e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 3 1 1 b o î t e 1 9 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s à e f f e t d u 1 5 1 0 7 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s p r o p o s i t i o n s d u p r é s i d e n t e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s p r é c i t é s q u i a c c e p t e n t e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S a é t é c é d é e s à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E L B A E R E . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D R U M E L L E 3
G r e f l e 4 F E V . 2 0 1 1 1
M a l I M M
* 1 1 0 3 0 0 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 9 6 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U I N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D O C T E U R L E M O I N E 3 B T E 2 6 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S . E s t p r é s e n t
M o n s i e u r P a u l o s P A P A D O P O U L O S .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e e t a p r è s u n é c h a n g e d e v u e , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a u l o s
P A P A D O P O U L O S à e f f e t d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a n o m i n a t i o n à t i t r e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a n a g i o t i s R O U S S I S à
e f f e t d u 0 1 / 0 2 / / 2 0 1 1 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e G r a n d B i g a r d 2 3 1 à 1 0 8 2
B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 h e u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e