14/11/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 4 0 1 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O G E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 5 A à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q'b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N U N E S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L i M I T É E R E D U C T i O N D E C A P I T A L - D E M 1 S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , e n l ' É t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « P R O G E T R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 5 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 . 4 0 1 . 8 8 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s i e n u m é r o B E 0 4 0 6 . 4 0 1 . 8 8 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H u g u e t t e M a r i e n C a b u y , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à U c c l e , l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 9 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 5 2 - 1 .
S o c i é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e M a r i e n C a b u y e n d a t e d u 2 5 m a i 1 9 7 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 1 3 - 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L é o n V e r b r u g g e n , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 2 a v r i l 1 9 8 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 j u i n s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 8 7 0 6 0 6 - 5 5 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e W E T S , n o t a i r e à U c c l e , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 0 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 3 1 5 - 2 2 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s , 7 9 , e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a p r é c i s é c i - a p r è s .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B O S S A E R T , M O R E A U , S A M A N , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e a r e c o n n u e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « i V . C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x I n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s p r l B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a t t e s t e q u e
- l a s i t u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 c o m m e e l l e a é t é é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O G E T R A » e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n e l a i s s e a p p a r a î t r e a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t ;
- c e t t e s i t u a t i o n f a i t a p p a r a î t r e u n a c t i f n e t d e 1 8 0 . 6 9 3 , 1 3 ¬ , m o n t a n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
- A p r è s l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r d e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 0 . 0 0 0 ¬ , l e c a p i t a l s e r a s u p é r i e u r a u m i n i m u m r e q u i s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l ' a c t i f n e t e s t s u p é r i e u r à c e l u i - c i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a _ e
l
I u l f l O l I I I l U l l l l U l 0
* 1 2 1 8 5 3 0 8 *
Q 5 N O V , 2 0 1 2 ,
G r e f f e
. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , i e 8 o c t o b r e 2 0 1 2
( s i g n é )
B O S S A E R T , M O R E A U , S A M A N s p r i
R e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t e s t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
- d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o i t l e n u m é r o R P M 0 4 0 6 . 4 0 1 . 8 8 8 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e a b r é g é e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( E U R . 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( E U R . 6 5 . 0 0 0 0 , 0 0 ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( E U R . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( E U R . 1 8 0 , 0 0 ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
- L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i a v a n t .
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « P R O G E T R A »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s , 7 9 .
O b j e t d e l a s o c i é t é ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e e t / o u a v e c d e s t i e r s , s e r a t t a c h a n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t l o u s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e l o t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- t o u t e s a c t i v i t é s p e r m e t t a n t l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r a t i q u e d e t o u s l e s s p o r t s e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a c t i v i t é s d e g y m n a s t i q u e , d e f i t n e s s , d e c u l t u r i s m e e t d ' a u t r e s s p o r t s s i m i l a i r e s , a i n s i q u e d e t o u s s p o r t s c é r é b r a u x e t a u t r e s j e u x d e s o c i é t é ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e c e n t r e s e t s a l l e s d e s p o r t s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i f f u s i o n d e c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s , l e t o u t s a n s r e s t r i c t i o n e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
A c e t t e f i n e l l e p o u r r a , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a c h e t e r , v e n d r e , f a b r i q u e r , c o m m e r c i a l i s e r , e x p o s e r , d i s t r i b u e r , r e p r é s e n t e r t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u s a r t i c l e s , m a t é r i e l s o u a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t à l ' u n e d e s a c t i v i t é s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , l a p u b l i c i t é , l e s p o n s o r i n g , l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l e c o u r t a g e d e b i l l e t s , l a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e v a r i é t é s e t d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s ; e l l e p o u r r a é d i t e r d e s r e v u e s , b r o c h u r e s , l i v r e s . . .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , i a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à i a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 9 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à V I N G T M I L L E E U R O S ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d e g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s , c h a r g e s , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i ! e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s t a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e 1 5 m a i à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
- L e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r
1 . M o n s i e u r B L A T O N J e a n E u g é n i e D é s i r é ( r e g i s t r e n a t i o n a l 2 7 1 1 1 9 1 4 9 2 2 ) , n é à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ,
l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 2 7 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r c h é a u C h a r b o n , 1 3 .
2 , M o n s i e u r M A R L I E R R o b e r t E r n e s t O s c a r ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 7 0 1 2 0 1 7 1 2 9 ) , n é à C h a r l e r o i , l e 2 0 j a n v i e r
1 9 4 7 , é p o u x d e M a d a m e B L O N D I A U N i c o l e , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i l l y , B a s C h e m i n , 4 6 .
3 . M o n s i e u r P E T E R S S O N J a n A r t h u r ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 5 1 1 0 6 3 9 3 6 1 ) , n é à K a l m e n ( S u è d e ) , l e 6 n o v e m b r e 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e - V u e , 2 0 .
4 . M o n s i e u r M A R L I E R G r e g o r y R o b e r t M a x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 9 0 7 3 3 9 7 7 ) , n é à A t h , l e 7 s e p t e m b r e
1 9 7 3 , é p o u x d e M a d a m e K E L S E Y J u a n a , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H ô t e l d e s
M o n n a i e s , 7 9
o n t p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d u 2 3 o c t o b r e
2 0 1 2 .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x
q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e
p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à c o m p t e r d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 e t
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r M A R L I E R R o b e r t e t M o n s i e u r M A R L I E R G r e g o r y , p r é n o m m é s e t q u i
o n t a c c e p t é .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R L I E R R o b e r t e s t g r a t u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R L I E R G r e g o r y e s t r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , i a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n
R
R é s e r v é + ` ` a u
1 M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e