09/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
; + , ° ~ i s xr i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; ~ ~ ~ = ~ : i r t r f i t I F s
2 ® A M 2 0 1 Q r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O F E S S I O N A L B E A U T Y S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e é t r a n g è r e
S i è g e : P l a c e G u i l l a u m e 3 - 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g
A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o t t e 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e [ ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L e 3 1 m a r s 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e à L u x e m b o u r g u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
V . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a n t i a g o V i l a A b e l l ó e t M o n s i e u r M a r t i n G a r c i a S à n c h e z d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 d e M a d a m e L u c i n d a T r e a t ( n é e l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 7 0 à H a w a ï - U S A ) e t M o n s i e u r L a w r e n c e B . A l l e t t o ( n é l e 6 j a n v i e r 1 9 6 5 à N e w - Y o r k - U S A ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9 e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d e l e u r s s u c c e s s e u r s .
3 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l e c a d r e d e c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s á c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , J 1 ) 1 1 , 1 1 j
I l
d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e a y a n t s e s b u r e a u x à L u x e m b o u r g , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a l é g a l i s a t i o n e t l ' a u t h e n t i f i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t ,
d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à t o u t a v o c a t o u e m p l o y é d e D e c h e r t L u x e m b o u r g p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g e t l a p u b l i c a t i o n a u M é m o r i a l d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r f a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , e t
( c ) d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t .
Y s a b e l l e V u i l l a r d ,
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
( a )
( b )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ W ' n 1 ~ 1 L ~ ; C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
1 9 D E C 2 0 1 3
e a u x t e r i b s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
P r e m i è r e d é c i s i o n 0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
P R O F E S S I O N A L B E A U T Y S E R V I C E S
s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
P l a c e G u i l l a u m e 3 , 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 - M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 . L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s p r é c é d e m m e n t l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 s o n t r e t i r é s e t r e m p l a c é s c o m m e s u i t :
A . P o u v o l r s g é n é r a u x
1 , L e s p o u v o i r s s o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t :
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t e q u e l c o n q u e .
" U n s i g n a t a i r e d u g r o u p e A e t u n s i g n a t a i r e d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r i a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ,
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é ;
- p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n e n g é n é r a l : j u s q u ' à E U R 3 0 0 . 0 0 0
- p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e : s a n s l i m i t e
- p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e n c e q u i c o n c e r n e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A : s a n s l i m i t e
2 . L e g r o u p e A s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- L a w r e n c e B . A l l e t t o , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 2 3 7 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 7 U S A ;
- E l i s e A . G a r o f a l o , d o m i c i l i é e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 2 3 7 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 7 U S A ;
- D o n a l d E n g , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 2 3 7 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 7 U S A .
3 . L e g r o u p e B s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- L o r e n z o D e l p a n i d o m i c i l i é à 5 7 0 H a m p t o n L a n e , K e y B i s c a y n e , F L 3 3 1 4 9 , U S A ;
- H a n s M a r t e a u d o m i c i l i é à H o e r n l i w e g 4 , B a e c h , S Z 8 8 0 6 , S u i s s e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
: b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- M a r t i n G a r c i a S a n c h e z , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d a P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
R o b e r t o S i m o n R a b a n a l , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 5 1 5 W a z e S t S u i t e 2 0 , D e n v e r 8 0 2 0 2 , C o l o r a d o , U S A ;
- C a r i e s V i l a N û n e z , d o m i c i l i é à p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C - A t m e d a P a r c C l T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ,
4 . L e g r o u p e C s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- C é d r i c B a r b é d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- J e a n - C l a u d e D e r o u c k d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- M a r i a J e s á s P u i g d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l i à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e .
- K a r i n e C r o e s e , d o m i c i l i é e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à G i r a f f e w e g 2 , 1 3 3 8 E G A l m e r e , H o l l a n d e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d e d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
( a ) à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 1 2 L u x e m b o u r g , r u e d e s B a i n s 1 7 , B P 8 0 4 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e l é g a l i s a t i o n e t d ' a p o s t i l l e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t
( b ) à Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 1 3 , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Y s a b e l l e V u i l l a r d ,
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.11.2013, DPT 11.12.2013 13682-0479-026
25/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
M f i b ' e i t i :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 5 7 5 1 *
i M
x j a k e
N O V 2 © 1 3
G r e f f e
0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
P R O F E S S I O N A L B E A U T Y S E R V I C E S
s o c i é t é a n o n y m e
P l a c e G u i l l a u m e 3 , 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g - a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o i t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
L e 9 o c t o b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e à L u x e m b o u r g u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
V . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M . C a r l o s C o l o m e r C a s e l l a s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t a t r e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . E l e c t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M . M i c h a e l S h e e h a n , n é d a n s l e M a s s a c h u s e t t s , E t a t s - U n i s , l e 9 j u i n 1 9 6 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . C a r l o s C o l o m e r C a s e l l a s , p o u r u n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9 e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d e s o n s u c c e s s e u r .
3 . R e n o u v e l l e m e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s m a n d a t s d e M . M a r t i n G a r c i a S a n c h e z e t M . S a n t i a g o V i l a A b e l l o , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , c h a c u n p o u r u n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9 e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d e l e u r s s u c c e s s e u r s ,
4 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l e c a d r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é :
a . D é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e a y a n t s e s b u r e a u x à L u x e m b o u r g , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a l é g a l i s a t i o n e t l ' a u t h e n t i f i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s s ' y r a p p o r t a n t , e t
b . D é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s à Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t .
Y s a b e l l e V u i l l a r d , A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
, 1 ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 1 1 1
* 1 5 0 0 6 5 9 7 %
0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
P R O F E S S I O N A L B E A U T Y S E R V I C E S
s o c i é t é a n o n y m e
P l a c e G u i l l a u m e 3 - 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g
A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a w r e n c e B . A i l e t t e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r R o b e r t o S i m o n ( n é l e 8 s e p t e m b r e 1 9 7 1 à B a r c e l o n e - E s p a g n e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9 e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d e s o n s u c c e s s e u r .
3 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l e c a d r e d e c e t t e A s s e m b l é e d e l a S o c i é t é
( a ) d é l é g a t i o n d e t o u s t e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e a y a n t s e s b u r e a u x à L u x e m b o u r g , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g e t t a p u b l i c a t i o n a u M é m o r i a l C , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a l é g a l i s a t i o n e t l ' a u t h e n t i f i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t , e t
( b ) d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t .
Y s a b e l l e V u i l l a r d ,
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ .
R e p o s é f R e ç u l e
u 0 2 J A . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n d e c o m m e r c e
f l p r i C O p h o n G 1 5 e r g ; i 0 S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.10.2012, DPT 04.02.2013 13027-0072-026
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I M C 2 . 1
I I I V I I I I I I I I I M I I I I I I
* 1 2 0 2 2 5 7 2 *
R é ~
M o i b ~
d i
1 3 J A R . 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o f e s s i o n a l B e a u t y S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e G u i l l a u m e 3 , 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é t e n u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8 . L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s p r é c é d e m m e n t l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8 s o n t r e t i r é s e t r e m p l a c é s c o m m e s u i t :
A . P o u v o i r s g é n é r a u x
l l e s p o u v o i r s s o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t :
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t e q u e l c o n q u e .
" U n s i g n a t a i r e d u g r o u p e A e t u n s i g n a t a i r e d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" U n s i g n a t a i r e d u g r o u p e B e t u n s i g n a t a i r e d u g r o u p e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 3 0 0 . 0 0 0 . 2 . L e g r o u p e A s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- C a r l o s C o l o m e r C a s e l l a s d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C I T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o r n e l i a d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
m a k i C o b o B a c h i f l e r d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à C / O r t e g a y G a s s e t 2 5 - 1 , 2 8 0 0 6 , M a d r i d , E s p a g n e ; - J a v i e r d e J a i m e G u i j a r r o d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à C I O r t e g a y G a s s e t 2 5 - 1 , 2 8 0 0 6 , M a d r i d , E s p a g n e ;
- J o s é A n t o n i o T o r r e d e S i l v a L ó p e z d e L e t o n a d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à C I O r t e g a y G a s s e t 2 5 - 1 , 2 8 0 0 6 , M a d r i d , E s p a g n e ;
- S a n t i a g o R a m i r e z L a r r a u r i d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à C / O r t e g a y G a s s e t 2 5 - 1 , 2 8 0 0 6 , M a d r i d , E s p a g n e .
- H a r d y M c L a i n d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 1 1 S t r a n d , L o n d o n W C 2 R O A G , U n i t e d K i n g d o m . 3 . L e g r o u p e B s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- J o s é L u i s U r b i e t a P o r t a l d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . - H a n s M a r t e a u d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C ! T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e
- L o r e n z o D e l p a n i d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l i à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e .
4 . L e g r o u p e C s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- C é d r i c B a r b é d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- J e a n - C l a u d e D e r o u c k d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- J o r d i A r m e n g o l d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
- S t e p h a n i e B o e u f d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- M a r i a J e s u s P u i g d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C I T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l i à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e .
B . P o u v o i r s s p é c i f i q u e s :
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é ( i ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s a u x f o u r n i s s e u r s j u s q u ' à E U R 5 0 . 0 0 0 , ( i i ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s i n t r a g r o u p e s a n s a u c u n e l i m i t e e t ( i i i ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s r e l a t i f s à l a T V A e t l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s s a n s a u c u n e l i m i t e :
- C é d r i c B a r b é d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e .
- J e a n - C l a u d e D e r o u c k d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 , F r a n c e ;
- A n n e t t e D o u s s i n e a u d o m i c i l i é e r u e d e s L i l a s d ' E s p a g n e 1 4 , C o u r b e v o i e , F r a n c e ;
- J o s é L u i s U r b i e t a P o r t a l d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
- J o r d i A r m e n g o l d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C l T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
- S t e p h a n i e B o e u f d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- M a r i a J e s u s P u i g d o m i c i l é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d o P a r c C / T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e .
C . P o u v o i r s r e l a t i f s à l a s u c c u r s a l e b e l g e , C o l o m e r B e l g i u m :
M o n s i e u r C é d r i c B a r b é d i s p o s e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
a ) E n m a t i è r e d e g e s t i o n d u p e r s o n n e l :
- S i g n a t u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
- M o d i f i c a t i o n s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
- F i x a t i o n d e s s a l a i r e s ;
- E l a b o r a t i o n d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r ;
- G e s t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s e n m a t i è r e s o c i a l e .
b ) E n m a t i è r e d e c o n t r a t s :
C o n t r a t s d i v e r s ( s e r v i c e s , a s s u r a n c e , l o c a t i o n d e v é h i c u l e , d e s t a n d s . . . ) d o n t l a d u r é e e s t i n f é r i e u r e à u n a n e t / o u p o u r l e q u e l l ' e n g a g e m e n t f i n a n c i e r c u m u l é d e l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r à E U R 1 5 0 . 0 0 0 .
c ) E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t s d e d é p e n s e s :
L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
V o l e t B - S u i t e
D é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t i n v e s t i s s e m e n t s d o n t l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r à E U R 1 5 0 . 0 0 0 , t e l l e s q u e n o t a m m e n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s d e l a s o c i é t é , e t c . . . , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s i n t r a g r o u p e q u i n e s e r o n t s o u m i s e s à a u c u n e l i m i t a t i o n .
d ) P o u v o i r d ' e s t e r e n j u s t i c e .
L e s e n g a g e m e n t s n o n v i s é s c i - d e s s u s d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e a u t o r i s a t i o n é c r i t e d e s p e r s o n n e s p o u v a n t r e p r é s e n t e r P r o f e s s i o n a l B e a u t y S e r v i c e s S A .
Y s a b e l l e V u i l l a r d ,
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u , . ` M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 25.08.2010 10457-0130-020
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.11.2009, DPT 26.11.2009 09864-0223-020
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.08.2008, DPT 29.08.2008 08690-0309-018
15/06/2015
ÿþ M o d 2 . 1
~ F - h - 7 ( 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
I 1 1 1 u 1 t 1 1 0 1 1 w 1 1 I u i i M
D é p o s é 1 R e ç u l e
~ 4
J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c n m m e r .
G r e f f e
r ~ p g r {
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 7 8 6 0 6 9 5
( e n e n t i e r ) : P R O F E S S I O N A L B E A U T Y S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e G u i l l a u m e 3 - 9 2 3 7 D i e k i r c h - L u x e m b o u r g
A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n a t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 . L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d é t e r m i n é s p r é c é d e m m e n t l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 s o n t r e t i r é s e t r e m p l a c é s c o m m e s u i t :
A . P o u v o i r s g é n é r a u x
1 . L e s p o u v o i r s s o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t :
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" U n s i g n a t a i r e d u g r o u p e A e t u n s i g n a t a i r e d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 .
" D e u x s i g n a t a i r e s d u g r o u p e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n e n g é n é r a l : j u s q u ' à E U R 3 0 0 . 0 0 0 .
" L e s l i m i t e s p r é c i t é e s n e s ' a p p l i q u e n t p a s :
- p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e ;
- p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n / o p é r a t i o n a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e n c e q u i c o n c e r n e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
2 . L e g r o u p e A s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
L o r e n z o D e l p a n i d o m i c i l i é à 5 7 0 H a m p t o n L a n e , K e y B i s c a y n e , F L 3 3 1 4 9 , U S A ;
- R o b e r t o S i m o n , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à O n e N e w Y o r k P l a z a , 5 O t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 4 , U S A ;
- S i o b h a n A n d e r s o n , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à O n e N e w Y o r k P l a z a , 5 0 t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 4 , U S A ;
- D o n a l d E n g , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 2 3 7 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 7 U S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e g r o u p e B s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a r t i n G a r c í a S á n c h e z , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d a P a r c C I T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
- E r i k d e W i t , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à W T C A l m e d a P a r c C I T i r s o d e M o l i n a 0 8 9 4 0 C o m e l l à d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
- L o r e n a M o r e n o d o m i c i l i é e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à O n e N e w Y o r k P l a z a , 5 0 t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 4 , U S A ,
4 . L e g r o u p e C s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- C é d r i c B a r b é d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
- J e a n - C l a u d e D e r o u c k d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e d u C o l i s é e 2 9 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ; - K a r i n e C r o e s e , d o m i c i l i é e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à G i r a f f e w e g 2 , 1 3 3 8 E G A l m e r e , H o l l a n d e . D e u x i è m e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , a c t u e l l e m e n t « C o l o m e r B e l g i u m » e n « B e a u t y g e B e l g i u m » .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , a c t u e l l e m e n t , T M F r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k D e M a n , p a r C é d r i c B a r b é d o m i c i l i é à r u e d u G é n é r a l l e c l e r c , 4 9 à 9 2 2 7 0 B o i s C o l o m b e s ( F r a n c e ) , C e r e m p l a c e m e n t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 3 A , b o i t e 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C e r e m p l a c e m e n t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d e d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t
( a ) à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 1 2 L u x e m b o u r g , r u e d e s B a i n s 1 7 , B P 8 0 4 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e l é g a l i s a t i o n e t d ' a p o s t i l l e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t
( b ) à ' I s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o i t e 1 3 , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 m a i 2 0 1 5 : V . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L u c i n d a K . T r e a t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 d e M a d a m e M i t r e H o r m o z i ( n é e à N e w Y o r k U S A , l e 2 2 m a r s 1 9 6 9 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 0 e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d e s o n s u c c e s s e u r .
3 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l e c a d r e d e c e t t e A s s e m b l é e :
( a ) d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à J o ë l l e B a d e n , n o t a i r e a y a n t s e s b u r e a u x à L u x e m b o u r g , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u R e g i s t r e d e
R è s e r v é V o l e t B - S u i t e
a t a C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g e t l a p u b l i c a t i o n a u M é m o r i a l C , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t ' A s s o c i a t i o n s , d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e t
M o n i t e u r e ( b ) d é l é g a t i o n d e t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t s ' y r a p p o r t a n t .
r % ) b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y s a b e l l e V u i l l a r d , A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e